Справа № 525/1408/19
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11 листопада 2019 року смт. Шишаки
Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по матеріалах досудового розслідування № 12019170120000110 від 13.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , 15.10.2019 року, звернувся до слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області із вказаним клопотанням.
Згідно протоколу автоматизованого розподілу Великобагачанського районного суду Полтавської області від 15.10.2019 року, призначення вказаного клопотання не відбулося, у зв'язку з відсутністю суддів.
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду від 23 жовтня 2019 року, було задоволено подання керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 і клопотання заступника начальника СВ ОСОБА_4 було направлено для розгляду по суті слідчому судді Шишацького районного суду Полтавської області.
05.11.2019 року, вказане клопотання надійшло до Шишацького районного суду Полтавської області і 05.11.2019 року було розподілено слідчому судді Шишацького районного суду ОСОБА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 12.04.2019 року, близько 12 годин 05 хвилин, невідома особа у телефонній розмові із № НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , які були зняті із карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 на загальну суму 3500,00 гривень
13.04.2019 року, за вказаним фактом СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР за № 12019170120000110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
При допиті в якості потерпілої, ОСОБА_6 повідомила, що 12.04.2019 року, близько 12 -00 годин, на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав, чи не здійснювала вона операцію по перерахунку грошових коштів із своєї картки на суму 2300 грн., на що вона відповіла, що ні, тому невідомий чоловік повідомив, що це шахраї намагаються зняти грошові кошти і для перешкоджання цьому необхідно встановити додатковий захист від шахраїв. Далі невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки, повідомив, що він переключить розмову до іншого спеціаліста, який допоможе встановити даний захист від шахраї, що і зробив. У розмові із спеціалістом потерпілій ОСОБА_6 останній повідомив, що для встановлення додаткового захисту від шахраїв необхідно продиктувати код, який прийде в СМС - повідомленні на номер потерпілої, що остання і зробила, продиктувала номер НОМЕР_4 . Потім вказаний спеціаліст повідомив, що операція пройшла успішно. Потім потерпіла зайшла до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявила відсутність на картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 грошових коштів у сумі 3500,00 грн., після цього звернулася до поліції.
В зв'язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення особи, якою знімались грошові кошти, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття.
Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи те, що інформація за вказаними картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» що належать ОСОБА_6 , являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявності ухвали слідчого судді, заступник начальника СВ ОСОБА_4 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні вказаної банківської установи.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який вважав клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121- III від 07.12.2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки і банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказу на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 11:00 год. 12.04.2019 року по 11:00 год. 13.04.2019 року із долученням фото- та відео-матеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 11 грудня 2019 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_4 та прокурора Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 ..
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1