05.11.2019 м. Дніпро Справа № 904/4009/18
Центральний апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:
головуючого судді:. Чередка А.Є. (доповідач)
суддів: Білецької Л.М., Верхогляд Т.А.,
при секретарі судового засідання: Мудрак О.М.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні заяви акціонерів Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" ОСОБА_8, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про залучення третіми особами та витребування доказів, подані під час розгляду апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2019 року (суддя Євстигнеєва Н.М.), повний текст якого складено 10.06.2019р., у справі № 904/4009/18
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", м. Київ
до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
третя особа-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови
третя особа-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови
третя особа-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр
третя особа-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр
третя особа-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр
третя особа-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", м. Київ
про стягнення 1 221 458 901 грн.
та за зустрічним позовом: Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
до відповідача-1: Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", м. Київ
відповідача-2: Компанії Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами
відповідача-3: Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр
відповідача-4: Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр
відповідача-5: Компанії Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови
відповідача-6: Компанії Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови
відповідача-7: Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр
про визнання договорів факторингу удаваними (фактично агентськими та визнання агентських договорів недійсними),
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2019 у справі № 904/4009/18:
- первісний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Мілнербей С.А. , Тортола, Британські Віргінські острови, третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови, третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр, третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр, третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр, третьої особи-6, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача: Компанія Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами, третьої особи-7, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Акціонерне товариство Комерційний банк "Приватбанк", м. Київ про стягнення 1 304 418 055,01 грн. - задоволено повністю;
- стягнуто з Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" (50026, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, ідентифікаційний код 00191000) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" (01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд.16, ідентифікаційний код 41880401) заборгованість у розмірі 1 170 471 249 (один мільярд сто сімдесят мільйонів чотириста сімдесят одна тисяча двісті сорок дев'ять) грн. 31 коп., 3% річних у розмірі 26 263 450 (двадцять шість мільйонів двісті шістдесят три тисячі чотириста п'ятдесят) грн.77 коп., інфляційні втрати у розмірі - 107 683 354 (сто сім мільйонів шістсот вісімдесят три тисячі триста п'ятдесят чотири) грн.93 коп. та витрати, пов'язані зі сплатою судового збору у розмірі 672 350 (шістсот сімдесят дві тисячі триста п'ятдесят) грн. 00 коп.;
- в задоволенні зустрічного позову Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс", м. Київ, Компанії Мелчет Інвест Лімітед, Нассау, Багами; Компанії Дакстон Холдінгз Лімітед, Лімассол, Кіпр; Компанії Лакріно Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр; Компанії Мілнербей С.А., Тортола, Британські Віргінські острови; Компанії Бріммілтон Лімітед, Тортола, Британські Віргінські острови; Компанії Ренальда Інвестментс Лімітед, Лімассол, Кіпр про визнання договорів факторингу удаваними (фактично агентськими) та визнання агентських договорів недійсними - відмовлено;
- судові витрати, пов'язані з розглядом зустрічного позову покладено на Публічне акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат".
До Центрального апеляційного господарського суду звернулося Публічне акціонерне товариство "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" із апеляційною скаргою, в якій просить скасувати рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2019 року у справі № 904/4009/18 та прийняти нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс" до Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат", та задовольнити зустрічну позовну заяву Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Спіріт Фінанс".
Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 12.07.2019 відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2019 року у справі № 904/4009/18. Розгляд апеляційної сакарги призначено на 29.08.2019.
Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 24.07.2019 року зупинено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2019 року у справі № 904/4009/18 до розгляду Касаційним господарським судом у складі Верховного Суду касаційної скарги акціонера Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" Набок Інни Георгіївни на ухвалу Центрального апеляційного господарського суду від 04.07.2019 року у справі № 904/4009/18 та повернення справи № 904/4009/18 до Центрального апеляційного господарського суду.
Ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 07.10.2019 року поновлено апеляційне провадження за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" на рішення господарського суду Дніпропетровської області від 07.06.2019 року у справі № 904/4009/18. Розгляд справи апеляційної скарги при значено на 05.11.2019 року.
05.11.2019 до Центрального апеляційного господарського суду надійшли заяви про залучення у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача за зустрічним позовом від:
- акціонера АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_8 ,
- акціонера АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_1,
- акціонера АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_2 ,
- акціонера АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_3 ,
- акціонера АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_4 ,
- акціонера АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_5 ,
- акціонера АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_6
Заяви мотивовані тим, що розгляд вказаної справи стосується господарської діяльності АТ «ПІВДГЗК», акціонерами якого є зазначені особи. Вказані дії свідчать про те, що розгляд цією справи зачіпає інтереси та права зазначених осіб як акціонерів АТ «ПІВДГЗК».
Також, 05.11.2019 до Центрального апеляційного господарського суду надійшли заяви про витребування доказів по справі № 904/4009/18 від:
- акціонера АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_8 ,
- акціонера АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_1,
- акціонера АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_2 ,
- акціонера АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_3 ,
- акціонера АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_4 ,
- акціонера АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_5 ,
- акціонера АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_6
Заяви мотивовані тим, що підставою звернення ТОВ «Спіріт Фінанс» до АТ «ПІВДГЗК» з позовною заявою передувало прийняття 05.09.2017 Загальними зборами акціонерів рішення щодо виплати дивідендів. Тобто, єдиною підставою для виплати дивідендів є зазначене рішення Загальних зборів АТ «ПІВДГЗК». В матеріалах справи відсутнє рішення Загальних зборів АТ «ПІВДГЗК» від 05.09.2017р., які акціонери і просять витребувати.
Розглянувши заяви акціонерів АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про залучення їх як у справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача за зустрічним позовом, колегія суддів зазначає наступне.
Відповідно до частини 1 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
Як вбачається з матеріалів справи, у період розгляду справи в суді першої інстанції, акціонерами АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не подавались клопотання про залучення їх в якості третіх ососіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача за зустрічним позовом
Доказів неможливості подання вказаних заяв до суду першої інстанції матеріали справи не містять.
Враховуючи, що залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, здійснюється судом першої інстанції до початку першого судового засідання, відповідні заяви акціонерами АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не заявлялися у визначений законом строк, доказів неможливості подання таких заяв під час розгляду справи у суді першої інстанції заяви акціонерів не містять, а відтак, відповідні заяви, подані до суду апеляційної інстанції, задоволенню не підлягають.
Виходячи з предмету та підстав спору у справі не стосується рішення у справі і їх прав та обов'язків.
Стосовно заяв АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про витребування доказів по справі № 904/4009/18 колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.
Згідно ч.1 ст. 41 ГПК України учасниками справи є сторони та треті особи.
Відповідно до ч.1 ст. 169 Господарського процесуального кодексу України, при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань.
Враховуючи, що колегія суддів прийшла до висновку про відмову у задоволенні заяв акціонерів ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про залучення їх в суді апеляційної інстанції в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача за зустрічним позовом, вищезазначені акціонери АТ «ПІВДГЗК» не набули статусу учасників справи, що в свою чергу виключає можливість розгляду судом апеляційної інстанції заяв акціонерів АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про витребування доказів по справі № 904/4009/18. Таким чином, колегія суддів приходить до висновку про залишення без розгляду заяв акціонерів АТ «ПІВДГЗК» ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про витребування доказів.
Керуючись ст.ст. 50, 169, 234, 235, 281 Господарського процесуального кодексу України, апеляційний господарський суд, -
У задоволенні заяв акціонерів Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" ОСОБА_8, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про залучення їх до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні позивача за зустрічним позовом - відмовити.
Заяви акціонерів Публічного акціонерного товариства "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" ОСОБА_8, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про витребування доказів - залишити без розгляду.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку
Повна ухвала складена 07.11.2019р.
Головуючий суддя А.Є. Чередко
Суддя Л.М. Білецька
Суддя Т.А. Верхогляд