490/5793/19
нп 1-кп/490/816/2019
08 листопада 2019 року м. Миколаїв Центральний районний суд м. Миколаєва у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , провівши відкрите судове засідання щодо обвинувального акту, складеного за результатами досудового розслідування кримінального провадження № 12018150020000115, за обвинуваченням: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Ковалівка, Миколаївського району, Миколаївської області, громадянка України, яка не працює, має вищу освіту, одружена та має на утриманні малолітню дитину, раніше не судима, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 191,ч.3 ст. 191 КК України, З участю сторін кримінального провадження: сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 ;
сторона захисту: обвинувачена ОСОБА_3
ОСОБА_3 , працюючи на посаді старшого контролера - касира ТВБВ №10014/0205 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою:
м. Миколаїв, вул. Привільна, 43а, будучи матеріально-відповідальною особою, скоїла привласнення чужого майна, яке було їй ввірено, підроблення підпису та використання завідомо підроблених документів за наступних обставин.
11 березня 2015 року між публічним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» та фізичною особою ОСОБА_5 було укладено Договір №396132 про відкриття та обслуговування рахунку, випуск та надання платіжної картки, відповідно до умов якого «Державний ощадний банк України» на підставі наданих ОСОБА_5 відповідно до вимог чинного законодавства України документів відкриває останньому поточний рахунок № НОМЕР_1 на умовах тарифного пакету «Економний», тарифів за користування платіжною карткою, розміщених на сайті Банку та на інформаційних стендах, що знаходяться у приміщеннях установ Банку.
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наказом № 597-к від 15.10.2011, з 15.10.2011 призначена на посаду старшого контролера-касира ТВБВ №10014/0205.
Наказом № 585-к від 23.07.2018 з 23.07.2018 переведена на посаду старшого контролера - касира ТВБВ № 10014/0221.
Відповідно до п. 2 посадової інструкції старшого контролера-касира ТВБВ 10014/0205 ТВБВ № 10014/020, з якою ОСОБА_3 була ознайомлена під підпис 16.03.2015, остання, як старший контролер-касир, зобов'язана: дотримуватися касової дисципліни, здійснювати відкриття, закриття та ведення рахунків фізичних осіб у національній та іноземній валютах, здійснювати розрахункові операції за рахунками клієнтів, з використанням платіжних карток, здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнтів відповідно до вимог чинного законодавства та внутрішніх документів банку.
Відповідно до розділу 4.1. посадової інструкції старший контролер - касир несе персональну відповідальність згідно чинного законодавства України і внутрішніх нормативних документів банку за не виконання або не належне виконання завдань і функцій, що відносяться до компетенції ТВБВ, виконання або не належне виконання посадових обов'язків, покладених на нього посадовою інструкцією, правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України, завдання матеріальної шкоди - в межах визначених діючим законодавством та законодавством України, недотримання вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ, нормативних актів АТ «Ощадбанк», за наслідки прийнятих рішень, що виходять за межи його повноважень, визначених чинним законодавством, положенням про ТВБВ, іншими нормативно-правовими актами, а також за використання майна та коштів банку у власних інтересах або інтересах, протилежних інтересам власника банку.
15.10.2011 з ОСОБА_3 було укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
22.10.2015 старший контролер-касир ТВБВ №10014/0205 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці, в касі ТВБВ №10014/0205, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 43а, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з корисливих спонукань, заволодівши БПК, що випущена на ім'я ОСОБА_5 , провела через ПОС-термінал операцію зняття коштів з БПК на суму 1148,00 грн., після чого роздрукувала чек ПОС-терміналу №173227, в якому в графі «клієнт», чорною кульковою ручкою поставила підпис від імені ОСОБА_5 .
Окрім того, 22.10.2015 старший контролер-касир ТВБВ №10014/0205 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 , знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ №10014/0205, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 43а, усвідомлюючи протиправний характер свої дій, діючи з корисливих спонукань, використала чек ПОС - терміналу №173227, із підробленим підписом клієнта на ім'я ОСОБА_5 , шляхом здачі його до касового звіту дня.
Окрім того, 22.10.2015 старший контролер-касир ТВБВ №10014/0205 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ №10014/0205, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 43а, будучи матеріально відповідальною особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи злочинний умисел, з корисливих мотивів, забрала з каси грошові кошти в сумі 1148,00 грн., та привласнила їх, чим спричинила шкоду АТ «Ощадбанк» у сумі 1148.00 грн.
Окрім того, 18.03.2016 старший контролер-касир ТВБВ № № 10014/0205 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ №10014/0205, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 43а, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з корисливих спонукань, повторно, заволоділа БПК, що випущена на ім'я ОСОБА_5 , провела через ПОС-термінал операцію зняття коштів з БПК на суму 847,00 грн., після чого роздрукувала чек ПОС - терміналу №173600, в якому в графі «клієнт», чорною кульковою ручкою поставила підпис від імені ОСОБА_5 .
Окрім того, 18.03.2016 старший контролер-касир ТВБВ №10014/0205 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ №10014/0205, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 43а, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з корисливих спонукань, використала чек ПОС - терміналу із підробленим підписом клієнта на ім'я ОСОБА_5 , шляхом здачі його до касового звіту дня.
Окрім того, 18.03.2016 старший контролер-касир ТВБВ №10014/0205 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ №10014/0205, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 43а, будучи матеріально відповідальною особою, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи злочинний умисел, з корисливих мотивів, повторно, забрала з каси грошові кошти в сумі 847,00 грн., та привласнила їх, чим спричинила шкоду АТ «Ощадбанк» у сумі 847,00 грн.
Окрім того, 07.07.2016 старший контролер-касир ТВБВ № № 10014/0205 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ №10014/0205, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 43а, усвідомлюючи протиправний характер свої дій, діючи з корисливих спонукань, повторно, заволоділа БПК, що випущена на ім'я ОСОБА_5 , провела через ПОС-термінал операцію зняття коштів з БПК на суму 500,00 грн., після чого роздрукувала чек ПОС - терміналу №174029, в якому в графі «клієнт», чорною кульковою ручкою поставила підпис від імені ОСОБА_5 .
Окрім того, 07.07.2016 старший контролер-касир ТВБВ №10014/0205 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ №10014/0205, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 43а, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи з корисливих спонукань, використала чек ПОС - терміналу із підробленим підписом клієнта на ім'я ОСОБА_5 , шляхом здачі його до касового звіту дня.
Окрім того, 07.07.2016 старший контролер-касир ТВБВ №10014/0205 філії - Миколаївського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 знаходячись на своєму робочому місці в касі ТВБВ №10014/0205, яке розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 43а, будучи матеріально відповідальною особою, усвідомлюючи протиправний характер свої дій, переслідуючи злочинний умисел, з корисливих мотивів, повторно, забрала з каси грошові кошти в сумі 500,00 грн., та привласнила їх, чим спричинила шкоду АТ «Ощадбанк» у сумі 500,00 грн.
Таким чином, органом досудового розслідування ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
ч.1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документу, який видається установою чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем;
ч.3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документу, який видається установою чи іншою особою, яка має видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно;
ч.4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа;
ч.1 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна, яке було ввірено особі;
ч.3 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна, яке було ввірено особі, вчинене повторно.
У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 вину у пред'явленому їй обвинуваченні у вчиненні за викладених вище обставин злочинів визнала повністю, та повідомила, що дійсно за викладених в обвинувальному акті обставин вчинила кримінальні правопорушення. Жодних бставин, здобутих в ході досудового розслідування, вона не оспорює. На даний час шкода повністю відшкодована, у вчиненому вона щиро кається.
Відповідно до ч.3 ст.349 КПК України, суд дійшов висновку про недоцільність дослідження доказів, щодо тих обставин, які ніким не оспорюються. При цьому суд з'ясував, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст цих обставин, немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також суд роз'яснив їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
Таким чином, суд вважає доведеною вину ОСОБА_3 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, та кваліфікує її дії за: ч.1 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документу, який видається установою чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем;
ч.3 ст. 358 КК України, як підроблення офіційного документу, який видається установою чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем, вчиненому повторно;
ч.4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа;
ч.1 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна, яке було ввірено особі;
ч.3 ст. 191 КК України, як привласнення чужого майна, яке було ввірено особі, вчинене повторно.
При призначенні покарання обвинуваченій ОСОБА_3 суд, відповідно до ст.65 КК України враховує, що вона вчинила умисні злочини невеликої і середньої тяжкості, а також тяжкий злочин, її особу, а саме те, що вона раніше не судима має певне місце проживання, за місцем проживання характеризується посередньо, має на утриманні неповнолітню дитину, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, та, що обставин, які обтяжують покарання не встановлено, як обставину, що його пом'якшує, щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, а також те, що вона добровільно відшкодувала завдану матеріальну шкоду в розмірі 2495,00 грн., шляхом повернення привласнених коштів на рахунок АТ "Ощадбанк".
З урахуванням викладеного, суд вважає за необхідне призначити покарання ОСОБА_3 :
- за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, у вигляді штрафу;
-за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, у вигляді обмеження волі;
- за вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, у вигляді штрафу;
- за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, у вигляді штрафу з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком та зберіганням готівки та інших цінностей;
- за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у вигляді обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком та зберіганням готівки та інших цінностей.
