печерський районний суд міста києва
Справа № 757/17320/19-к
16 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта Агро» про скасування арешту майна накладеного в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004299,
04 квітня 2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Дельта Агро» про скасування арешту майна накладеного в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000004299.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 26.03.2018 у справі № 757/14239/18-к було накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках юридичних осіб, у тому числі на рахунку ТОВ «Дельта Агро» (код ЄДРПОУ 40108426) № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43. Підприємство «Дельта Агро» є реально діючим підприємством, не має ніякого відношення до кримінальних правопорушень, які розслідуються в межах кримінального справи № № 42017000000004299, також підприємство не одержувало будь-яких документів у вказаній кримінальній справі, як то повістки, запити на одержання документів та інше. Зважаючи на ці обставини, підприємство в особі адвоката звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням.
В судове засідання адвокат ОСОБА_3 та представник органу досудового розслідування за чиїм клопотання було накладено арешт не прибули. Про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлялися у спосіб передбачений ст. 135 КПК України.
Слідчим суддею з урахуванням положень ст. 26 КПК України визнано можливим розгляд клопотання у відсутність особи, яка звернулась з клопотанням його захисника та представника органу досудового розслідування
Слідчий суддя дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 26.03.2018 у справі № 757/14239/18-к задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках юридичних осіб, у тому числі на рахунку ТОВ «Дельта Агро» (код ЄДРПОУ 40108426) № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43.
Підставами накладення арешту слугувало те, що постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 21.03.2018 року грошові кошти, які обліковуються на рахунках, зокрема рахунку № НОМЕР_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 року та з метою їх збереження накладено арешт.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно та не доводять, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, в силу принципу змагальності сторін не доведено необґрунтованість накладення арешту на майно та не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують підстави для подальшого збереження арешту майна, а відтак у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -
У задоволенні клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1