Справа №295/16456/19
1-кс/295/8436/19
04.11.2019 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 , подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42019061020000071 від 10.05.2019 за фактом незаконного призначення себе директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) колишнім співвласником, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній співвласник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 призначив себе директором, оформивши це протоколом позачергових загальних зборів учасників.
11.09.2019 року за ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 12.08.2019 року за №295/11911/19 здійснено тимчасовий доступ до речей і до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів наданих для відкриття та обслуговування рахунку, який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим проводячи огляд руху коштів встановлено, що 13.03.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатив 779 000,00 грн. та 15.03.2018 року 500 000,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за земельну ділянку згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 13.08.2018 року.
15.03.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатив 395 040,00 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поворотну фінансову допомогу згідно договору від 14.03.2018 року.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, зібрання доказової бази, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що стосуються проведення господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню.
Виклик в судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », призведе до передчасного розголошення відомостей, що безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
За даним фактом 30.10.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №42019061020000071 з правовою кваліфікацією ч.5 ст. 205-1 КК України.
Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_4 , слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також особам які будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ та до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оригіналів документів, що стосуються проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору про поворотну фінансову допомогу від 14.03.2018 року; додатки до договору; акти приймання-передачі; видаткові та податкові накладні; платіжні доручення, виписки банку та інше, що свідчить про перерахунок грошових коштів; інших документів, що стосуються проведення зазначеної господарської операції, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1