Справа № 947/27419/19
Провадження № 1-кс/947/15106/19
06.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання cлідчого Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.04.2019 за №12019160470001110, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся cлідчий Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 02.04.2019 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшла ухвала Малиновського районного суду міста Одеси, в інтересах ОСОБА_4 , про те, що 20.09.2018 в невстановленому місці, невстановлена особа використовуючи службове становище, привласнила грошові кошти на суму 25 000 гривень, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з допиту свідка ОСОБА_4 встановлено, що в липні 2017 року він став одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до ст.ст.18,19, 34 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищим органом є загальні збори його учасників, а виконавчим органом - директор. 07.07.2017 загальними зборами засновників на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було призначено ОСОБА_5 . Для здійснення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено систему «Клієнт-Банк». Ключ з електронним цифровим підписом для користування системою «Клієнт-Банк» має лише директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 20.09.2018 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , діючи в особистих інтересах, всупереч інтересам Товариства, використовуючи своє службове становище, за допомогою комп'ютера з доступом до мережі «Інтернет» через систему «Клієнт-Банк» та з використанням власного електронного цифрового підпису, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 25 тисяч гривень з поточного рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власний картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим незаконно привласнив кошті, чим завдав Товариству шкоди на зазначену суму.
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Вказані відомості та документи необхідні для підтвердження чи спростування факту привласнення та розтрати грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до інформації не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання cлідчого Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 ,надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим оперативним підрозділам ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:
-належним чином завірену копію договору між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 01.08.2011 р. Малиновським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_5 для відкриття розрахункового рахунка;
-інформацію щодо власника картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також за яким розрахунковим рахунком вона закріплена та на ім'я якої особи зареєстрований даний розрахунковий рахунок, та документи на підставі яких зареєстровано клієнта, а також необхідність в отриманні інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам зазначеної банківської картки за період часу з 01.09.2018 по 01.11.2018.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб компанії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1