КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3805/19
Провадження № 1-кс/552/3938/19
06.11.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - завірених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб'єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.
Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (нова назва -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») (код НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_33 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_34 ), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та службовим особам інших суб'єктів господарської діяльності.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні усіх оригіналів документів, що стосуються відкриття та користування картковими, депозитними, та іншими рахунками особами, що можуть бути причетними до вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, зокрема: ОСОБА_4 ,рнокпп. НОМЕР_35 ; ОСОБА_5 , рнокпп. НОМЕР_36 ; ОСОБА_8 , рнокпп. НОМЕР_37 ; ОСОБА_6 ,рнокпп. НОМЕР_38 ; ОСОБА_7 , рнокпп. НОМЕР_39 ; ОСОБА_9 , рнокпп. НОМЕР_40 ; ОСОБА_10 , рнокпп. НОМЕР_41 ; ОСОБА_11 , рнокпп. НОМЕР_42 ; ОСОБА_12 , рнокпп. НОМЕР_43 ; ОСОБА_13 , рнокпп. НОМЕР_44 ; ОСОБА_14 , рнокпп. НОМЕР_45 ; ОСОБА_15 , рнокпп. НОМЕР_46 ; ОСОБА_16 , рнокпп. НОМЕР_47 ; ОСОБА_17 , рнокпп. НОМЕР_48 ; ОСОБА_18 , рнокпп. НОМЕР_49 ; ОСОБА_19 , рнокпп. НОМЕР_50 ; ОСОБА_20 , рнокпп. НОМЕР_51 ; ОСОБА_21 , рнокпп. НОМЕР_52 ; ОСОБА_22 , рнокпп. НОМЕР_53 ; ОСОБА_23 , рнокпп. НОМЕР_54 ; ОСОБА_24 , рнокпп. НОМЕР_55 ; ОСОБА_25 , рнокпп. НОМЕР_56 ; ОСОБА_26 , рнокпп. НОМЕР_57 , відкритих в банківській установі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В зв'язку із тим, що вказані відомості є банківською таємницею і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, а також відсутністю таких даних у матеріалах кримінального провадження, на даний час виникла необхідність у зверненні з клопотанням до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави, з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що стосуються наявних відкритих карткових та депозитних рахунків, а також відомостей, які підтверджують здійснення перерахування та одержання коштів по карткових та депозитних рахунках, відомостей, щодо надання права на розпорядження картковими та депозитними рахунками іншим особам, що дасть можливість встановити осіб, які здійснювали перерахування, повний об'єм перерахованих (зарахованих) коштів на карткові та депозитні рахунки, підстави перерахування та отримання коштів, на які цілі здійснено подальше використання коштів, а також осіб - розпорядників вказаних карткових та депозитних рахунків, що не можливо встановити іншим способом.
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківських справ по карткових та депозитних рахунках, в матеріалах яких знаходяться документи щодо облікових (реєстраційних) відомостей, в тому числі відомостей про уповноважених осіб, які відповідно до довіреностей (банківських, інших) мали право на користування (розпорядження) картковими та депозитними рахунками, інформації про зняття грошових коштів або подальшого їх спрямування на інші рахунки, зразків підписів власників карткових та депозитних рахунків та інших осіб - користувачів (розпорядників) карткових та депозитних рахунків, які будуть використані при проведенні почеркознавчої експертизи, щодо причетності їх до незаконної злочинної діяльності.
Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити.
Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів, наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - завірених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються:
* відомостей про наявність відкритих (або закритих) карткових або депозитних рахунків у наступних осіб: ОСОБА_4 ,рнокпп. НОМЕР_35 ; ОСОБА_5 , рнокпп. НОМЕР_36 ; ОСОБА_8 , рнокпп. НОМЕР_37 ; ОСОБА_6 ,рнокпп. НОМЕР_38 ; ОСОБА_7 , рнокпп. НОМЕР_39 ; ОСОБА_9 , рнокпп. НОМЕР_40 ; ОСОБА_10 , рнокпп. НОМЕР_41 ; ОСОБА_11 , рнокпп. НОМЕР_42 ; ОСОБА_12 , рнокпп. НОМЕР_43 ; ОСОБА_13 , рнокпп. НОМЕР_44 ; ОСОБА_14 , рнокпп. НОМЕР_45 ; ОСОБА_15 , рнокпп. НОМЕР_46 ; ОСОБА_16 , рнокпп. НОМЕР_47 ; ОСОБА_17 , рнокпп. НОМЕР_48 ; ОСОБА_18 , рнокпп. НОМЕР_49 ; ОСОБА_19 , рнокпп. НОМЕР_50 ; ОСОБА_20 , рнокпп. НОМЕР_51 ; ОСОБА_21 , рнокпп. НОМЕР_52 ; ОСОБА_22 , рнокпп. НОМЕР_53 ; ОСОБА_23 , рнокпп. НОМЕР_54 ; ОСОБА_24 , рнокпп. НОМЕР_55 ; ОСОБА_25 , рнокпп. НОМЕР_56 ; ОСОБА_26 , рнокпп. НОМЕР_57 ;
* інформацію про рух грошових коштів, що надходили на карткові або депозитні рахунки ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 , отримувались з них, переказувались на інші рахунки, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: карток (аналогічних документів) із зразками підписів, або інших осіб - за дорученням; заяв, листів та інших документів, у т.ч. що містять підписи власників карткових та депозитних рахунків або інших осіб, які за дорученням використовували вказані рахунки; договорів, у т.ч. щодо користування вказаними картковими рахунками та використанням електронних дистанційних систем, довіреностей та доручень, в тому числі виданих у межах банківських установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , на підставі яких інші особи мали право розпоряджатися та використовувати вказані карткові чи депозитні рахунки, отримувати або перераховувати грошові кошти, тощо; грошових чеків на отримання готівки; чеків, у т.ч. на зняття готівкових коштів; за наявності - платіжних доручень;
* інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по карткових та депозитних рахунках ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 у роздрукованому вигляді (на паперових носіях) та в електронному вигляді, в яких зазначити:
• з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних фізичних або юридичних осіб);
• підстава перерахування (за наявності - вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
• призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування;
• дату та час (з відображенням годин, хвилин) зняття готівкових коштів; місць здійснення вказаних операцій; відділень установ банків, банкоматів; суми зняття коштів; осіб, які їх видавали (касирів);
• залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
• а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на вказаних карткових рахунках за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: заступнику начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_27 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області; старшим слідчим з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_31 ; начальнику 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_32 ; заступнику начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_33 ; старшим слідчим з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 05.12.2019 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1