Справа №127/21234/18
Провадження №1-кп/127/847/18
06 листопада 2019 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря - ОСОБА_2 ,
сторони обвинувачення - прокурора ОСОБА_3 ,
сторони захисту: обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 13 в м. Вінниці кримінальне провадження за обвинуваченням:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, з вищою освітою, працюючого без офіційного оформлення трудових відносин в сфері реклами, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Ленінським МВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області 08.12.2005, РНОКПП НОМЕР_2 , раніше не судимого,
- у вчиненні злочинів передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 204 КК України, відомості про які внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32017020000000003 від 19.01.2017 року, -
ОСОБА_4 в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995, в період з січня 2017 року по 03.01.2018, більш точного часу не встановлено, за невстановлених обставин, у невстановлених осіб та місці, незаконно придбав з метою збуту, у тому числі з використанням сайту «dutyfree.org.ua», без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» з маркуванням іноземних торгових марок: «Metaxa» - 58 упаковок, ємністю по два літри кожна; «Jelzin Vodka» - 160 упаковок, ємністю по три літри кожна; «Finlandia» - 35 упаковок, ємністю по три літри кожна; «Finlandia Redberry» - 22 упаковок, ємністю по два літри кожна, без марок акцизного податку та без маркування державною мовою.
Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 помістив до орендованого ним гаражного приміщення № НОМЕР_3 г Обслуговуючого кооперативу «Гаражного кооперативу «Барський» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, вул. Архітектурна, буд. 2 та до транспортного засобу - автомобіля марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номерний знак НОМЕР_4 (який зареєстрований на його матір ОСОБА_5 та яким має право керування ОСОБА_4 ), де їх зберігав з метою збуту, а також транспортував з метою збуту до 03.01.2018, коли був викритий працівниками правоохоронного органу.
Так, 03.01.2018 під час проведення обшуку у орендованому ОСОБА_4 гаражному приміщенні № 57г виявлено та вилучено алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» з маркуванням іноземних торгових марок: «Metaxa» - 58 упаковок, ємністю по два літри кожна; «Jelzin Vodka» - 160 упаковок, ємністю по три літри кожна, «Finlandia» - 35 упаковок, ємністю по три літри кожна; «Finlandia Redberry» 18 упаковок, ємністю по два літри кожна.
Також, 03.01.2018 під час проведення обшуку у транспортному засобі - автомобілі марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номерний знаком НОМЕР_4 , виявлено та вилучено алкогольний напій іноземного виробництва «Finlandia Redberry» в кількості 1 упаковка, ємністю два літри.
В цілому у гаражному приміщенні та автомобілі виявлено та вилучено 739 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які ОСОБА_4 незаконно зберігав та транспортував з метою збуту, та які відносяться до товарної позиції 2208 «Спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт» згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п. 215.3.1. ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.
Згідно висновку експерта № 20 від 01.02.2018 за результатами експертизи матеріалів, речовин та виробів, а саме алкогольних напоїв іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box», вилучених у орендованому ОСОБА_4 гаражному приміщенні та автотранспортному засобі встановлено, що: надані на дослідження рідини, яка знаходяться в упаковках типу «bag-in-box» та коробках з етикетками ТМ «Metaxa», «Jelzin Vodka», «Finlandia», «Finlandia Redberry» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю, відповідно 33,8; 35,9; 33,7; 36,2% об'ємних, яку можна віднести до міцних алкогольних напоїв.
Досліджувані зразки рідин за перевіреним фізико-хімічним показником (міцність) не відповідають інформації зазначеній на етикетці. Назва та адреса виробника, склад напоїв та позначки стандарту на етикетках не вказані дати виготовлення на деяких коробках відсутні, а на деяких не відповідають маркуванню нанесеному на полімерних упаковках типу «bag-in-box»; на коробці з етикеткою ТМ «Finlandia Redberry» вказаний об'єм 2 л, а полімерна упаковка типу «bag-in-box» вкладена на 3 л.; відповідь на питання «Чи відповідають представлені рідини за своїми характеристиками ДСТУ діючим на території України?» не можлива через відсутність відповідних ДСТУ.
