пр. № 1-кс/759/7113/19
ун. № 759/20085/19
29 жовтня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110000000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України, -
29.10.2019 року Старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання дозволу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливість ознайомитися з ними та провести їх вилучення (виїмку) їх в оригіналах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000049 від 30.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289КК України.
Досудовим слідством встановлено, що з початку січня 2016 року, більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення майнових злочинів (крадіжок, грабежів, розбійних нападів, вимагання та інших злочинів з метою незаконного заволодіння майном) у мешканців правобережної частини Київської області, вирішив забезпечувати таку діяльність та отримувати прибуток від такої діяльності.
З метою досягнення своєї злочинної мети, ОСОБА_5 вирішив створити стійку ієрархічну злочинну організацію, яка б включала в себе організовані групи, очолювані керівниками, а з метою ефективного їх функціонування визначив для себе функцію керівника організації та планував координувати діяльністю таких груп.
Вказану діяльність ОСОБА_5 планував проводити систематично, протягом невизначеного терміну, а отримані прибутки використовувати для власних потреб.
Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_5 запросив до розмови своїх знайомих ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 та повідомив останнім про розроблений ним план злочинних дій, на створення стійкої злочинної організації для систематичного вчинення злочинів, та за згодою останніх, які вступили з ними у злочинну змову на здійснення такої діяльності, відвів їм ролі керівників окремих злочинних груп, які б під його керівництвом організували та забезпечували діяльність по вчиненню злочинів, та були об'єднанні єдиним злочинним умислом, спрямованим на забезпечення функціонування злочинної організації та отримання доходу від її діяльності.
З метою стійких зв'язків в правоохоронній системі ОСОБА_5 залучив свого знайомого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який займав посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших працівників поліції анкетні дані яких встановлюються.
Крім, цього у разі необхідності, ОСОБА_5 міг змінювати учасників та керівників організованих злочинних груп.
Тим самим ОСОБА_5 створив та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких майнових злочинів і впродовж 2016-2019 років, діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, отримавши згоду від зазначених учасників злочинної організації як на участь у злочинній організації, так і на участь у вчиненні даною організацією тяжких та особливо тяжких злочинів, здійснював керівництво злочинною організацію для реалізації її планів та отримання доходу від злочинів, вчинюваних такою організацією.
Таким чином, злочинна організація, створена ОСОБА_5 з метою незаконного отримання прибутку від вчинення майнових злочинів починаючи з січня 2016 року, діяла по 27.07.2019 року у складі його самого як організатора і керівника, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , - керівників груп та співвиконавців злочинної організації, ОСОБА_13 ОСОБА_14 ОСОБА_15 ОСОБА_16 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ОСОБА_19 ОСОБА_20 ОСОБА_21 - виконавців злочинної організації та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Відповідно до розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 як організатор, створив злочинну організацію, здійснював керівництво нею, координував діяльність структурних підрозділів злочинного об'єднання, розробив план злочинної діяльності, направлений на незаконне отримання доходів від вимагання, розбійних нападів та інших злочинів, відповідно до чого розподілив роль кожного члена злочинної організації, підшукував виконавців злочинного угрупування, усував перешкоди для вчинення кримінального правопорушення, розподіляв між членами злочинної організації отримані від незаконної діяльності прибутки, розробив єдині правила поведінки учасників злочинної організації
У діяльності злочинної організації яку створив ОСОБА_5 спрямованої на досягнення єдиного злочинного результату, брали участь всі члени, об'єднані загальним планом з розподілом функцій і ролей кожного із її учасників. Дана протиправна діяльність вчинялася навмисно, мала корисливу спрямованість, була розрахована членами злочинної організації на невизначений період, з метою постійного одержання доходів, які були для членів об'єднання основним джерелом існування, і була припинена лише в результаті її викриття правоохоронними органами.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за попередньою змовою разом із ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та невстановленими під час досудового розслідування особами маючи на меті корисливий мотив, та мету незаконного збагачення, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, в період часу з лютого 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до січня 2019 на території м. Біла Церква Київської області, організувати вимагання грошових коштів на загальну суму 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів від потерпілого ОСОБА_22 , з погрозами насильства над потерпілим чи його близьким родичами.
Відповідно до відведених ролей, які полягали у здійсненні психологічного тиску шляхом висловлення погроз насильством над потерпілим чи його близькими родичами кожним з учасників під час численних телефонних дзвінків та особистих зустрічей, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб з ОСОБА_22 , діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично, протягом тривалого часу вимагали від останнього сплатити їм 6 000 доларів США в рахунок повернення штучно створених боргів.
