ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/12116/19
Провадження № 1-кс/201/6206/2019
31 жовтня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041660000047 від 19.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 209 КК України.,-
До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018041660000047 від 19.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 209 КК України.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у період з квітня по вересень 2018 року, знаходячись у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , використали підроблені документи на переказ - заяви на видачу готівки для отримання готівки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ч. 2 ст. 200 КК України);
- у період з квітня по вересень 2018 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснила використання завідомо підробленого документа, а саме паспорта громадянина України (ч. 4 ст. 358 КК України);
- у період з 13.04.2018 по 04.09.2018 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі осіб, знаходячись в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснили легалізацію (відмивання) доходів в особливо великих розмірах, одержаних злочинним шляхом, а саме набули кошти, одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 30 414 000 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та є особливо великим розміром (ч. 3 ст. 209 КК України).
Крім того встановлено, що :
- у період березня-червня 2018 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін - АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , здійснила використання завідомо підробленого документа, який видається установою, а саме паспорта громадянина України (ч. 4 ст. 358 КК України);
- невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, у період з березня по червень 2018 року, знаходячись у приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін - АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , використали підроблені документи на переказ - грошові чеки для отримання готівки з рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ч. 2 ст. 200 КК України);
- у період з 23.03.2018 по 13.06.2018 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою в групі осіб, знаходячись в приміщенні Дніпропетровського регіонального управління ПАТ (після змін - АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи підроблений паспорт громадянина України, здійснила легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме набула кошти, одержані внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, з розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на загальну суму 15 152 600,00 грн., що перевищує шість тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, та є великим розміром (ч. 2 ст. 209 КК України).
У ході слідства з'ясовано, що група осіб на перебуваючи на території м. Дніпра у 2018 році за допомогою реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності здійснювали легалізацію грошових коштів, використовуючи при цьому підроблені паспорти громадян України.
24.09.2019 у кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 209 КК України.
03.10.2019 у кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358; ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209 КК України.
Під час слідства за адресою проживання ОСОБА_6 24.09.2019 проведено обшук, за результатами якого, крім іншого, у ОСОБА_6 вилучено мобільний телефон Samsung.
Оглядом вилученого телефону ОСОБА_6 встановлено наявність у ньому фотокопій (фотографій) сторінок паспорту громадянина України та коду платника податків понад 50 фізичних осіб.
Так, у вищевказаному телефоні Samsung наявні фотографії сторінок паспорту та коду платника податків ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлено, що ОСОБА_8 обліковується директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, визначення вірної кваліфікації вчиненого злочину, встановлення осіб, що вчинили злочин, причетні до його вчинення та розпоряджувалися грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_5 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з часу відкриття рахунків до часу проведення виїмки (закриття рахунків), на паперовому носії; юридичних справ по оформленню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунково-касових (платіжних) документів, що стали підставою для руху коштів, та зі зняття коштів готівкою з відповідних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в оригіналах у повному обсязі.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.
Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.
Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відносно ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів прізвище.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.
Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 прокурору відділу про прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), що містять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та їх вилучення (виїмку), а саме:
- оригіналів всіх наявних документів з юридичного оформлення (відкриття) та використання рахунку № НОМЕР_5 , пов'язаних додаткових послуг, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції з руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії (завіреному печаткою банку) за період часу з моменту відкриття по 01.10.2019;
- оригіналів всіх чеків та/або інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 готівкою у період з моменту відкриття по 01.10.2019;
- роздруківки телекомунікаційних з'єднань систем/системи інтернет-банкінгу (у т.ч. «Клієнт-Банк») між засобами телекомунікації банку та уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням: місця встановлення програмного забезпечення, номерів телефонів та IP-адрес обладнання, з якого відбувалось управління рахунками, log-файлів доступу, фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань (дата та час початку та закінчення сеансу) з моменту відкриття рахунку по 01.10.2019 у паперовому та в електронному вигляді;
- відеозаписи та/або фотографії, якими зафіксовано фізичних осіб під час отримання та/або перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів, як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і услуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по рахунку № НОМЕР_5 , та інформацію (адресу), де було здійснено видачу готівки по вищевказаному рахунку за період ) з моменту відкриття рахунку по 01.10.2019.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1