Крім того, ОСОБА_4 в порушення порядку обігу підакцизних товарів, установленого Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995, з використанням інтернет-сайту «dutyfree.org.ua» 18.01.2017 у м. Вінниця незаконно збув ОСОБА_6 , із числа придбаних на початку січня 2017 року, 3 упаковки алкогольного напою іноземного виробництва в упаковці типу «bag-in-box» з маркуванням «Finlandia», ємністю по три літри кожна, без марок акцизного податку та без маркування державною мовою.
Так, ОСОБА_4 маючи умисел на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману - грошовими коштами, у невстановлену досудовим розслідуванням дату розмістив в мережі «Інтернет» на сайті «dutyfree.org.ua» оголошення про реалізацію через інтернет-магазин алкогольних напоїв іноземного виробництва, під виглядом оригінальних напоїв, різних торгових марок.
В розміщеному ОСОБА_4 оголошенні вказано дані про найменування продукції - алкогольних напоїв іноземного виробництва, їх види, ціну за одиницю товару, свій контактний телефон та інше з інформацією про оригінальність алкогольних напоїв, які пропонуються для продажу.
З метою необхідності придбання оригінальних алкогольних напоїв іноземного виробництва ОСОБА_6 здійснив перегляд в мережі «Інтернет» на сайті «dutyfree.org.ua» вказане вище оголошення про реалізацію через інтернет-магазин алкогольних напоїв іноземного виробництва різних торгових марок та здійснив замовлення алкогольного напою (горілки) торгової марки «Finlandia» в кількості 3 (три) одиниці по ціні 200 грн. за одиницю на загальну суму 600 грн. Дане замовлення ОСОБА_6 залишено на зазначеному сайті в «корзині замовлень» із зазначенням свого номеру мобільного телефону, кількості та виду замовлених алкогольних напоїв.
Надалі ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Вінниця, маючи у своєму розпорядженні незаконно виготовлені алкогольні напої, отримавши замовлення щодо продажу алкогольних напоїв, переслідуючи злочинний умисел на збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом оригінальних та заволодіння грошовими коштами замовника, зателефонував зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , який був розміщений на вказаному сайті, на номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_6 , який останнім залишено в «корзині замовлень» зазначеного сайту та отримав від ОСОБА_6 підтвердження замовлення щодо продажу останньому алкогольних напоїв (горілки) торгової марки «Finlandia» в кількості 3 (три) одиниці по ціні 200 грн. за одиницю, на загальну суму 600 грн. При цьому ОСОБА_4 , з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом обману, вказав, що алкогольна продукція, що має бути придбана останнім, відповідає оригіналу, вказав на необхідність перерахування грошових коштів в сумі 600 грн. та відправив смс-повідомлення з реквізитами власного карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО - 305299).
В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи впевненим, що купує алкогольні напої іноземного виробництва, 18.01.2017 року о 13 годині 05 хвилин перерахував на картковий рахунок, який належить ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 600 грн., після чого отримав своє замовлення у працівника відділення № 5 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці, на яке вказав ОСОБА_4 .
Отримавши своє замовлення ОСОБА_6 оглянувши придбанні у ОСОБА_4 алкогольні напої (горілку) торгової марки «Finlandia», виявив, що його ввели в оману та алкогольні напої являються не оригінальними, так як спосіб пакування (в картонних коробах алкогольний напій знаходився в целофанових пакетах з пластмасовими краниками) не відповідав способу пакування оригінальної продукції, яка пакується у скляну тару.
Отримані від ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 600 грн. ОСОБА_4 використав на власні потреби.
