Справа № 696/863/19
1-кс/703/1683/19
11 листопада 2019 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
з секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого Кам'янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесно до ЄРДР за № 12019250170000355 від 01 серпня 2019 року
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
за участю
слідчого ОСОБА_4
Слідчий Кам'янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання мотивує тим, що в період часу з 30 по 31 липня 2019 року, невідома особа, за допомогою оголошень інтернет -сайту OLX, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 20000 грн., які він перерахував через інтернет-додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 .
01 серпня 2019 за даним фактом Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250170000355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою встановлення всіх обставин справи під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про особу, яка відкрила рахунок та зазначенням руху грошових коштів по ньому.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився. В надісланому на адресу суду листі зазначив, що банківський рахунок, доступ до якого просить надати слідчий, не перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак підстави для задоволення клопотання відсутні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З наданих до клопотання документів вбачається, що в провадженні Смілянського ВП знаходиться кримінальне провадження, внесеного до ЄРДР за №12019250170000355, від 01 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 02 серпня 2019 року ним в період часу з 30 на 31 липня 2019 року на рахунок № НОМЕР_1 через ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи в т.ч. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Як вбачається з витягу з сервісу визначення банку за номером карти, інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що банківський рахунок, доступ до якого він просить надати, перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відтак слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні поданого клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -
У задоволенні клопотання слідчого Кам'янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесно до ЄРДР за № 12019250170000355 від 01 серпня 2019 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягаю та набирає законної сили з моменту її проголошення, заперечення на неї можуть буть подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1