вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
"04" листопада 2019 р. м. Київ Справа № 920/522/18
Господарський суд Київської області у складі головуючого судді Янюк О.С. за участю секретаря судового засідання Мірошніченко В.В. розглянувши у судовому засіданні клопотання арбітражного керуючого Степанової Марини Віталіївни
про зобов'язання керівника ПФ «Валентина» передати документи у справі №920/522/18
за заявою Акціонерного товариства «Альфа-Банк», м.Київ
про банкрутство Приватна фірма «Валентина» (08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Європейська, буд. 11, кв. 24, ідентифікаційний код 30845993)
У судове засідання учасники справи не з'явились
У провадженні Господарського суду Київської області (далі - суд) перебуває справа №920/522/18 про банкрутство Приватної фірми «Валентина» (далі - банкрут, ПФ «Валентина»), яка була відкрита за заявою Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (далі - АТ «Альфа-Банк») на підставі ст. 10 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі - Закон про банкрутство).
Ухвалою суду від 05.11.2018 (із урахуванням ухвали про виправлення описки від 09.11.2018), зокрема, затверджено реєстр вимог кредиторів ПФ «Валентина», до якого включено вимоги кредитора - АТ «Альфа-Банк».
Постановою суду від 03.12.2018, зокрема, визнано ПФ «Валентина» банкрутом та відкрито його ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців; призначено ліквідатором ПФ «Валентина» арбітражного керуючого Ушакову Н.О.; оприлюднено на офіційному веб-сайті Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду оголошення (повідомлення) про визнання банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури ПФ «Валентина»; та вирішено інші процедурні питання у справі.
Ухвалою суду від 04.03.2019 затверджено реєстр вимог кредиторів у ліквідаційній процедурі ПФ «Валентина», до якого включено вимоги АТ «Альфа-Банк» та ПАТ «Сумиобленерго».
Ухвалою суду від 05.07.2019, зокрема, звільнено арбітражного керуючого Ушакову Н.О. від виконання повноважень ліквідатора ПФ «Валентина» та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого Степанову М.В.
27.09.2019 через канцелярію суду ліквідатором подано клопотання №02-1/27 від 26.09.2019 (вх. №18465/19), у якому просить суд зобов'язати директора ПФ «Валентина» передати ліквідатору відповідні документи та зазначити у резолютивні частині рішення суду ідентифікуючі дані ОСОБА_1 Заяву обґрунтовує тим, що постанова суду від 03.12.2018 в частині передачі керівником ПФ «Валентина» відповідних документів та товарно-матеріальних цінностей не виконана. З метою пред'явлення відповідної ухвали до виконання в органи виконавчої служби, просить суд клопотання задовольнити.
Ухвалою суду від 16.10.2019 розгляд вищевказаного клопотання призначено до розгляду у судовому засіданні на 04.11.2019.
Водночас, 21.10.2019 набрав чинності Кодекс України з процедур банкрутства (далі - Кодекс) №2597-VIII від 18.10.2018, відповідно до п. 4 Перехідних положень якого, установлено що з дня введення в дію цього Кодексу подальший розгляд справ про банкрутство здійснюється відповідно до положень цього Кодексу незалежно від дати відкриття провадження у справі про банкрутство, крім справ про банкрутство, які на день введення в дію цього Кодексу перебувають на стадії санації, провадження в яких продовжується відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Перехід до наступної судової процедури та подальше провадження у таких справах здійснюється відповідно до цього Кодексу.
Таким чином, провадження у даній справі продовжується відповідно до положень Кодексу.
Так, провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України (далі - ГПК України), іншими законами України (ч. 1 ст. 2 Кодексу).
У судове засідання учасники справи не з'явились, про причини неявки суд не повідомили, про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином та своєчасно, явка обов'язковою судом не визнавалась, а тому ураховуючи положення ст. 42 ГПК України, суд визнав за можливе розглянути клопотання без їх участі.
Відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду (ч. 6 ст. 81 ГПК України).
