Справа № 525/1418/19
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11 листопада 2019 року смт. Шишаки
Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по матеріалах досудового розслідування № 12019170120000212 від 23.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Заступник начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , 17.10.2019 року, звернувся до слідчого судді Великобагачанського районного суду Полтавської області із вказаним клопотанням.
Згідно протоколу автоматизованого розподілу Великобагачанського районного суду Полтавської області від 17.10.2019 року, призначення вказаного клопотання не відбулося, у зв'язку з відсутністю суддів.
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду від 25 жовтня 2019 року, було задоволено подання керівника апарату ІНФОРМАЦІЯ_1 і клопотання заступника начальника СВ ОСОБА_4 було направлено для розгляду по суті слідчому судді Шишацького районного суду Полтавської області.
05.11.2019 року, вказане клопотання надійшло до Шишацького районного суду Полтавської області і 05.11.2019 року було розподілено слідчому судді Шишацького районного суду ОСОБА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 23.07.2019 року, в 09 годин 03 хвилини, невідома особа, у телефонній розмові з No0957526704, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_6 на суму 7300 грн., які останній перерахував через термінал банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_1 .
23.07.2019 року, відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 12019170120000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
У ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 23.07.2019 року, зранку на сайті «ОЛХ», він знайшов оголошення про продаж автомобіля марки ВАЗ 2111 чорного кольору, за 1400 доларів США, і його зацікавило дане оголошення, тому він зателефонував на номер, який був вказаний в оголошенні - № НОМЕР_2 , де відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 , який підтвердив те, що він продає автомобіль. Потерпілий ОСОБА_6 домовився із цим чоловіком про купівлю даного автомобіля, але той попрохав перерахувати грошові кошти в сумі 2600 грн., після чого він сам приїде на даному автомобілі до селища Велика Багачка, де поживає потерпілий. Далі ОСОБА_7 прислав СМС-повідомлення із номером банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 2600 грн. через термінал банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сел. Велика Багачка. Потім потерпілий зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що перерахував грошові кошти, на що останній сказав, що йому потрібно ще 4700 грн., щоб терміново заплатити за операцію його тестю, та ОСОБА_6 таким же чином на вказану банківську картку перерахував грошові кошти в сумі 4700 грн. після чого зателефонував та повідомив про це, на що останній повідомив, що потрібно було перерахувати не 4700 грн., а 14700 грн., та потерпілий ОСОБА_6 зрозумів, що його намагаються ошукати, тому сказав ОСОБА_7 , щоб той повернув йому грошові кошти назад, проте він відмовився це робити, повідомивши, що в нього якісь проблеми, та він не може цього зробити. Далі грошові кошти потерпілому ОСОБА_6 не були повернуті, тому останній звернувся до поліції.
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки - ІНФОРМАЦІЯ_3 , банківська картка № НОМЕР_1 є карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В зв'язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про банківську картку № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та місця, де знімались грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів.
Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про банківську картку № НОМЕР_1 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи те, що інформація за карткою № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти у сумі 7300,00 гривень, що належать ОСОБА_6 , являється інформацією, що містить банківську таємницю та яка охороняється законом, доступ до неї можливий лише за наявності ухвали слідчого судді, заступник начальника СВ ОСОБА_4 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю.
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121- III від 07.12.2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки і банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 08 годин.00 хвилин 23.07.2019 року, по кінцевий термін дії ухвали, тобто до 11.12.2019 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 .
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 11 грудня 2019 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_4 та прокурора Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 ..
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.
Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1