Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/8476/19
Провадження № 1-кс/711/3466/19
30.10.2019 м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси - ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 42017251100000026, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 42017251100000026, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_3 в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 : АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; м. Умань, вул. Волкова; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_1 та інші, які в подальшому по попередній домовленості реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши державі тяжкі наслідки.
У ході відпрацювання інформації щодо земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, були виявлені наступні земельні ділянки комунальної власності за кадастровими номерами:
?№7110800000:05:002:0735, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;
?№7110800000:05:003:1032, площею 0,2999 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;
?№7110800000:05:003:1111, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 ;
?№7110800000:05:002:0704, площа 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що оформлені та зареєстровані у сумнівний спосіб на фізичних осіб, на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , державних актів на право приватної власності на землю, технічної документації із землеустрою яку землевпорядні організації в дійсності не виготовляли.
Крім того, у ході проведення тимчасових доступів до документів, було вилучено документи, які перебували у володінні приватних нотаріусів та у ході подальшого їх вивчення й аналізу, було підтверджено факт незаконного переходу права власності на нерухоме майно, а саме земельні ділянки, які перебували у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшою реалізацією на користь третіх осіб та добросовісного набувача.
У клопотанні також зазначено, що у 2018 році за заявою ОСОБА_5 було проведено незалежну оцінку ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), об'єктом якою була земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:05:002:0735, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та видано Звіт №20-20180927-0000155469 від 27.09.2018.
У 2018 році за заявою ОСОБА_7 було проведено незалежну оцінку ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), об'єктом якою була земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:05:002:0704, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 та видано Звіт про вартість об'єкта від 02.07.2018.
У 2018 році за заявою ОСОБА_8 було проведено незалежну оцінку ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), об'єктом якою була земельна ділянка за кадастровим номером № 7110800000:05:003:1111, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 та видано Звіт про вартість об'єкта від 25.09.2018.
У 2018 році за заявою ОСОБА_9 було проведено незалежну оцінку ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), об'єктом якою була земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:05:003:1032, площею 0,2999 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 та видано Звіт про вартість об'єкта від 25.09.2018.
Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування на даний час виникає необхідність у проведенні ряду почеркознавчих експертиз, так як першонабувачі земельних ділянок заперечують факт підписання ними будь-яких заяв та звернення з ними до ФОП « ОСОБА_6 » з метою отримання висновків про вартість земельних ділянок.
Вся необхідна документація, на підставі якої видавалися висновки про грошову вартість власникам земельних ділянок, перебуває у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 .
Беручи до уваги зазначене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у документах, які знаходяться у ФОП « ОСОБА_6 », а саме: заяви від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які зверталися на адресу ФОП « ОСОБА_6 », з метою отримання висновків про незалежну оцінку, яку проводив ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), об'єктами яких були земельні ділянки за кадастровим номером №7110800000:05:002:0735, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та видано Звіт №20-20180927-0000155469 від 27.09.2018, земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:05:002:0704, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 та видано Звіт про вартість об'єкта від 02.07.2018, земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:05:003:1111, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 та видано Звіт про вартість об'єкта від 25.09.2018, земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:05:003:1032, площею 0,2999 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 та видано Звіт про вартість об'єкта від 25.09.2018, журнали вхідної та вихідної реєстрації заяв та клопотань, документи, які були подані заявником ФОП « ОСОБА_6 », та на підставі яких було виготовлено Звіт про грошову оцінку земельної ділянки, договір про надання послуг із виготовлення Звіту про грошову оцінку земельної ділянки, який був укладений між заявником та ФОП « ОСОБА_6 » платіжні доручення чи інші документи, якими підтверджується оплата послуг замовником із виготовлення Звіту, довідки про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку, Витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , для проведення почеркознавчої експертизи.
Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної вище документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд цього клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ФОП « ОСОБА_6 », у володінні якого вони знаходиться.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, проте, 30.10.2019 слідчий ОСОБА_3 надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 4201725110000026 від 21.06.2017 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав:
згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що вся необхідна документація, на підставі якої видавалися висновки про грошову вартість власникам земельних ділянок, а саме: заяви від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які зверталися на адресу ФОП « ОСОБА_6 », з метою отримання висновків про незалежну оцінку, яку проводив ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), об'єктами яких були земельні ділянки за кадастровим номером №7110800000:05:002:0735, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та видано Звіт №20-20180927-0000155469 від 27.09.2018, земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:05:002:0704, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 та видано Звіт про вартість об'єкта від 02.07.2018, земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:05:003:1111, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 та видано Звіт про вартість об'єкта від 25.09.2018, земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:05:003:1032, площею 0,2999 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 та видано Звіт про вартість об'єкта від 25.09.2018, журнали вхідної та вихідної реєстрації заяв та клопотань, документи, які були подані заявником ФОП « ОСОБА_6 » та на підставі яких було виготовлено Звіт про грошову оцінку земельної ділянки, договір про надання послуг із виготовлення Звіту про грошову оцінку земельної ділянки, який був укладений між заявником та ФОП « ОСОБА_6 » платіжні доручення чи інші документи, якими підтверджується оплата послуг замовником із виготовлення Звіту, довідки про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку, Витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , - має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ саме до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення. Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, що міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження №4201725110000026 від 21.06.2017, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження під час проведення почеркознавчих експертиз.
За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, а тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-166, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 , що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_17 , а саме до: заяв від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які зверталися на адресу ФОП « ОСОБА_6 », з метою отримання висновків про незалежну оцінку, яку проводив ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП № НОМЕР_1 ), об'єктами яких були земельні ділянки за кадастровим номером №7110800000:05:002:0735, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та видано Звіт №20-20180927-0000155469 від 27.09.2018, земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:05:002:0704, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_9 , та видано Звіт про вартість об'єкта від 02.07.2018, земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:05:003:1111, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 та видано Звіт про вартість об'єкта від 25.09.2018, земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:05:003:1032, площею 0,2999 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 та видано Звіт про вартість об'єкта від 25.09.2018, журнали вхідної та вихідної реєстрації заяв та клопотань, документи, які були подані заявником ФОП « ОСОБА_6 » та на підставі яких було виготовлено Звіт про грошову оцінку земельної ділянки, договір про надання послуг із виготовлення Звіту про грошову оцінку земельної ділянки, який був укладений між заявником та ФОП « ОСОБА_6 » платіжні доручення чи інші документи, якими підтверджується оплата послуг замовником із виготовлення Звіту, довідки про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку, Витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, для проведення почеркознавчих експертиз.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 29.11.2019 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1