На підставі ч. 1 ст. 70, ст. 72 КК України за сукупністю цих злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у вигляді обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком та зберіганням готівки та інших цінностей. Таке покарання суд вважає необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження вчинення нею нових злочинів.
Разом з цим, враховуючи те, що ОСОБА_3 має певне місце проживання, має на утриманні неповнолітню дитину, щиро покаялася у вчинених злочинах, є раніше не судимою, відшкодувала заподіяну шкоду, суд вважає можливим виправлення обвинуваченої без відбування призначеного покарання, а тому й можливим, на підставі ст. 75 КК України, звільнити її від відбування основного покарання з випробуванням, з покладенням обов'язків, передбачених п.1,2 ч.1 ст. 76 КК України.
Цивільний позов по справі не заявлений.
Процесуальні витрати на залучення експертів відсутні.
Речові докази по справі: наказ № 2615 від 12.10.2018 року "Про проведення службового розслідування та призначення комісії", звернення ОСОБА_5 від 24.09.2018р., виписка за картковим рахунком № НОМЕР_2 /вих. до відділу організації та ведення централізованого архіву управління організації та підтримки архіву департаменту бек-офісу АТ "Ощадбанк", заява ОСОБА_5 від 11.10.2018р., пояснення ОСОБА_3 від 16.10.2018р., заява ОСОБА_5 від 17.10.2018р., заява ОСОБА_3 від 17.10.2018р., пояснювальна ОСОБА_3 від 17.10.2018 р., договір № 29434114 від 11.03.2015р., договір № 44379814 від 13.09.2017р., заява на видачу готівки від 13.09.2017р. на 13500 грн., заява на переказ від 13.09.2017 року на 13500 грн., службова записка від 24.10.2018р. "Про блокування БПК", розписка про отримання БПК № НОМЕР_3 , відповідь на звернення ОСОБА_5 від 29.10.2018р., наказ №597-к від 15.10.2011 "Про прийняття на роботу", наказ № 585-к від 23.07.2018 "Про переведення ОСОБА_3 ", договір матеріальної відповідальності ОСОБА_3 , посадова інструкція старшого контролера -касира ТВБВ № 10014/0205, залишити в матеріалах кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.367-368, 370, 371, 373, 374 КПК України,-
ОСОБА_3 визнати винною у вчиненнікримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України, та призначити їй покарання за :
- ч. 1 ст. 358 КК України у вигляді штрафу у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 510 грн.;
- ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді 1 року обмеження волі;
- ч. 4 ст. 358 КК України у вигляді штрафу у розмірі 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 грн.;
- ч. 1 ст. 191 КК України у вигляді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн. з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком та зберіганням готівки та інших цінностей строком на 1 рік;
- ч. 3 ст. 191 КК України покарання у вигляді 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком та зберіганням готівки та інших цінностей строком на 2 роки.
На підставі ч.1 ст.70, ст. 72 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання у вигляді 3 років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з обліком та зберіганням готівки та інших цінностей строком на 2 роки.
Згідно ст.75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування основного покарання у вигляді обмеження волі з випробуванням строком на 1 рік, з покладенням на неї обов'язків, передбачених п.1,2 ч.1 ст. 76 КК України, а саме: періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Речові докази: наказ № 2615 від 12.10.2018 року "Про проведення службового розслідування та призначення комісії", звернення ОСОБА_5 від 24.09.2018р., виписка за картковим рахунком № НОМЕР_2 /вих. до відділу організації та ведення централізованого архіву управління організації та підтримки архіву департаменту бек-офісу АТ "Ощадбанк", заява ОСОБА_5 від 11.10.2018р., пояснення ОСОБА_3 від 16.10.2018р., заява ОСОБА_5 від 17.10.2018р., заява ОСОБА_3 від 17.10.2018р., пояснювальна ОСОБА_3 від 17.10.2018 р., договір № 29434114 від 11.03.2015р., договір № 44379814 від 13.09.2017р., заява на видачу готівки від 13.09.2017р. на 13500 грн., заява на переказ від 13.09.2017 року на 13500 грн., службова записка від 24.10.2018р. "Про блокування БПК", розписка про отримання БПК № НОМЕР_3 , відповідь на звернення ОСОБА_5 від 29.10.2018р., наказ №597-к від 15.10.2011 "Про прийняття на роботу", наказ № 585-к від 23.07.2018 "Про переведення ОСОБА_3 ", договір матеріальної відповідальності ОСОБА_3 , посадова інструкція старшого контролера -касира ТВБВ № 10014/0205, залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду через Центральний районний суд м. Миколаєва протягом 30 днів з дня його проголошення. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Копію вироку суду після його проголошення негайно вручити обвинуваченій і прокурору.
Суддя ОСОБА_1