Справа 127/29053/19
Провадження 1-кс/127/16176/19
04 листопада 2019 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
23.10.2019, слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020000000200, від 02.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до слідчого управління ГУНП у Вінницькій області надійшла заява об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі - ОСББ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Вінниця), з котрої вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення ремонтних робіт, замовником котрих виступило ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили розтрату коштів.
Так, 22 червня 2018 року між об'єднання співвласників багатоквартирного будинку « АДРЕСА_2 », в особі голови правління ОСОБА_3 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ) укладено договір на виконання робіт № 22/06 на загальну суму 3 871 034,23 грн.
Відповідно до пунктів 1.1, 3.1. умов договору термін виконання робіт по утепленню будинку, розташованого по АДРЕСА_2 , становив 4 місяці, протягом якого замовник повинен був їх прийняти та оплатити на підставі оформленого акту прийому-передачі робіт.
З цією метою головою правління об'єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №243 від 01.03.2010, укладено із ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитний договір №720/2018/ВОД-МСБ від 12.07.2018, відповідно до якого банк відкрив позичальнику не відновлювальну відкличну кредитну лінію на суму 3 193 149,40 грн. на умовах пільгового кредитування під 3,48 % річних. Згідно умов кредитного договору кредит мав виключно цільове призначення та повинен був спрямований на придбання матеріалів для проведення робіт по теплоізоляції зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівлі та фундаменту, тощо.
Після отримання кредиту, замовником частину коштів в сумі близько 3,2 млн. грн. перераховано виконавцю робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання капітального ремонту з утеплення будинку.
Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи на меті заволодіти коштами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використали їх не за цільовим призначенням, а на власні потреби шляхом перерахування частини грошових коштів в сумі близько 1,25 млн. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, з метою з'ясування всіх обставин пов'язаних із використанням коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно ознайомитись із документами, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до виписки з рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 ).
Беручи до уваги зазначене, та те що у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів належних ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: виписки (в паперовому та/бо електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 ) із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 16.07.2018по 04.11.2019 року.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя