Справа № 752/8262/19
Провадження №1-кс/752/9916/19
про тимчасовий доступ до речей та документів
10.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1. з участю секретаря ОСОБА_2. та слідчого ОСОБА_3., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 42019100000000245 від 09.04.2019 року слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-
07 жовтня 2019 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ "Альфа-Банк" можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 42019100000000245 від 09.04.2019 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42019100000000245 від 09.04.2019 року слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ "Альфа Банк", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019100000000245 від 09.04.2019 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "Альфа Банк" та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження № 42019100000000245 від 09.04.2019 року слідчого СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 42019100000000245 від 09.04.2019 року слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ "Альфа Банк", з можливістю вилучення, зокрема банківської справи ПрАТ «АТП-1» ЄДРПОУ 03746384, зокрема
-розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ «АТП-1» ЄДРПОУ 03746384 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по 07.10.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим особам АТ "Альфа Банк" (м. В.Васильківська, 100) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 42019100000000245 від 09.04.2019 слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі №752/8262/19
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.
Слідчий суддя