1-кс/754/4557/19
Справа № 754/15890/19
Іменем України
01 листопада 2019 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030007131 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
01 листопада 2019 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали; інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням адреси, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали; фото-відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківської картки № НОМЕР_3 , де знімалася готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100030007131 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи які під приводом постачання автомобіля RENGE ROVER, для потерпілої ОСОБА_7 , використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , банківській картки на ім'я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами у сумі 221200 грн., які потерпілою перераховано на банківські картки відкриті в банківських установах, зокрема АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Проведеними першочерговими слідчими діями встановлено, що до відкриття карткового рахунку на ім'я ОСОБА_9 з використанням втраченого паспорту серії НОМЕР_5 причетний гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженець м. Києва зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 користується мобільним телефоном «Samsung J6» ІМЕІ-1: НОМЕР_6 та ІМЕІ- 2: НОМЕР_7 з абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 . Під час співбесіди з працівниками поліції ОСОБА_10 добровільно у присутності двох понятих, видав для вилучення оригінал ідентифікаційного податкового номеру та оригінал паспорту серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9 з вклеєним фото ОСОБА_10 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_9 , картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_9 та картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 на ім'я ОСОБА_9 . Окрім цього встановлено, що ОСОБА_10 використовуючи паспорт серії НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_9 звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримав картку № НОМЕР_3 , яку декілька раз використавши викинув у смітник, так як її було заблоковано працівниками банку.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації про рух коштів по номеру банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з моменту отримання вказаної картки до моменту витребування відповідних документів та інформацію про власника вказаного банківського рахунку, у тому числі оригінали укладених договорів, необхідних для отримання даної картки, з метою проведення подальших експертних досліджень.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та вилучити їх з метою проведення у подальшому криміналістичних досліджень.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019100030007131 від 03.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), з можливістю вилучення оригіналів укладених договорів необхідних для отримання вказаної банківської картки (для проведення експертних досліджень), а також інформацію про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали;
- інформацію про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), місця знаття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням адреси, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали;
- фото-відеоматеріали із зображенням осіб, які знімали готівку з банківської картки № НОМЕР_3 , де знімалася готівка, яким банківським установам належить банкомати, за допомогою яких знімалася готівка із зазначенням адреси їх місцезнаходження, у тому числі їх серії і номеру, з моменту отримання вказаної картки (початку дії) до моменту виконання ухвали;
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: