"11" листопада 2019 р.
Справа153/1673/19
Провадження1-кс/153/625/19-к
Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Вінницької області клопотання сторони кримінального провадженняслідчого СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12019020370000301 від 07 листопада 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Зазначила, що до Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Северинівка Ямпільського району Вінницької області про те, що 05 листопада 2019 року приблизно о 13:00 год. невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 на номер ОСОБА_4 НОМЕР_2 , та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_4 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 на суму орієнтовно 7000 грн. За даним фактом, 07.11.2019 розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 користується банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На даний час встановити особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення не представилось можливим.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту шахрайства, з метою встановлення особи, яка скоїла дане правопорушення та інших обставин події, у даному провадженні є потреба у здійсненні виїмки інформації про власника банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інформації про рух грошових коштів по даній картці у період часу з 01.10.2019 по 08.11.2019.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інформація про рух грошових коштів по даних карках у період часу з 01.10.2019 по 08.11.2019 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, а також отримати можливість тимчасового вилучення такої інформації для долучення до матеріалів кримінального провадження у друкованому чи електронному вигляді.
Вищевказана інформація згідно ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і її вилучення здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
Іншим шляхом отримати вказану інформацію в ході досудового розслідування не представилось можливим.
Слідчий СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала та просила суд його задоволити.
Згідно ст.107 КПК України застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання у даному кримінальному провадженні не здійснюється.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, щодля встановлення особи, яка скоїла злочин передбачений ч.1 ст.190 КК України у даному провадженні є потреба у здійсненні виїмки інформації про власника банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інформації про рух грошових коштів по даних картках у період часу з 01.10.2019 по 08.11.2019.
Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отримані докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, встановлення осіб, які вчинили злочин. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З врахуванням наведеного, з метою всебічного, повного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , а саме інформацію про власника банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інформацію про рух грошових коштів по даній картці у період часу з 01.10.2019 року по 08.11.2019 року.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 165 КПК України, суд
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020370000301 від 07 листопада 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задоволити.
Надати дозвіл слідчому Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про власника банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та інформації про рух грошових коштів по даній картці у період часу з 01.10.2019 по 08.11.2019 із зазначенням:
1) звідки, ким, яку суму і яким чином було перераховано кошти на рахунок;
2) дати, часу, місця, суми, способу зняття (видачі) готівки;
3) дати, часу, місця, суми, способу переказу грошей з рахунка (на рахунок) тощо шляхом їхнього вилучення (здійснення виїмки) у повному обсязі з ПАТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 .
ПАТ Райффайзен Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчому Ямпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ямпільського ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 доступ до зазначеної вище інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11 грудня 2019 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1