Згідно висновку №18 від 15.05.2017 за результатами експертизи матеріалів, речовин та виробів, а саме алкогольних напоїв (горілки) торгової марки «Finlandia» придбаних ОСОБА_6 у ОСОБА_4 18.01.2017 року встановлено, що: надана на дослідження рідина, яка знаходиться в упаковці типу «bag-in-box» та коробці з написом «Finlandia Redberry» - є спиртовмісною рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцністю 40,36 % об'ємних, яку можна віднести до міцного алкогольного напою; досліджувана рідина за перевіреним фізико-хімічним показником (повнота наливу) не співпадає напису на упаковці типу «bag-in-box», що поміщений в паперову коробку; відповідь на питання «Чи відповідають рідини надані на експертизу вимогам діючого ДСТУ» не можлива через відсутність відповідних ДСТУ.
Обвинувачений ОСОБА_4 в судовому засіданні свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч.1 ст. 204 КК України визнав повністю, у вчиненому щиро розкаявся та суду пояснив, що він дійсно вчинив злочини за обставин, викладених в обвинувальних актах, а саме: в 2017 році він маючи фінансові труднощі, через інтернет купував у м. Могилів-Подільському незаконно виготовлені алкогольні напої, орендував гараж, в якому зберігав ці напої та в подальшому збував їх людям через інтернет-магазин, використовуючи мобільний телефон, який у нього було вилучено під час обшуку - марки iPhone. ОСОБА_6 він дійсно збув три упаковки горілки по 3 літри за 600 гривень під виглядом оригінального напою торгової марки «Finlandia». Кошти від потерпілого отримав на банківську картку, напої запакував в посилку та маючи знайомих на новій пошті, попросив передати покупцеві, так як ОСОБА_6 був з м. Вінниці, а він не мав можливості зустрітися з потерпілим особисто. ОСОБА_6 при купівлі алкогольного напою, відповідно до зазначеної на сайті інформації, розраховував, що куплений товар буде оригінального виробництва, однак він збув потерпілому незаконно виготовлену алкогольну продукцію.
Завдану потерпілому ОСОБА_6 шкоду він відшкодував в повному обсязі, потерпілий на даний час претензій до нього не має.
В автомобілі марки «SUZUKI GRAND VITARA», державний номерний знак НОМЕР_4 він не зберігав та не перевозив з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, в автомобілі при обшуку були виявлені алкогольні напої, які він зберігав для власного вживання.
На даний час такою діяльністю він більше не займається, про вчинене шкодує, просив суд його суворо не карати.
Зважаючи на те, що обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у вчиненні злочинів визнав повністю, відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК України, суд вважає недоцільним досліджувати фактичні обставини справи, які ніким не оспорюються і проти цього не заперечують учасники процесу. З'ясувавши правильне розуміння обвинуваченим та іншими учасниками судового розгляду змісту цих обставин за відсутності сумнівів у добровільності та істинності їх позицій, роз'яснивши їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини у апеляційному порядку, на підставі допиту обвинуваченого, ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/370/18 від 05.01.2018 (а.с. 61-64), ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області №127/14009/18 від 19.06.2018 (а.с. 65), акту приймання-передачі речових доказів (незаконно виготовлених алкогольних напоїв), оглянутих та описаних у кримінальному провадженні №32017020000000003 для технологічної переробки (знищення) від 08.08.2018 року (а.с. 75), акту приймання-передачі речових доказів у кримінальному провадженні №32017020000000003 на відповідальне зберігання від 04.01.2017 з додатками (а.с.76-80), висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів - фізико-хімічної експертизи №20 від 01.02.2018 року з додатками та довідкою про вартість проведеної експертизи) (а.с. 82-134), висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів - фізико-хімічної експертизи №18 від 15.05.2017 року з додатками та довідкою про вартість проведеної експертизи (а.с. 136-145), постанов від 03.01.2018 та від 16.08.2018 про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження №32017020000000003 речових доказів (а.с. 146-147, 148-150, 151-153), суд приходить до висновку про винність обвинуваченого у скоєнні інкримінованих злочинів.
Вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані стороною обвинувачення докази, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_4 у вчиненні злочинів доведена повністю, а його дії слід кваліфікувати за ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та за ч.1 ст. 204 КК України як незаконне придбання з метою збуту та зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
При визначенні виду та міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу обвинуваченого та обставини, що обтяжують і пом'якшують покарання.
Зокрема, судом враховано особу ОСОБА_4 , який являється особою раніше не судимою (т.1 а.с. 57), на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває (т. 1 а.с. 58, 59), позитивно характеризується за місцем проживання (т.1 а.с. 60), заяву потерпілого ОСОБА_6 про відсутність претензій до ОСОБА_4 (а.с. 51-52).
Обставинами, що відповідно до ст. 66 КК України пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 суд вважає щире каяття та добровільне відшкодування завданої шкоди потерпілому ОСОБА_6 (т.1 а.с. 51, 52).
Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 судом не встановлено.
Враховуючи вищезазначене, ступінь суспільної небезпеки скоєного злочину, обставини справи, з урахуванням вимог закону та передбачених цим законом санкцій, ставлення обвинуваченого до вчиненого, який вину визнав у вчиненому щиро розкаявся, відшкодував завдану потерпілому шкоду у повному обсязі, зважаючи на кількість епізодів злочинної діяльності та велику кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, суд приходить до висновку, що покаранням достатнім для перевиховання та виправлення ОСОБА_4 , а також для запобігання вчиненню ним нових злочинів в майбутньому слід призначити за ч.1 ст. 190 та за ч.1 ст. 204 КК України (в редакції станом на 03.01.2018 - тобто в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016) - у виді штрафу в розмірах, передбачених санкціями відповідних статтей.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів остаточне покарання ОСОБА_4 слід визначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.
Відповідно до вимог ст. 124 КПК України суд вважає за необхідне стягнути з обвинуваченого ОСОБА_4 вартість проведення криміналістичних досліджень - судових експертиз № 18 від 15.05.2017 року та №20 від 01.02.2018 в кримінальному провадженні №32017020000000003, оскільки їх проведення було зумовлено розслідуванням вчинених ОСОБА_4 злочинів.
Долю речових доказів в кримінальному провадженні слід вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України, а саме:
- мобільний телефон iPhone 5, чорного кольору вилучений за місцем проживання ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ), який являється знаряддям злочину та використовувався ОСОБА_4 під час вчинення злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч.1 та 204 ч.1 КК України слід після набрання вироком законної сили примусово безоплатно вилучити у власність держави в порядку спеціальної конфіскації відповідно до вимог п.1 ч.9 ст. 100 КПК України, ст. 96-1, п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України;
- автомобіль «SUZUKI GRAND VITARA», державний номерний знаком НОМЕР_4 , який повернутий ОСОБА_5 на виконання ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 19.06.2018 у справі № 127/14009/18, після набрання вироком законної сили слід залишити останній, оскільки вона являється власником автомобіля та не причетна до вчиненого злочину і їй не було відомо про використання її автомобіля для вчинення злочину;
- речові докази, зазначенні в постановах про визнання речовими доказами від 16.08.2018, а саме: рекламний простер на 10 арк., зошит в клітинку на 12 арк., квитанція ПАТ «КБ «ПриватБанк» від 18.01.2017 року, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження - слід залишити в матеріалах кримінального провадження;
- долю частини речових доказів вирішено відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 23.07.2018 № 127/15613/18 (а.с. 70-74, 75);
