28.10.2019 Справа №607/25281/19
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-
Слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження №12019210180000603 від 24.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України про накладення арешту на майно, а саме на: автомобіль марки Mercedes-Benz ML 320 CDI, 2006 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування даним майном, дозволити зберігати автомобіль марки Mercedes-Benz ML 320 CDI, 2006 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , на спецмайданчику Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області, що по вул. Степова 45, м. Тернопіль.
У судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Органом досудового розслідування встановлено, що В ході розгляду ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 22.10.2019 (справа №607/24888/19, провадження 1-кс/607/14160/2019) про скасування арешту майна, виявлено факт використання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підробленого документа, а саме довіреності від 16.09.2019, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №650 та посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_6 , яку останній подав до Тернопільського міськрайонного суду.
За даним фактом 24.10.2019 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12019210180000603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
Встановлено, що в провадженні СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області перебували матеріали кримінального провадження №12018210180000239 від 17.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою колегії суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Тернопільської області від 03.07.2018 (Справа №60/10965/18 Провадження №11-сс/789/127/18) на автомобіль марки «Мерседес», моделі «ML 320 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_2 , номер кузова НОМЕР_1 , який на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 та заходиться на території майданчика Тернопільського РВТ ТВП ГУНП в Тернопільській області накладено арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження, використання та користування вказаним автомобілем.
Водночас встановлено, що до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із письмовою заявою про скасування арешту на вищезазначене майно звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Разом із заявою до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_5 надав копії матеріалів кримінального провадження №12018210180000239 від 17.05.2018 та копію довіреності від 16 вересня 2019 року, що зареєстрована в реєстрі за №650 та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_6 .
Виходячи із змісту вказаного доручення - ОСОБА_7 , житель в с. Кожухівка Васильківського району Київської області, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 уповноважив ОСОБА_5 , жителя с. Бліх, Зборівського району, Тернопільської області, представляти його інтереси з питань володіння, користування, експлуатації та розпорядження (з правом здійснення продажу, міни, передачі в заставу, зняти автомобіль з обліку, поставити його на облік в органах Державної автомобільної інспекції, надання в оренду тощо, представляти його інтереси в відповідних органах Міністерства внутрішніх справ України, національної поліції України, судових органах, комісіях, державних нотаріальних конторах та у приватних нотаріусів, банківських установах, центрах надання адміністративних послуг, страхових компаніях, органах митного та прикордонного контролю, комісійних магазинах, будь-яких інших установах), належним йому автомобілем марки MERCEDES-BENZ ML 320 CDI, 2006 року випуску, ЛЕГКОВИЙ УНІВЕРСАЛ-В, колір - чорний, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрованим Васильківським РЕВ при УДАІ ГУ МВС в Київській області 03.03.2010 року, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 .
Водночас, в рамках кримінального провадження №12018210180000239 від 17.05.2018, допитаний як свідок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав показання, що він не має і ніколи не мав у власності чи користуванні автомобіль марки Mercedes-Benz моделі ML 320 CDI, 2006 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також зазначає що немає у власності та володінні будь-якого автомобіля протягом останніх 20 років.
Відомо, що відповідно інформації Тернопільської митниці ДФС автомобіль марки «Mercedes» моделі ML 320 номер кузова НОМЕР_1 перетнув митний кордон України у напрямку в'їзд лише один раз - 21.10.2010 року.
Також відомо, що згідно інформації регіонального сервісного центру МВС в Тернопільській області, автомобіль марки «Mercedes» моделі ML 320 номер кузова НОМЕР_1 зареєстровано в АІС «Національний банк даних «Автомобіль» 03.03.2010 року, тобто до в'їзду на територію України, що свідчить про підробку реєстраційних документів на транспортний засіб.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.
Як вбачається з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, автомобіль марки Mercedes-Benz ML 320 CDI, 2006 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів які необхідні для проведення усіх необхідних слідчих дій та дослідження усіх обставин справи, є об'єктом кримінально протиправних дій, а також те, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна, а тому приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: автомобіль марки Mercedes-Benz ML 320 CDI, 2006 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування даним майном.
Дозволити зберігати автомобіль марки Mercedes-Benz ML 320 CDI, 2006 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , на спецмайданчику Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУНП в Тернопільській області, що по вул. Степова 45, м. Тернопіль.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим слідчого СВ Тернопільського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1