Як зазначалось вище, ліквідатор у своєму клопотанні вказує на те, що постанова суду від 03.12.2018 є невиконаною. Крім того, попереднім ліквідатором банкрута листом №01-21/59 від 27.12.2018 було витребувано від керівника ПФ «Валентина» відповідні документи. У зв'язку із тим, що документи надані не були, просить суд зобов'язати директора ПФ «Валентина» Маркевич В.В. їх передати ліквідатору.
Із змісту поданого клопотання вбачається, що ліквідатор просить витребувати від керівника ПФ «Валентина», зокрема: інформацію та документи щодо майна банкрута, яке знаходиться у третіх осіб; інформацію та документи щодо зареєстрованих за боржником транспортних засобів, нерухомого майна, сільськогосподарської техніки, земельних ділянок; інформацію та документи щодо майна та активів ПФ «Валентина» з зазначенням адрес їх місцезнаходження та осіб, відповідальних за збереження та експлуатацію; інформація та документи щодо здійснення перевірок діяльності товариства та надати відповідні акти перевірки; відповідні акти перевірки діяльності товариства; довідки про: кредиторську заборгованість ПФ «Валентина» в розрізі конкретних кредиторів; відкриті рахунки ПФ «Валентини» в банківських установах та про залишок коштів на них, документи щодо руху коштів, банківські виписки; бухгалтерську та фінансово-господарську документацію, звітність (в т.ч. податкову) ПФ «Валентина» починаючи за 3 роки до порушення провадження справи про банкрутство та по поточну дату; договори, зокрема, застави (з наданням переліку заставного майна), укладені ПФ «Валентина».
Згідно із ч. 1 ст. 61 Кодексу, ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження, зокрема, приймає у своє відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута; проводить інвентаризацію та визначає початкову вартість майна банкрута; аналізує фінансовий стан банкрута; формує ліквідаційну масу; заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості; вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.
Проаналізувавши зазначену вимогу Кодексу, суд вважає, що у ліквідаційній процедурі завданням ліквідатора є дієвий і належний пошук майна банкрута.
Водночас, Кодексом не визначено вичерпний перелік заходів, які має вчинити ліквідатор для пошуку майна банкрута, а визначено тільки основні напрямки таких заходів, що дозволяють сформувати ліквідаційну масу та задовольнити, за умови виявлення майна (ліквідних активів), вимоги кредиторів, що логічно випливає із визначених Кодексом повноважень ліквідатора та надає останньому можливість відповідно до власного самостійного та незалежного розсуду вчиняти дії щодо виявлення та розшуку активів банкрута для формування ліквідаційної маси.
Ураховуючи зазначене, суд вважає, що вищезазначені документи ліквідатор може отримати самостійно шляхом направлення відповідних запитів до державних органів та за результатами отримання відповідей встановити дійсний майновий стан банкрута.
Щодо зобов'язання керівника ПФ «Валентина» передати довідки про кредиторську заборгованість ПФ «Валентина» в розрізі конкретних кредиторів, то суд зазначає, що вказана вимога є безпідставною, з огляду на те, що ліквідатор самостійно веде реєстр вимог кредиторів, який у свою чергу був затверджений господарським судом під час проведення ліквідаційної процедури банкрута.
Щодо витребування від керівника договорів застави (з наданням переліку заставного майна), які укладені з ПФ «Валентина», то суд зазначає, що ліквідатор не позбавлений права отримати такі відомості з відповідного реєстру застав.
Підсумовуючи викладене, суд вважає клопотання ліквідатора в цій частині необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
Стосовно інших документів зазначених у клопотанні, то суд вважає за можливе задовольнити його у відповідній частині.
Згідно ч. 5 ст.81 ГПК України, суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.
Суд звертає увагу, що відповідно до ч.ч.7-8 ст.81 ГПК України, особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
Керуючись ст.ст. 42, 81, 234-235 ГПК України, ст.2, 61, п. 4 Перехідних положень Кодексу, суд, -
1. Клопотання ліквідатора ПФ «Валентина» Степанової М.В. №02-1/27 від 26.09.2016 (вх. №18465/19 від 27.09.2019) про зобов'язання директора ПФ «Валентина» (ідентифікаційний код 30845993) передати документи - задовольнити частково.
