Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/13473/19
23 жовтня 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42019101070000261 від 08.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є генеральним підрядником щодо виконання частини робіт з реконструкції об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на АДРЕСА_1 , якого залучив переможець тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Замовником вказаної реконструкції є Комунальне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірити, яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використало кошти комунального підприємства, які отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За інформацією, отриманою від старшого оперуповноваженого сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість робіт та будівельних матеріалів під час реконструкції об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення шляхом здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ризиковими підприємствами. Встановлено, що у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно до протоколу огляду баз даних ДФС України податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направляється з однієї IP адреси. Відповідно до інформації з баз даних ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкривало рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м.Києві ( НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_7 відкритий 20.12.2018 р., закритий 21.01.2019 р.; № 26004623908 відкритий 30.11.2018 р.; № 2604483172 відкритий 25.07.2019 р.; № НОМЕР_8 відкритий 30.11.2018 р.; № НОМЕР_9 , відкритий 25.07.2019 р.; № НОМЕР_10 відкритий 11.08.2014 р.; № НОМЕР_11 відкритий 23.08.2019 р.; № 26001455908, відкритий 11.08.2014 р.
На даний час, з метою виконань завдань кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ ( НОМЕР_12 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві ( НОМЕР_6 ).
Розкриття банківської таємниці по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, надасть можливість встановити механізм використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів, що виділялись замовником для реконструкції об'єктів Київського зоологічного парку та перевірити правомірність розпорядження ними. Отримавши доступ до документів, що місять охоронювану законом таємницю можливо буде дослідити ланцюг руху коштів та визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Отримана інформація буде використана в якості доказів у кримінальному провадженні та надасть можливість підтвердити чи спростувати обставини, що входять в предмет доказування. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2019 р. по теперішній час або до часу закриття відповідного рахунку.
Відомості, що містяться в документах, що становлять банківську таємницю щодо вказаного суб'єкту господарювання будуть використані як докази у кримінальному провадженні. Без отримання зазначених документів неможливо закінчити досудове розслідування у провадженні. Іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до матеріалів, що становлять банківську таємницю неможливо, оскільки підтвердження здійснення фактичної оплати за роботи, товари, послуги неможливо перевити іншим чином.
Зазначена інформація відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
До суду надійшла заява прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у якій прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки стороною доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_6 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42019101070000261 від 08.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити;
Надати слідчому Управління поліції в метрополітені ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019101070000261, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю із правом вилучення їх копій, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_6 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 а саме: документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) а саме: № НОМЕР_7 відкритий 20.12.2018 р., закритий 21.01.2019 р.; № НОМЕР_14 відкритий 30.11.2018 р.; № НОМЕР_15 відкритий 25.07.2019 р.; № НОМЕР_8 відкритий 30.11.2018 р.; № НОМЕР_9 , відкритий 25.07.2019 р.; № НОМЕР_10 відкритий 11.08.2014 р.; № НОМЕР_11 відкритий 23.08.2019 р.; № 26001455908, відкритий 11.08.2014 р.; документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з 01.01.2019 р. по час постановлення ухвали із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків; відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1