Справа № 752/17733/19
Провадження №: 1-кс/752/10662/19
07.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000001832 від 22.08.2019 прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -
в провадження слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000001832 від 22.08.2019 прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №42019000000001832 від 22.08.2019 прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000001832 від 22.08.2019 прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання сторони кримінального провадження № 42019000000001832 від 22.08.2019 прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва юриста 1 класу ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.
Надати прокурору четвертого процесуального відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019000000001832 від 22.08.2019, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:
- Постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31 липня 2015 року №506 «Про затвердження Положення про Комісію з питань визначення пов'язаних із банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами».
-Положення про визначення пов'язаних із банком осіб, що затверджене постановою Правління Національного банку України № 315 від 12 травня 2015 року.
-Протокол Комісії з питань визначення пов'язаних із банками осіб і перевірки операцій з такими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2016-2017 роки.
-Звіт позапланової інспекційної перевірки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі розпорядження від 17.10.2016 року №4274-р.
-Звіт планової інспекційної перевірки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеної Національним банком України у 2016 році.
-Пропозиція, підготовлена Управлінням моніторингу пов'язаних з банками осіб на підставі інформації та підтвердних документів, на підставі якої прийняте рішення Комісії з питань визначення пов'язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.12.2016 №105.
Рішення №105 “Про визначення осіб пов'язаними з ПАТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” від 13.12.2016 з додатками.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів прокурору четвертого процесуального відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №42019000000001832 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: