29.10.2019
Справа№522/15629/17
Провадження № 1-«кс»/522/18373/19
29 жовтня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Одеси, громадянки України, працюючої Фізичною особою підприємцем, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,
підозрюваної у кримінальному провадженні за №12017162500001846 від 08.07.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_5 ,
підозрюваної - ОСОБА_4 ,
Згідно клопотання 08.07.2017 р. до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за №12017162500001846 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч.5 ст.27, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 не бажаючи займатись суспільно-корисною працею, маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, втупивши у злочинну змову з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами розробили з останньою злочинний план по заволодінню земельними ділянками та об'єктами нерухомості що належать територіальній громаді міста Одеси з метою подальшої їх реалізації та розподілення незаконно отриманих коштів між всіма співучасниками.
Кінцевою метою першої частини злочинного плану було підшукування об'єктів нерухомості та земельних ділянок що належить територіальній громаді міста Одеси з метою їх подальшого заволодіння.
Кінцевою метою другої частини злочинного плану було виготовлення та отримання завідомо підроблених право установчих документів на об'єкти нерухомості та земельні ділянки якими планувалось заволодіти, підшукування та залучення співучасників - фізичних осіб на яких за вищезазначеними підробленими документами будуть оформлятись права на об'єкти нерухомості та земельні ділянки.
Кінцевою метою третьої частини злочинного плану було надання до органів державної реєстрації завідомо підроблених документів, отримання (реєстрація) права власності на об'єкти нерухомості та земельні ділянки що належать територіальній громаді міста Одеси, з метою продажу в подальшому цих прав та отримання неправомірної вигоди.
Відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 повинна була підшукувати об'єкти нерухомості та земельні ділянки, на території міста Одеси, вирішувати питання щодо виготовлення підроблених право установчих документів для реєстрації права власності в органах державної реєстрація, залучати необхідних для цього співучасників та координувати їх дії.
ОСОБА_6 згідно плану повинна була залучати співучасників на яких за завідомо підробленими документами планувалось оформлювати право власності на об'єкти нерухомості, координувати їх дії, організовувати процес реєстрації та переоформлення у нотаріусів, підшукувати потенційних покупців на земельні ділянки, якими планувалось заволодіти шляхом надання завідомо підроблених документів до органів державної реєстрації, вирішувати організаційні питання вчинення злочину, отримувати та розподіляти отримані грошові кошти від продажу нерухомості.
Приступивши до реалізації першої частини раніше розробленого злочинного плану ОСОБА_7 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельну ділянку площею 114 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , яка належать територіальні громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради та якою планувалось незаконно заволодіти.
На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину ОСОБА_4 , якій запропонувала спільно вчиняти розроблений ними злочинний план за винагороду у вигляді частини грошових коштів отриманих у такий спосіб, на яку планувалось зареєструвати право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , якого фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначену земельну ділянку.
Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, через невстановлених осіб отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об'єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_2 , а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_9 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 80 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім'я ОСОБА_4 в якому зазначено що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 114 кв.м. розташована будівля загальною площею 100 кв.м.
Отримані документи, ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.
Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення №332 від 15.12.1990, Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.
Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_6 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначений об'єкт нерухомості залученій нею співучасниці - ОСОБА_4 , яка в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_6 , мала надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об'єкти нерухомості та отримання права на земельні ділянки.
22.11.2017 ОСОБА_4 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернулась до КП «Реєстраційна служба Одеської області», за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21, де з метою реєстрації права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 100 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 114 кв.м. надаладержавному реєстратору ОСОБА_10 , завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 15.11.2017, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», розуміючи що рішення шодо виділення їй вищезазначеної земельної ділянки ніколи не приймались та фактично вказаного об'єкту нерухомого майна не існує та ніколи не існувало. На підставі наданих документів ОСОБА_10 29.11.2017 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_4 на приміщення за адресою АДРЕСА_2 загальною площею 100 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 114 кв.м.
Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.
Згідно листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 вищезазначена земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, та враховуючи що рішення про законну передачу земельних ділянок не приймалось право на них отримані з порушенням прав територіальної громади м. Одеси.
З врахуванням листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019, встановлено що нормативна грошова оцінка земельної ділянки 114 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 станом на 22.11.2017 складає 517 752, 6 грн. (4541,69 х 114).
Враховуючи вищевикладене, зареєструвавши право на об'єкти нерухомого майна, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочину - ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділи правом на земельну ділянку площею 114 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 що належить територіальній громаді м. Одеси, загальною вартістю 517 752, 6 грн.
Крім того, на виконання першої частини злочинного плану ОСОБА_7 , у невстановлений час, залучивши невстановлених досудовим розслідуванням осіб відшукала земельну ділянку площею 54 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , яка належать територіальні громаді міста Одеси в особі Одеської міської ради та якими планувалось незаконно заволодіти.
На виконання другої частини злочинного плану ОСОБА_6 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, з кола своїх знайомих, залучила до вчинення злочину ОСОБА_4 , якій запропонувала спільно вчиняти розроблений ними злочинний план за винагороду у вигляді частини грошових коштів отриманих у такий спосіб, на яку планувалось зареєструвати право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , якого фактично не існувало, з метою отримання права на вищезазначену земельну ділянку.
Продовжуючи виконання другої частини плану ОСОБА_8 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, через невстановлених осіб отримала завідомо підроблені право установчі документи на підставі яких планувалось зареєструвати право власності на об'єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_3 , а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, в якій зазначено що ОСОБА_9 , для здійснення будівництва виділено земельну ділянку площею 80 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 18.01.2018, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», виготовлений на ім'я ОСОБА_4 в якому зазначено, що нібито за вищезазначеною адресою на земельній ділянці 54 кв.м. розташована будівля загальною площею 45,2 кв.м.
Отримані документи, ОСОБА_7 , при невстановлених слідством обставинах та час, передала ОСОБА_6 для подальшої реалізації злочинного плану.
Згідно інформації департаменту архівної справи та діловодства ОМР, рішення №332 від 15.12.1990, Виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, щодо виділення земельних ділянок не існує та досудовим розслідуванням встановлено що фактично зазначених приміщень ніколи не існувало.
Приступивши до виконання третьої частини злочинного плану, у невстановлений досудовим розслідуванням час та обставинах, ОСОБА_6 передала завідомо підроблені право установчі документи на вищезазначений об'єкти нерухомості залученій нею співучаснику - ОСОБА_4 , яка в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_6 , мала надати їх до органів державної реєстрації з метою оформленням права власності на об'єкти нерухомості та отримання права на земельні ділянки.
19.01.2018 ОСОБА_4 діючи за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернулась до КП «Реєстраційна служба Одеської області», за адресою: м. Одеса, вул. Гімназична, 21, де з метою реєстрації права власності на приміщення за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 45,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 54 кв.м. надаладержавному реєстратору ОСОБА_10 , завідомо підроблені документи, а саме: виписку з рішення №332 від 15.12.1990 виконкому Одеської міської ради депутатів трудящих, технічний паспорт, серія та номер б/н, виданий 18.01.2018, видавник ТОВ «Південьжитлобуд», розуміючи що рішення шодо виділення йому вищезазначеної земельної ділянки ніколи не приймались та фактично вказаного об'єкту нерухомого майна не існує та ніколи не існувало. На підставі наданих документів ОСОБА_10 прийнято рішення щодо реєстрації права власності за ОСОБА_4 на приміщення за адресою АДРЕСА_3 загальною площею 45,2 кв.м., нібито розташоване згідно технічного паспорту на земельній ділянці площею 54 кв.м.
Відповідно до ч. 1 ст. 120 Земельного Кодексу України - до особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.
Згідно листа юридичного департаменту Одеської міської ради від 13.02.2019 вищезазначена земельна ділянка є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси, та враховуючи що рішення про законну передачу земельних ділянок не приймалось право на них отримані з порушенням прав територіальної громади м. Одеси.
З врахуванням листа Головного управління Держгеокадастру в Одеській області від 20.03.2019, встановлено що нормативна грошова оцінку земельної ділянки площею 54 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , станом на 22.11.2017 складає 245 251, 2 грн. (4541, 69 х 54).
Враховуючи вищевикладене, зареєструвавши право на об'єкти нерухомого майна, за завідомо підробленими документами, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 діючи групою осіб за попередньою змовою, залучивши до вчинення злочинуОСОБА_4 , шляхом обману заволоділи правом на земельну ділянкуплощею 54 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , що належить територіальній громаді м. Одеси, загальною вартістю вартістю 245 251, 2 грн.
В цей же час, продовжуючи свої злочинні наміри, на виконання вищевказаного плану злочинних дій, приблизно в кінці листопада 2017 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_11 діючи з корисливих мотивів, підшукали потенційного покупця права власності на нежитлове приміщення, сарай за адресою: АДРЕСА_2 яке попередньо було незаконно, шляхом надання завідомо підроблених документів, зареєстроване за ОСОБА_4 та на нежитлове приміщення, сарай за адресою: АДРЕСА_3 , право власності на яке планувалося зареєструвати за ОСОБА_11 , з використанням завідомо підроблених документів, а саме ОСОБА_12 , від якої шляхом відчуження права власності на вищевказане нерухоме майно планувалося отримати грошові кошти в сумі 50 000 доларів США.
Далі 08.12.2017 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 прибули до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу, за адресою: м. Одеса, вул. Польська, 18 де ОСОБА_4 мала укласти угоди щодо відчуження права власності на нежитлове приміщення, сарай за адресою: АДРЕСА_2 та перебуваючи в офісному приміщенні ОСОБА_4 зустрілася з покупцем ОСОБА_12 , де між ними було укладено договір дарування, серія та номер: 1828 та 1831 від 08.12.2017 відповідно до яких дарувальник - ОСОБА_4 передала а обдарована - ОСОБА_12 прийняла у власність сарай, об'єкт житлової нерухомості по АДРЕСА_2 .
В подальшому, після здійснення реєстрації права власності 23.01.2018 за завідомо підробленими документами на нежитлове приміщення, сарай за адресою: АДРЕСА_3 за ОСОБА_4 , 30.01.2018 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 знову прибули до офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу, за адресою: м. Одеса, вул. Польська, 18 де ОСОБА_4 мала укласти угоди щодо відчуження права власності на нежитлове приміщення, сарай за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи в офісному приміщенні ОСОБА_4 зустрілася з покупцем ОСОБА_12 , де між ними було укладено договір дарування, серія та номер: 100 та 103 від 30.01.2018 відповідно до яких дарувальник - ОСОБА_4 передала а обдарована - ОСОБА_12 прийняла у власність сарай, об'єкт житлової нерухомості по АДРЕСА_3 , після чого ОСОБА_12 через свого чоловіка ОСОБА_13 передала ОСОБА_6 в якості оплати за відчудження вищевказаних об'єктів нерухомого майна, грошові кошти в сумі 50 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України, станом 30.01.2018 становило 1 412 000 гривень.
В подальшому отримані ОСОБА_6 грошові кошти були розподілені між всіма співучасниками.
Враховуючи вищевикладене група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 шахрайським шляхом, реалізувавши нерухоме майно право на яке набуте з використанням завідомо підроблених документів незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 1 412 000 (один мільйон чотириста дванадцять тисяч) гривень.
04.06.2019 р. ОСОБА_4 повідомленопро підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
08.06.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 03.08.2019 р.
Зазначеною ухвалою на ОСОБА_4 покладено обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- в період часу з 23 години вечора до 06 години ранку не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
30.07.2019 р. виконувачем обов'язків керівника Одеської місцевої прокуратури №3 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017162500001846, продовжено до трьох місяців, тобто до 04.09.2019 р.
31.07.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 04.09.2019 р.
30.08.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017162500001846, продовжено до п'яти місяців, тобто до 04.11.2019 р.
03.09.2019 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 , продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до 01.11.2019 р.
28.10.2019 р. прокурор, звернувся до суду з клопотаннямпро продовження строку домашнього арешту відносно ОСОБА_4 на 60 днів, але в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12017162500001846, який складає до його спливу 14 днів з моменту закінчення ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, у строк якого не враховувати відповідно до ч.3 ст.219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.
В клопотанні зазначено, що 21.10.2019 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та матеріали кримінального провадження були відкриті для ознайомлення стороні захисту в порядку ст.290 КПК України.
Однак, з урахуванням положень ч.3 ст.219 КПК України (із змінами та доповненнями, внесеними Законом № 1950-VІІІ від 16.03.2017), строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України, не включається у строки, передбачені для строків досудового розслідування.
Водночас, Законом № 1950-VІІІ від 16.03.2017 не внесено змін до ч.3 ст.197 КПК України, якою визначено, що строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування.
Відповідно до вимог п.1 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, в обґрунтування необхідності продовження запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , ставиться запобігання спроб переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, інших підозрюваних, перешкоджати кримінальним провадженням іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Прокурор, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Підозрювана, її захисник, заперечували проти задоволення клопотання, та вказали на те, що ризики відсутні.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, їйобраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та визначені конкретні обов'язки.
В судовому засіданні встановлено наявність ризиків передбачених ст. 171 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, вчинити інше кримінальне правопорушення.
При вирішенні питання про продовження строку визначених підозрюваній обов'язків при застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, також враховую, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною злочинів, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 , у разі визнання винуватою, вік та стан її здоров'я.
На підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, щодо необхідності продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_4 , обов'язків, викладених в ухвалі Приморського районного суду м. Одеси від 08.04.2019 р.
Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 181, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 376 КПК України,
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Продовжити строк дії міри запобіжного заходу - домашній арешт, обраного підозрюваній ОСОБА_14 , ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 07.06.2019 р. до 27.12.2019 р., за адресою: АДРЕСА_1 , з продовженням обов'язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:
- в період часу з 23 години вечора до 06 години ранку не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
Роз'яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов'язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з'явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов'язки, до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.
Строк дії ухвали слідчого судді обчислюється з 29.10.2019 р. та припиняє свою дію 27.12.2019 р.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: