Справа № 359/10328/19
Провадження № 1-кс/359/3576/2019
5 листопада 2019 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №12019110100001093, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2019 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 192 КК України.
Так, на протязі травня-червня 2019 року, представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", безпідставно в супереч встановленому закону намагаються заподіяти майнової шкоди, шляхом обману ОСОБА_4 , але не залежачи від їхньої волі, не вчиняють всіх дій, які б вважали необхідними для доведення злочину до кінця.
Потерпілим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із вищою освітою, громадянин України, працюючий на посаді директора Адвокатського об'єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел.: НОМЕР_1 .
26.06.2019 відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за №12019110100001093 від 26.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 192 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 останній повідомив, що 23 листопада 2018 року до нього на його особистий мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дзвінок був здійснений з мобільного телефону НОМЕР_2 та повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало право вимоги за нібито кредитом потерпілого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 2014 року в сумі 134 572, 37 грн. На, що потерпілий відповів, що ніяких кредитних договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не укладав. Вже наступного дня 24 листопада 2018 року до потерпілого знову зателефонував той же ОСОБА_6 , але вже з іншого мобільного номеру НОМЕР_3 та вже в наполегливій формі почав спонукати до зустрічей в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дана телефонна розмова ні до чого не призвела. Оскільки потерпілий не визнавав та по теперішній час не визнає заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В грудні 2018 року на мобільний номер ОСОБА_4 зателефонувала працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з мобільного номеру НОМЕР_4 , яка представилася ОСОБА_7 , та вже в брутальній формі почала розмову. Телефонні дзвінки продовжувалися щодня. Працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали телефонувати близьким та родичам з вимогою спонукати потерпілого до сплати заборгованості. Так 7 березня 2019 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які діяли під псевдонімами « ОСОБА_8 », моб. тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », моб. тел. НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », моб. тел. НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , телефонували з вищезазначених номерів представлялися від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вимагали погасити заборгованість.
З метою точного встановлення місця перебування всіх учасників у момент вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування, виникла необхідність в їх перевірці, тобто, осіб, які користуються номерами мобільного телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Таким чином, з метою встановити місце перебування вище перерахованих осіб у момент вчинення кримінального правопорушення та подальшої їх перевірки на причетність до вчинення даного злочину, зокрема перевірку їхніх зв'язків, місця перебування в момент вчинення злочину та після його вчинення, з'ясування об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомості у вигляді роздруківки телефонних з'єднань номерів мобільних телефонів (трафіку): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними мобільними номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів і яких вони використовувалися та час з'єднання у період часу з 10 год. 00 хв. 23.11.2018 по 15 год. 00 хв. 10.07.2019.
Зазначена дата з якої необхідно отримання трафіку телефонних з'єднань, вкрай необхідні органу досудового розслідування з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення точного кола осіб, які підтримують з потерпілими відносини та подальшої їх перевірки на причетність до вчинення даного злочину, зокрема перевірку їхніх зв'язків, місця перебування в момент вчинення злочину та після його вчинення.
У цьому зв'язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у операторів та провайдерів телекомунікацій, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.
Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.
В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів, а саме: відомості у вигляді роздруківки телефонних з'єднань номера мобільного телефону № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними мобільними номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів і яких вони використовувалися та час з'єднання у період часу з 10 год. 00 хв. 23.11.2018 по 15 год. 00 хв. 10.07.2019.
Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 05.12.2019 року.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1