- речові докази вилученні при проведенні обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_3 г Обслуговуючого кооперативу «Гаражного кооперативу «Барський» за адресою: Вінницька область, Вінницький район, с. Зарванці, вул. Архітектурна, буд 2, а саме: алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» з маркуванням іноземних торгових марок: «Metaxa» - 58 упаковок, ємністю по два літри кожна; «Jelzin Vodka» - 160 упаковок, ємністю по три літри кожна; «Finlandia» - 35 упаковок, ємністю по три літри кожна; «Finlandia Redberry» - 22 упаковок, ємністю по два літри кожна, без марок акцизного податку та без маркування державною мовою, а також у нежитловому приміщенні - відділенні № 5 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Вінниця вул. Келецька, буд. 83 алкогольні напої в упаковках «bag-in-box» - Джек Деніелс - 5 упаковок по 2 літри кожна, Хенкі банестер - 2 упаковки по 2 літри кожна, Джеймсон Іріс Віскі - 3 упаковки по 2 літри кожна, Єльцен водка - 3 упаковки ємністю по 3 літри кожна, що зберігаються на спеціалізованому складі ФОП ОСОБА_7 в 92 картонних коробках, які відповідно до висновків експертів в даному кримінальному провадженні № 18 від 15.05.2017 року та №20 від 01.02.2018 являються спиртовмісними речовинами, які не відповідають маркуванню зазначеному на упаковці, мають невідоме походження, а тому відповідно до вимог ЗУ «Про захист прав споживачів» вважаються небезпечними та відповідно до Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» підлягають вилученню з обігу з метою забезпечення безпеки життя і здоров'я споживача і навколишнього природного середовища, відповідно до п. п. 4, 5 ч. 6 ст. 100 КПК України слід знищити, передавши для знищення в ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» (ЄДРПОУ 38563155), що має можливість проведення робіт із утилізації (знищення) неякісних алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 50, 53, 65-67, 70, 96-1, 96-2, КК України, ст. ст. 100, 124, 174, 349 ч. 3, 368, 370, 373, 374 КПК України, суд, -
ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 204 КК України та призначити йому покарання:
- за ч.1 ст. 190 КК України - у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 850 гривень;
- за ч.1 ст. 204 КК України (в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016) - у виді штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 34000 гривень.
Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 34000 гривень.
Відповідно до ст. 124 КПК України, стягнути з ОСОБА_4 на користь держави Україна процесуальні витрати у відшкодування вартості проведення судових експертиз № 18 від 15.05.2017 року та №20 від 01.02.2018 на загальну суму 3811,00 грн.
Речові докази в кримінальному провадженні:
- мобільний телефон iPhone 5, чорного кольору, після набрання вироком законної сили, - примусово безоплатно вилучити у власність держави в порядку спеціальної конфіскації;
- автомобіль «SUZUKI GRAND VITARA», державний номерний знаком НОМЕР_4 , який повернутий ОСОБА_5 , після набрання вироком законної сили слід залишити останній;
- речові докази: рекламний простер на 10 арк., зошит в клітинку на 12 арк., квитанція ПАТ «КБ «ПриватБанк» від 18.01.2017 року, які зберігаються в матеріалах кримінального провадження, після набрання вироком законної сили, - залишити в матеріалах кримінального провадження;
- долю частини речових доказів вирішено відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 23.07.2018 № 127/15613/18, (а.с. 70-74, 75);
- алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» з маркуванням іноземних торгових марок: «Metaxa» - 58 упаковок, ємністю по два літри кожна; «Jelzin Vodka» - 160 упаковок, ємністю по три літри кожна; «Finlandia» - 35 упаковок, ємністю по три літри кожна; «Finlandia Redberry» - 22 упаковок, ємністю по два літри кожна, без марок акцизного податку та без маркування державною мовою, та в упаковках «bag-in-box» - Джек Деніелс - 5 упаковок по 2 літри кожна, Хенкі банестер - 2 упаковки по 2 літри кожна, Джеймсон Іріс Віскі - 3 упаковки по 2 літри кожна, Єльцен водка - 3 упаковки ємністю по 3 літри кожна, що зберігаються на спеціалізованому складі ФОП ОСОБА_7 в 92 картонних коробках, після набрання вироком законної сили - знищити, передавши їх для знищення в ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект» (ЄДРПОУ 38563155).
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Вінницької області через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 30 днів з моменту його проголошення.
Відповідно до ч. 2 ст. 394 КПК України, вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Суддя: