Справа № 461/8344/19
Провадження № 1-кс/461/9442/19
05.11.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
Старший слідчий СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу (з можливістю ознайомлення з оригіналами та виготовлення їх копії) до документів, що стосуються офісних приміщень загальною площею 577,2 м кв., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема договорів іпотеки, договір про відступлення прав за договорами іпотеки та догорів факторингу.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 08 червня 2007 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Договір кредитної лінії № 147-07, за яким ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в кредит з лімітом заборгованості у 2 100 000 доларів США. Усі права вимоги за договором кредитної лінії № 147-07 від 08 червня 2007 року на даний час перейшли до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору факторингу №205 від 27 листопада 2015 року. На забезпечення повернення кредитних коштів, було укладено договір іпотеки №147-07/7 від 05 червня 2009 року, за яким в іпотеку передано належне Позичальнику нерухоме майно у АДРЕСА_1 . 16 грудня 2011 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) було нотаріально посвідчено Договір про відступлення прав за договорами іпотеки, за яким у зв'язку з укладенням між первісним іпотекодержателем (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та новим іпотекодержателем (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), договору факторингу шляхом уступки права грошової вимоги № б/н від 29.11.2011 року. Однак, посвідчивши зазначений договір, приватний нотаріус ОСОБА_5 протиправно не вніс інформацію про державну реєстрацію іпотеки за договором іпотеки № 147-07/7 від 05 червня 2009 року до розділу про нерухоме майно, яке передано в іпотеку. Інформацію внесено лише до спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Разом з тим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах якої намагаються реалізувати своє майно за заниженими цінами та завдати шкоди кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зокрема, згідно оголошення, розміщеного на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, 06 листопада 2019 року о 09-30 год., призначено проведення аукціону з продажу майна, яке є предметом іпотеки згідно договору іпотеки № 147-07/7 від 05 червня 2009 року. Аукціон має проводити Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ). Таким чином, для вирішення питань, які цікавлять слідство, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У зв'язку з цим просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідча у судове засідання не з'явилася, у клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.
Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв'язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140050004905 від 30.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.365-2 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що 08 червня 2007 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір кредитної лінії № 147-07, за яким ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в кредит з лімітом заборгованості у 2 100 000 доларів США. Усі права вимоги за договором кредитної лінії № 147-07 від 08 червня 2007 року на даний час перейшли до ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору факторингу №205 від 27 листопада 2015 року. На забезпечення повернення кредитних коштів, було укладено договір іпотеки №147-07/7 від 05 червня 2009 року, за яким в іпотеку передано належне позичальнику нерухоме майно у АДРЕСА_1 . 16 грудня 2011 року приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) було нотаріально посвідчено договір про відступлення прав за договорами іпотеки, за яким у зв'язку з укладенням між первісним іпотекодержателем (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та новим іпотекодержателем (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), договору факторингу шляхом уступки права грошової вимоги № б/н від 29.11.2011 року, згідно з яким первісний іпотекодержатель відступив новому іпотекодержателю всі права за договорами, перелік яких наведений в Додатку № 1 до договору факторингу шляхом уступки права грошової вимоги № б/н від 29.11.2011 року (надалі іменується «Основне зобов'язання»), які укладені між первісним іпотекодержателем та боржниками - перелік яких наведений в додатку № 1 до договору факторингу шляхом уступки права грошової вимоги № б/н від 29.11.2011 року (надалі іменуються боржники), первісний іпотекодержатель відступає, а новий іпотекодержатель набуває права первісного іпотекодержателя, належні первісному іпотекодержателю за іпотечними договорами.
Однак, орган досудового розслідування покликається на те, що приватний нотаріус ОСОБА_5 не вніс інформацію про державну реєстрацію іпотеки за договором іпотеки № 147-07/7 від 05 червня 2009 року до розділу про нерухоме майно, яке передано в іпотеку. Інформацію внесено лише до спеціального розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Зловживаючи своїми повноваженнями, особа, яка надає публічні послуги, приватний нотаріус ОСОБА_5 не зареєстрував відомості про відступлення прав за іпотечним договором в розліді про нерухоме майно, яке є предметом іпотеки, внаслідок чого завдана істотна шкода ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке позбавлене можливості звернути стягнення на зазначене нерухоме майно. Разом з тим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах якої намагаються реалізувати своє майно за заниженими цінами та завдати шкоди кредитору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зокрема, згідно оголошення, розміщеного на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України, 06 листопада 2019 року о 09-30 год., призначено проведення аукціону з продажу майна, яке є предметом іпотеки згідно Договору іпотеки № 147-07/7 від 05 червня 2009 року. Аукціон має проводити Універсальна товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ).
Таким чином, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів із можливістю вилучення їх копії, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ вчиненого злочину.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
- що інформація, у зв'язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Органом досудового розслідування доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв'язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи те, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє документами, що стосуються офісних приміщень загальною площею 577,2 м. кв, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема договорів іпотеки, договір про відступлення прав за договорами іпотеки та догорів факторингу, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні №12019140050004905 від 30.10.2019 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.
Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або прокурору Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_4 та/або прокурору Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_6 тимчасового доступу (з можливістю ознайомлення з оригіналами та виготовлення їх копії) до документів, що стосуються офісних приміщень загальною площею 577,2 м кв., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстровані за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема договорів іпотеки, договір про відступлення прав за договорами іпотеки та догорів факторингу та знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 05.12.2019 року.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1