Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/3465/19
Справа № 711/8475/19
30 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретар - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42017251100000026 від 21.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України,-
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, до ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_3 в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; м. Умань, вул. Волкова; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 та інші, які в подальшому по попередній домовленості реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши державі тяжкі наслідки.
В ході відпрацювання інформації, щодо земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, були виявлені наступні земельні ділянки комунальної власності за кадастровими номерами: №7110800000:02:005:1085, площею 0,0233 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , №7110800000:02:005:1253, площею 0,022 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , які оформлені та зареєстровані у сумнівний спосіб на фізичних осіб, на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , державних актів на право приватної власності на землю, технічної документації із землеустрою яку землевпорядні організації в дійсності не виготовляли.
В ході проведення тимчасових доступів до документів, було вилучено документи, які перебували у володінні приватних нотаріусів та в ході подальшого їх вивчення й аналізу, було підтверджено факт незаконного переходу права власності на нерухоме майно.
В 2018 році за заявою ОСОБА_6 було проведено незалежну оцінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), об'єктом якою була земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:02:005:1085, площею 0,0233 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 та видано Звіт про грошову оцінку земельної ділянки №WR40-180808-001 від 08.08.2018.
В ході досудового розслідування на даний час виникає необхідність у проведенні ряду почеркознавчих експертиз так як першонабувачі земельних ділянок заперечують факт підписання ними будь-яких заяв та звернення з ними до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання висновків про вартість земельних ділянок.
Вся необхідна документація на підставі якої видавався висновок про грошову вартість власникам земельних ділянок перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 .
21 червня 2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017251100000026 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК України.
Враховуючи те, що в документах, які знаходяться у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: заяви від імені ОСОБА_6 , яка зверталася на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання висновку про незалежну оцінку, яку проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), об'єктом якої була земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:02:005:1085, площею 0,0233 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 та видано Звіт про грошову оцінку земельної ділянки №WR40-180808-001 від 08.08.2018, журналів вхідної та вихідної реєстрації заяв та клопотань, документів, які були подані заявником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на підставі яких було виготовлено Звіти про грошову оцінку земельних ділянок, договорів про надання послуг із виготовлення Звітів про грошову оцінку земельних ділянок, які були укладені між заявниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжні доручення чи інші документи, якими підтверджується оплата послуг замовником із виготовлення Звіту, довідки про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку, Витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та день розгляду клопотання був повідомлений, проте надав суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що документи до яких слідчий просить надати йому тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення за якими проводиться досудове розслідування, за таких обставин потреби досудового розслідування виправдовують необхідність обмеження охоронюваної законом таємниці, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , а саме до заяви від імені ОСОБА_6 , яка зверталася на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання висновку про незалежну оцінку, яку проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), об'єктом якої була земельна ділянка за кадастровим номером №7110800000:02:005:1085, площею 0,0233 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 та видано Звіт про грошову оцінку земельної ділянки №WR40-180808-001 від 08.08.2018, журналів вхідної та вихідної реєстрації заяв та клопотань, документів, які були подані заявником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та на підставі яких було виготовлено Звіти про грошову оцінку земельних ділянок, договорів про надання послуг із виготовлення Звітів про грошову оцінку земельних ділянок, які були укладені між заявниками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжні доручення чи інші документи, якими підтверджується оплата послуг замовником із виготовлення Звіту, довідки про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку, Витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчих експертиз.
Зобов'язати старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 після проведення почеркознавчих експертиз, оригінали вилучених документів повернути до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1