З вказаною метою, в продовж 2016 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_13 за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 неодноразово проводили телефонні дзвінки ОСОБА_22 з номеру мобільного оператора НОМЕР_1 , а також проводив неодноразові зустрічі за адресою: АДРЕСА_2 , під час яких висував незаконні вимоги передати йому грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, а вразі відмови починав погрожувати останньому фізичною розправою йому, та його близьких.
29 лютого 2018 року ОСОБА_23 знову ж зателефонував ОСОБА_22 під приводом повернення штучно створеного боргу, якому під час розмови знову почав погрожувати фізичною розправою.
В подальшому, 29 лютого 2018 року, ОСОБА_24 , та ОСОБА_10 , дізнавшись про те, що ОСОБА_22 , вступає в спадщину та набуває законні права на квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , продовжуючи свій злочинний умисел, під приводом штучного повернення боргу, призначили потерпілому зустріч за адресою: АДРЕСА_2 , куди за вимогою приїхав потерпілий ОСОБА_22
14.03.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_25 складено та видано довіреність від імені ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на ім'я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_12 з правом представника з питань оформлення спадкових прав на спадкове майно після померлої ОСОБА_27 , а саме на трикімнатну квартиру у АДРЕСА_3 , з усіма правами захисника, позивача представника і т.і.. яку засвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_25 та зареєстровано в реєстрі №483 від 14.03.2018.
Разом з тим, відповідно до інформаційної довідки від 02.10.2019 №183186825, 25.09.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_28 , на підставі дублікату свідоцтва про право власності виданого 14.09.20018 Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме квартири за адресою АДРЕСА_3 та було зареєстровано право власності на ОСОБА_27 за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 1656827432103.
05.10.2018 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_29 на підставі матеріалів спадкової справи № 8/2018 зареєстрованої в реєстрі за №1955 щодо вступу в спадщину за заповітом посвідченим ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстрованим в реєстрі за №1-2264, де спадкоємцем майна, а саме квартири за адресою АДРЕСА_3 належного ОСОБА_27 , 1925 р.н. є її онук ОСОБА_22 .
06.03.2019 згідно інформаційної довідки №183186825 від 02.10.2019, успадковане майно ОСОБА_22 на підставі свідоцтва про право на спадщину серія та номер 1955 виданого 05.10.2018, а саме квартири у АДРЕСА_3 за безпосередньої участі приватного нотаріуса ОСОБА_25 , було оформлено право власності на дану квартиру на підставі договору купівлі продажу квартири, серія та номер 434 виданого 06.03.2019 на користь ОСОБА_30 .
27.07.2019 ОСОБА_13 затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189 КК України, та 29.07.2019 Святошинським районним судом м. Києва ОСОБА_13 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
14.08.2019 ОСОБА_13 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за ч.1 ст.255, ч.4 ст.189 КК України.
30.08.2019 року ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3,4 ст. 189 КК України.
05.09.2019 року ОСОБА_10 оголошено у міжнародний розшук.
Разом з тим, відповідно до інформаційної довідки №183186825 від 02.10.2019, 25.09.2018 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_28 , на підставі дублікату свідоцтва про право власності виданого 14.09.20018 Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме квартири за адресою АДРЕСА_3 та було зареєстровано право власності на ОСОБА_27 за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна 1656827432103.
У зв'язку із вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження:
- копії та оригіналів документів, в яких маються рукописні записи та підписи ОСОБА_22 та ОСОБА_30 , який діяв від імені ОСОБА_22 на підставі довіреності від 14.03.2018 р. за № 483, договір купівлі-продажу квартири належної серія та номер 434 виданого 06.03.2019 на користь ОСОБА_30 , попередні договори, копії свідоцтва про право власності, витяги про державну реєстрацію прав, витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно, довіреності від 14.03.2018 р. за №483, витягів з реєстру нотаріальних дій, документи якими визначено оціночну вартість проданого нерухомого майна, розрахункові документи, що свідчать про отримання коштів від продажу квартири, додатки до договорів купівлі - продажу/міни (нерухомого майна) у укладених з однієї сторони, де іменується як продавець фізична особа ОСОБА_22 або ж особою (- ами), яка діяла від його імені на підставі довіреності (-ей) та з іншої сторони особою (-ами), які іменуються як Покупець, щодо передання у власність квартири за адресою АДРЕСА_3 , Реєстр для реєстрації нотаріальних дій (в т.ч. книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії; реєстрів зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, які можуть бути використані як доказ та які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження і є необхідні у разі проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, вилучити їх в оригіналах;
- копії та оригіналів матеріалів спадкової справи № 8/2018 зареєстрованої в реєстрі за №1955, Реєстр для реєстрації нотаріальних дій (в т.ч. книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії; реєстрів зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, які можуть бути використані як доказ та які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження і є необхідні у разі проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, вилучити їх в оригіналах;
- копії та оригіналів документів, в яких маються рукописні записи та підписи ОСОБА_30 та ОСОБА_31 , попередні договори, копії свідоцтва про право власності, витяги про державну реєстрацію прав, витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно, довіреності, витяги з реєстру нотаріальних дій, документи якими визначено оціночну вартість нерухомого майна, договір дарування, серія та номер 3-1247 виданого 12.04.2019, додатки до договорів купівлі - продажу/міни/ дарування (нерухомого майна) у укладених з однієї сторони, де іменується як продавець/дарувальник фізична особа ОСОБА_32 або ж особою (- ами), яка діяла від його імені на підставі довіреності (-ей) та з іншої сторони особою (-ами), які іменуються як покупець або обдарований, щодо передання у власність квартири за адресою АДРЕСА_3 , Реєстр для реєстрації нотаріальних дій (в т.ч. книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії; реєстрів зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, які можуть бути використані як доказ та які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження і є необхідні у разі проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги, що зазначені документи перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), які можуть бути використані як докази, та відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження неможливо.
До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз'яснити їхні права та обов'язки під час проведення такої слідчої дії.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання Старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110000000049 від 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_33 на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливість ознайомитися з ними та провести їх вилучення (виїмку) їх в оригіналах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати:
- оригінали документів, в яких маються рукописні записи та підписи ОСОБА_22 та ОСОБА_30 , який діяв від імені ОСОБА_22 на підставі довіреності від 14.03.2018 р. за № 483 за час з 14.03.2018 по час виконання ухвали;
- оригінали та копії договору купівлі-продажу (у тому числі попередні договори), квартири за адресою АДРЕСА_3 , серія та номер 434 виданого 06.03.2019;
- оригінали та копії додатків до договорів купівлі - продажу/міни (нерухомого майна) квартири за адресою АДРЕСА_3 укладених з однієї сторони, де іменується як продавець фізична особа ОСОБА_22 або ж особою (- ами), яка діяла від його імені на підставі довіреності (-ей) та з іншої сторони особою (- ами), які іменуються як Покупець, щодо передання у власність зазначеної квартири;
- оригінали та копії довіреності за №483 від 14.03.2018 р. ;
- оригінали та копії свідоцтв про право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_3 ;
- оригінали та копії витягів про державну реєстрацію права власності квартири за адресою АДРЕСА_3 ;
- оригінали та копії витягів з реєстру прав власності на нерухоме майно квартиру за адресою АДРЕСА_3 ;
- оригінали та копії документів якими визначено оціночну вартість проданого нерухомого майна, розрахункові документи, що свідчать про отримання коштів від продажу квартири за адресою АДРЕСА_3 , укладених з однієї сторони, де іменується як продавець фізична особа ОСОБА_22 або ж особою (- ами), яка діяла від його імені на підставі довіреності (-ей) та з іншої сторони особою (-ами), які іменуються як Покупець, щодо передання у власність;
-оригінали та копії матеріалів спадкової справи № 8/2018 зареєстрованої в реєстрі за №1955;
-оригінали та копії попередніх договорів, копії свідоцтва про право власності, витяги про державну реєстрацію прав, витяги з реєстру прав власності на нерухоме майно, довіреності, витяги з реєстру нотаріальних дій, документи якими визначено оціночну вартість нерухомого майна, договір дарування, серія та номер 3-1247 виданого 12.04.2019;
- оригінали та копії додатків до договорів купівлі - продажу/міни/ дарування (нерухомого майна) у укладених з однієї сторони, де іменується як продавець/дарувальник фізична особа ОСОБА_32 або ж особою (- ами), яка діяла від його імені на підставі довіреності (-ей) та з іншої сторони особою (-ами), які іменуються як покупець або обдарований, щодо передання у власність квартири за адресою АДРЕСА_3 , Реєстр для реєстрації нотаріальних дій (в т.ч. книг, журналів реєстрації (обліку), передбачених номенклатурою, у яких реєструються нотаріальні документи і документи, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії;
-оригінали та копії реєстрів зберігання, облік, видачу і використання нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчинені нотаріальні дії, які можуть бути використані як доказ та які мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження і є необхідні у разі проведення судово-почеркознавчої експертизи, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, на підставі яких вчинені нотаріальні дії.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1