Справа № 484/5127/19
Провадження № 1-кс/484/1704/19
Кримінальне провадження № 12019150110002128
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 11 листопада 2019 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019150110002128 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -
В провадженні Первомайського ВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12019150110002128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 .
В межах цього кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 20.09.2019 року в Ітернет мережі на відповідному сайті ОСОБА_4 знайшов оголошення з приводу продажу двигуна, до транспортному засобу IVEKO Делі, яке його зацікавило. В ході переписки через мобільний додаток Вайбер, номер якого був вказаний в оголошенні та подальшої розмови з продавцем домовився з останнім про перерахування задатку, у розмірі 30%, а саме грошей в сумі 6500 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 за покупку двигуна. Через декілька днів на абонентський номер його мобільного телефону зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що на його ім'я надійшов вантаж. Відразу він зателефонував відправнику, який підтвердив даний факт і попрохав від нього повного розрахунку за відправлений двигун. Але він забажав пересвідчитись, що дійсно в службі доставки ОСОБА_5 на його ім'я надійшов вантаж і коли приїхав в службу доставки з'ясував, що на його ім'я ніякого вантажу немає. В подальшому продавець на дзвінки по мобільному телефону не відповідає, замовлений вантаж не поставив, гроші не повертає. Разом із написанням заяви потерпілий ОСОБА_4 надав переписки та копію розрахункового рахунку на який він перерахував кошти в сумі 6500 грн., який підтверджує факт перерахування ним грошей на рр НОМЕР_1 .
Відповідно до сервісу визначення банку по першим шести цифрам номеру карти встановлено, що розрахунковий рахунок НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , та рух коштів по вказаному рахунку, що дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , та інформації про рух коштів по вказаному рахунку, а тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.
Слідчий та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.
Вивчивши клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-за ким зареєстрована вищевказана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу з 08.00 години 25.09.2019 року по кінцевий термін дії ухвали;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08.00 години 25.09.2019 року по кінцевий термін дії ухвали.
Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1