Справа № 344/19600/19
Провадження № 1-кс/344/10134/19
05 листопада 2019 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12016100010001219 від 06.02.2016 року, -
Слідча звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що дане кримінальне провадження розслідується за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 01.07.2005 компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_8 засновано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі по тексту - Товариство).
Відповідно до пунктів 3.1, 7.3 статуту Товариства, частка в статутному фонді (капіталі) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якої виступав перший директор ОСОБА_9 , складала 97,21% майнового вкладу на загальну суму 690140 доларів США (за курсом НБУ на 21.06.2005 - 3488657,70 грн), частка ОСОБА_8 складала 2,79% майнового вкладу на загальну суму 100000 грн.
ОСОБА_9 у період часу з 01.06.2014 проходив службу в другому батальйоні спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » військової частини № НОМЕР_1 , увесь цей час знаходився в зоні проведення Антитерористичної операції (Донецька, Луганська області) та 19.08.2014 загинув.
Користуючись фактом трагічної загибелі ОСОБА_9 в зоні проведення АТО, ОСОБА_5 , діючи спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншими особами, в тому числі із залученням посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, організував підроблення офіційних документів внаслідок чого протиправно 05.02.2015 заволоділи 100% часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, діючи спільно з умислом, спрямованим на протиправне заволодіння майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом організації документального виготовлення, оформлення, підписання та реєстрації правочинів з використанням підроблених документів, а також осіб, заволоділи рухомим (автомобілі, трактори та сільськогосподарська техніка) та нерухомим майном - майновими комплексами, розташованими за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також коштами, що знаходились на рахунках, заподіявши велику шкоду товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У свою чергу, ОСОБА_8 , переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом заволодіння майном підприємства, достовірно знаючи про відсутність 06.08.2014 ОСОБА_9 м. Києві, а також про недостовірність відомостей, зазначених у підробленому протоколі№ 20 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до якого ОСОБА_9 06.08.2014 звільнявся з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а з 07.08.2014 генеральним директором товариства призначався ОСОБА_8 , використав зазначений документ, протиправно набувши повноважень генерального директора Товариства.
Так, ОСОБА_8 , переслідуючи мету заволодіння корпоративними правами та майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21 листопада 2014 року організував складання «Спеціальної довіреності» компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку нібито підписали директори ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_12 ) з терміном дії до 14 листопада 2015 року, відповідно до якої останніми прийнято рішення про призначення та уповноваження ОСОБА_8 керувати та розпоряджатись будь-яким майном, яке знаходяться у власності компанії; виконувати та передавати для виконання усі надані повноваження, усі офіційні та приватні документи без будь-яких обмежень; змінювати юридичну адресу та встановлювати місце для виконання зобов'язань; передавати частково або повністю повноваження, які надаються відповідно до довіреності, а також які можуть бути призначеними довіреною особою та відкликати таке доручення, в залежності від того як довірена особа буде вважати за доцільне.
У подальшому, відповідно до рішення від 18 лютого 2015 року директорів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , ОСОБА_14 призначено директором компанії.
Поряд з наведеним, відповідно до заповіту від 23.02.1996 р. Марк ОСОБА_15 заповів належне йому майно своїй матері - АДРЕСА_2 .
Восени 2014 року ОСОБА_16 вступила у права наслідування згідно встановленого порядку у країні реєстрації (Сполучені Штати Америки).
На момент смерті ОСОБА_9 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновнику - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , де останній згідно Сертифікату (Certificateofincumbency) від 15.05.2008 був визначений директором, належало 97,21 % статутного капіталу. Проте прийняти спадщину в частині, що стосується прав та майнових інтересів Засновника та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 не змогла, оскільки у серпні 2014 року невідомі особи заволоділи 97,21% статутного капіталу в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та змінили коло засновників зазначеного товариства.
У кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2062 КК України.
Встановлено, що компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка заснована та здійснює свою комерційну діяльність відповідно до законодавства Британських Віргінських Островів.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні реєстраційних та установчих документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення обставин складання документів службовими особами та представниками, законності їх дій, а також дійсності документів, виданих від імені компанії, що має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, доведенні вини ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших осіб у заволодінні корпоративними правами та майном товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У зв'язку з наведеними обставинами підготовлено запит про надання міжнародно-правової допомоги.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
За змістом ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Слідчим управлінням ГУНП України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 12016100010001219 від 06.02.2016 року.
31.10.2019 року старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 зроблено запит Генеральному Атторнею Британських Віргінських Островів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 12016100010001219 з проханням до компетентних органів провести наступні процесуальні дії:
- витребувати в компетентних органах Британських Віргінських Островів належним чином завірені копії реєстраційних та установчих документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) АДРЕСА_3 ), а також ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ОСОБА_17 );
- допитати як свідків реєстраційних агентів - представників компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Ийлмен (Aleman), Кордеро(Cordero), Галіндо енд лі Траст ( ІНФОРМАЦІЯ_8 );
- допитати як свідків директорів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_11 , ОСОБА_13 .
Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких та необхідність їх отримання з наданням відповідного дозволу суду на підставі ч. 2 ст. 562 КПК України.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) АДРЕСА_3 ) та з можливістю вилучити їх належним чином засвідчених копій.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1