пр. № 1-кс/759/7019/19
ун. № 759/19880/19
06 листопада 2019 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Демікс» на бездіяльність слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДМС у м. Києві ОСОБА_3 , яка полягає в поверненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадженні № 32019100000000304, -
25.10.2019 р. до суду надійшла вищезазначена скарга ТОВ «Демікс»,в якій вони посилаються на те, що 10.10.2019 р. в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження слідчим проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ «Демікс», за адресою: м. Дніпро, пр Слобожанський, буд. 20, у ході якого було вилучено оригинали первинних бухгалтерський документів, фінансово-господарських, податкових, митних та міжнародних документів по взаємовідносинах в період 2017-2018 років з підприємствами: ТОВ «Продес Груп», ТОВ «ТЕХМАН Д», ТОВ «Компанія «ЛЕНД», ТОВ «Віртон Про», ТОВ «Сліпак», ТОВ «Азалія ГРУП», ТОВ «ЕМСІС», ТОВ «ВІ ДІ МАКС» та інші речі, які зазначені в протоколі обшуку.
Оскільки обшук був проведений 10.10.2019 р., строк для звернення слідчого з клопотанням про накладення арешту на майно сплив, арешт не накладений, а відтак тимчасово вилучене майно підлягає поверненню.
Представник скаржника ОСОБА_4 подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, просить слухати справу без його участі.
Слідчий в судове засідання не з'явився.
Суд вважає можливим розглянути скаргу у відсутність заявника, його представника та слідчого за наявними матеріалами скарги.
Суд дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про задоволення скарги виходячи з наступного.
Положеннями ч. 1 ст. 303 КПК України встановлено перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та вичерпний перелік кола осіб, які можуть звернутись з такими скаргами до слідчого судді.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно частини 2 цієї ж процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути у вигляді речей, документів, грошей тощо.
10.10.2019 р. в рамках розслідування зазначеного кримінального провадження в офісному приміщенні ТОВ «Демікс», за адресою: м. Дніпро, пр Слобожанський, буд. 20, у ході якого було вилучено оригинали первинних бухгалтерський документів, фінансово-господарських, податкових, митних та міжнародних документів по взаємовідносинах в період 2017-2018 років з підприємствами: ТОВ «Продес Груп», ТОВ «ТЕХМАН Д», ТОВ «Компанія «ЛЕНД», ТОВ «Віртон Про», ТОВ «Сліпак», ТОВ «Азалія ГРУП», ТОВ «ЕМСІС», ТОВ «ВІ ДІ МАКС» та інші речі, які зазначені в протоколі обшуку.
Судом встановлено, що вилучені в ході обшуку речі,речовими доказами у кримінальному провадженні не визнано, арешт на них не накладався, відповідно вимог закону, слідча ОСОБА_3 , як особа в провадженні якої перебуває кримінальна справа, повинна була негайно повернути його до ТОВ «ДЕМІКС», про те , слідчий відмовив у їх поверненні. При цьому, інформації щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку надано не було.
Частина 1 ст.167 КПК України дає визначення підставам тимчасового вилучення майна, які зазначаються як фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе відносно підозрюваного і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.
Згідно частини 2 цієї ж процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.
Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст.169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п'ятою ст.171, частиною шостою ст.173 цього Кодексу.
При цьому, в частині 5 ст.171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про обґрунтованість викладених у скарзі обставин, у зв'язку з чим скарга підлягає задоволенню в поверненні, які були вилучені 10.10.2019 р. в ході проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Демікс», за адресою: м. Дніпро, пр Слобожанський, буд. 20.
Керуючись ст.ст. 98-100, 167, 168, 169, 171, 236, 303-307, 309 КПК України, суд, -
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Демікс» на бездіяльність слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДМС у м. Києві ОСОБА_3 , яка полягає в поверненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадженні № 32019100000000304- задовольнити .
Визнати бездіяльність слідчого бездіяльність слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДМС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № № 32019100000000304 про неповернення тимчасово вилученого майна ТОВ «Демікс».
Зобов'язати слідчого слідчого з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДМС у м. Києві ОСОБА_3 повернути тимчасово вилучене майно, а саме оригинали первинних бухгалтерський документів, фінансово-господарських, податкових, митних та міжнародних документів по взаємовідносинах в період 2017-2018 років з підприємствами: ТОВ «Продес Груп», ТОВ «ТЕХМАН Д», ТОВ «Компанія «ЛЕНД», ТОВ «Віртон Про», ТОВ «Сліпак», ТОВ «Азалія ГРУП», ТОВ «ЕМСІС», ТОВ «ВІ ДІ МАКС» та інші речі, які зазначені в протоколі обшуку від 10.10.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Святошинського
районного суду м. Києва: ОСОБА_1