Справа № 301/2590/19
"06" листопада 2019 р. м. Іршава
Слідча суддя Іршавського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої СВ Іршавського ВП ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання слідчого СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12019070100000872 від 20.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідча СВ Іршавського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що 20 вересня 2019 року в чергову частину Іршавського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що гр. ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, а саме зловживаючи довірою заявника виманив у нього грошові кошти, у сумі 3360 євро, які в подальшому були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_6 , та якими останній у подальшому розпорядився знявши їх готівкою через банкомат у Іршавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Іршава.
20 вересня 2019 слідчим Іршавського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 по даному факту розпочато кримінальне провадження № 12019070100000872 за ознаками ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілий, а саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , пояснив, що є засновником та власником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована в Німеччині, та яка займається закупівлею деревини, дров для камінів. Приблизно в липні місяці 2019 року через інтернет мережу ОСОБА_5 , дійшли договору, який в подальшому був укладений 03.07.2019 року у вигляді контракту №17, з приводу згоди на закупівлю фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дров паливних.
Предметом контракту №17 було те, що продавець, а саме ФОП ОСОБА_6 , зобов'язується продати, а покупець, а саме фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якої являється ОСОБА_5 , зобов'язується купити дрова «Дров твердолистих порід букових» в кількості 60 м.3. Після чого, узгодивши всі деталі на рахунок, IBAN: НОМЕР_1 який належить ФОП ОСОБА_6 , було здійснено двома платіжними рахунками , а саме перший рахунок № НОМЕР_2 від 10 липня 2019 року перераховано суму у розмірі 1680,00 євро, та рахунком №02-М від 10 липня 2019 року перераховано суму у розмірі 1680,00 євро перевід грошових коштів , що у загальній сумі становлять 3,360 євро.
Після чого, виявилось, що предмет договору, а саме «Дров твердолистих порід букових» в кількості 60 м.3., являються власністю третьої особи, а саме виробничої території ФОП « ОСОБА_7 » В.Ю., що знаходиться в місті Перечин, Закарпатської області, про що наявні відповідні документи. В свою чергу ФОП ОСОБА_6 , повідомив, що грошові кошти на його рахунок IBAN: НОМЕР_1 не надійшли, але банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав інформацію про те, що дані грошові кошти, які були нараховані двома платіжними рахунками , а саме перший рахунок №01-М від 10 липня 2019 року сума у розмірі 1680,00 євро, та рахунком №02-М від 10 липня 2019 року, та сума у розмірі 1680,00 євро успішно надійшли на рахунок ФОП ОСОБА_6 , та були зняті готівкою через банкомат у Іршавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Іршава.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, у даному провадженні є потреба в тимчасовому доступі до рахунку, на який здійснювався перевід грошових коштів, а саме на рахунок IBAN: НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Ужгород, Україна.
Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, має рахунок IBAN: НОМЕР_1 , який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Ужгород, Україна, на який здійснювався перевід від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів на загальну суму 3360 євро, та які в подальшому були перераховані на даний рахунок і зняті готівкою через банкомат у Іршавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Іршава, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Ужгород, Україна з додатками до нього.
Прокурор ОСОБА_3 та слідча СВ Іршавського ВП ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили таке задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали, подані до нього, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Іршавського відділення поліції Хустського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до рахунку IBAN: НОМЕР_1 , який відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення зазначених документів та всіх додатків, які додаються до цих документів, та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідча суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя : ОСОБА_1