2. Витребувати у директора ПФ «Валентина» (ідентифікаційний код 30845993) ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) належним чином засвідчені копії наступних документів:
бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки і штампи, матеріальні та інші цінності банкрута;
нотаріально посвідчених угод, стороною в яких є боржник;
інформацію та документи щодо дебіторської заборгованості боржника;
інформацію та документи щодо діючих та попередніх договорів за останні 4 роки та відомості про розрахунки по ним;
інформацію та документи щодо наявної поточної заборгованості по заробітній платі та у випадку її наявності, повідомити про причини її невиплати;
інформацію та документи щодо товарно-матеріальних цінностей ПФ «Валентина», відвантажених і не оплачених покупцями, а також, які знаходяться на складах інших підприємств;
документи банкрута, які відповідно до нормативно-правових документів підлягають обов'язковому зберіганню;
додаткові докази про наявність/відсутність у банкрута майна на праві власності/користування, документи по: здійсненню господарської діяльності , відповідні договори;
список посадових і матеріально-відповідальних осіб ПФ «Валентина» з зазначенням наказів про призначення на посаду;
довідки про:
наявну заборгованість ПФ « ОСОБА_1 » по виплаті заробітної плати з зазначенням періодів її виникнення, осіб-кредиторів;
дебіторську заборгованість ПФ «Валентина» в розрізі конкретних дебіторів;
перелік активів ПФ «Валентина», що були відчужені за період починаючи за 3 роки до порушення справи про банкрутство та по поточну дату з зазначенням сум реалізації такого майна;
договори про матеріальну відповідальність, що укладені ПФ «Валентина» з матеріально-відповідальними особами;
первинні фінансово-бухгалтерські документи ПФ «Валентина», що підтверджують розрахунки за договорами оренди майна підприємства;
договору на охорону складів, гаражів, площадок та інших місць зберігання матеріальних цінностей ПФ «Валентина»
довідку про середньомісячну заробітну плату керівника ПФ «Валентитна» за останні 12 місяців перед порушення провадження у справі про банкрутство підприємства;
договори кредитування, гарантії, поруки, укладені ПФ «Валентина»;
договори купівлі-продажу активів ПФ «Валентина» та інші первинні документи про відчуження активів підприємства за період починаючи за 3 роки до порушення провадження у справі про банкрутство та по поточну дату;
правовстановлюючі документи на активи ПФ «Валентина», починаючи за 3 роки до порушення справи про банкрутство та по поточну дату (свідоцтва про право власності на нерухоме майно, державні акти на земельні ділянки, технічні паспорти на нерухоме майно, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, тощо).
3. Уповноважити на отримання зазначених доказів ліквідатора ПФ «Валентина» - арбітражного керуючого Степанову Марину Віталіївну (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1897 видане 04.01.2019 Міністерством юстиції України).
Зазначені докази направити на адресу уповноваженої особи: м. Київ, проспект Лобановського, 150, прим. 44.
4. У разі відсутності зазначених у п. 2 цієї ухвали документів, надати суду та ліквідатору письмові пояснення щодо неможливості їх надання.
Відповідно до ч. 2 ст.235 ГПК України, ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та окремо від рішення оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду, можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду, яка подається у порядку, визначеному ст. 257 ГПК України, з урахуванням пп. 17.5 п.17 ч.1 Перехідних положень ГПК України.
Зазначена ухала є виконавчим документом відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження».
Стягувачем за цією ухвалою є ліквідатор ПФ «Валентина» (ідентифікаційний код 30845993) арбітражний керуючий Степанова Марина Віталіївна (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №1897 видане 04.01.2019 Міністерством юстиції України); м. Київ, проспект Лобановського, 150, прим. 44).
Боржником за цією ухвалою є ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 )
Ухвала дійсна для пред'явлення до виконання до 08.11.2022.
Суддя О.С. Янюк
Ухвалу підписано 07.11.2019.