Дата документу 10.07.2019 Справа № 554/5638/19
Провадження № 1-кс/554/10285/2019
10 липня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000346 від 22 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, -
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Першого СВ ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів погоджене прокурором у складі групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до акту з додатками (матеріалів, заперечень керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на висновки перевірки) документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 19.12.2018 №5256/20-40-14-03-07/31151565, а також актів перевірок фінансово-господрської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходиться та перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .У зв'язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення зазначених речей і документів, клопотання прошу розглядати без виклику службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 . Визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її постановлення
У судове засідання прокурор не з'явився, надавши суду клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує, прохає його задовольнити. та проводити судове засідання без аудіо та відеофіксації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.
Встановлено, що СВ ТУ ДБР у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за№42019220000000346 від 22 травня 2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, в супереч інтересам служби, протягом 2016 - 2017 року, діючи в інтересах посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", допомагали ухилитися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, на додану вартість в сумі 5 064 250 грн. та податку прибуток в сумі 4 624 555 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах на загальну суму 9 688 805 грн., що підтверджується висновком судової економічної експертизи №305 від 22.12.2018. Відповідно до інформації заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 від 06.06.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 згідно з планом-графіком проведення документальних планових перевірок платників податків на 2018 рік, проведена документальна планова виїзна перевірка дотримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог валютного та іншого законодавства України. За результатами вказаної документальної планової виїзної перевірки складено акт №5256/20-40-14-03-07/31151565 від 19.12.2018.Крім того, відповідно до інформації оперативних співробітників УЗЕ ДЗЕ НП України, за період часу 2016-2019 років співробітниками ГУ ДФС у Харківській області проводилися перевірки фінансово-господрської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
24.06.2019 ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000346 від 22 травня 2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - задоволено частково. Надано дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Надано дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: акту з додатками (матеріалів, заперечень керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за періоди з 2016 по 2017 роки, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Надано дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів,а саме: акту з додатками (матеріалів, заперечень керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за періоди з 2016 по 2017 роки, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В іншій частині клопотання - відмовлено.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити у задоволенні клопотання, оскільки відомості до ЄРДР внесені відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в клопотанні прохають надати тимчасовий доступ до речей і документів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської обласної ради Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які не мають процесуального статусу у кримінальному провадженні №42019220000000346 від 22 травня 2019року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України. Крім того, суду не надано результатів виконання ухвали слідчого судді від 24.06.2019 та додані до клопотання матеріали не завірені належним чином.
Керуючись ст.ст.107, 159, 162, 263, 268, 309 КПК України ,-
У клопотанні слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019220000000346 від 22 травня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1