Справа № 946/7888/19
Провадження № 1-кс/946/2872/19
01 листопада 2019 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі: головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізмаїльського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
В провадженні СВ Ізмаїльського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12019160150000763 від 06.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Слідчий СВ Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, в якому зазначив, що до Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області 05.04.2019 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа зареєструвала її як суб'єкта підприємницької діяльності, без згоди та підписів останньої.
За даним фактом 06.04.2019 року уповноваженою особою СВ Ізмаїльського ВП ГУ НП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР за № 12019160150000763 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та розпочато досудове розслідування.
У ході досудового розслідування встановлено, що 26.03.2019 ОСОБА_4 ознайомлено із вимогою про сплату боргу (недоїмки) № Ф-6202-52 від 07.11.2018 р. відповідно до якої ГУ ДФС в Одеській області вимагає від неї сплатити суму в розмірі 15819,54 грн. в якості погашення заборгованості з ЄСВ. ОСОБА_4 дає покази про те, що вона не реєструвала себе як суб'єкта підприємницької діяльності.
Далі, допитавши начальника відділу державної реєстрації та надання інформації з державних реєстрів секретаріату виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Одеської області ОСОБА_5 з'ясовано, що з 15.10.2001 року ОСОБА_4 являється фізичною особою - підприємцем, про що свідчить запис в журналі обліку реєстраційних справ суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, який розпочато 06.07.1998 року та закінчено 28.03.2002 року. Потім з 01.07.2004 року почав працювати Єдиний державний реєстр, а отже, для внесення до нього відомостей про суб'єкта підприємницької діяльності, який було зареєстровано до створення, необхідно було звернутися до уповноваженої особи. У 2012 році на підставі наказу Міністерства юстиції України № 575/5 від 12.04.2012 почато процес інвентаризації суб'єктів підприємницької діяльності, який полягав у тому, щоб внести в Єдиний державний реєстр всіх суб'єктів підприємницької діяльності , які були записані в журналах, однак самостійно не зверталися для їх внесення. Таким чином в Єдиному державному реєстрі з'явився запис про ОСОБА_4 як суб'єкта підприємницької діяльності.
З метою отримання документів, які посприяють проведенню досудового розслідування, 30.10.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 25.10.2019 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації та надання інформації з державних реєстрів секретаріату виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Одеської області, в результаті якого вилучено наступне:
- внутрішній опис документів реєстраційної справи на 1 арк.;
- оригінал акту про відсутність документів у реєстраційній справі № 1 від 25.04.2019 р. на 1 арк.;
- копія ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області № 946/7698/19 від 25.10.2019 на 2 арк.
Таким чином, як зазначено в клопотанні слідчого, враховуючи викладене та те, щовищевказані документи можуть бути використані як доказ, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, з метою збереження даних доказів та проведення експертних досліджень, виникла необхідність накласти арешт на таки документи: внутрішній опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; оригінал акту про відсутність документів у реєстраційній справі № 1 від 25.04.2019 на 1 арк.; копію ухвали слідчого судді Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області № 946/7698/19 від 25.10.2019 на 2 арк.
Слідчий та прокурор надали суду заяву та просять розглянути справу за їх відсутності.
Начальник відділу державної реєстрації та надання інформації з державних реєстрів секретаріату виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Одеської області ОСОБА_5 надала заяву, якою просить розглянути клопотання за її відсутності.
В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як передбачено п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, в тому числі, з метою збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально - протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення тощо, а також зважаючи на те, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, вважаю за необхідне клопотання слідчого про арешт майна задовольнити та накласти арешт на вилучене в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації та надання інформації з державних реєстрів секретаріату виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Одеської області, наступне майно: внутрішній опис документів реєстраційної справи на 1 арк.; оригінал акту про відсутність документів у реєстраційній справі № 1 від 25.04.2019 на 1 арк.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 171, 172, 173 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Ізмаїльського ВП ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації та надання інформації з державних реєстрів секретаріату виконавчого комітету Ізмаїльської міської ради Одеської області, наступне майно:
- внутрішній опис документів реєстраційної справи на 1 арк.;
- оригінал акту про відсутність документів у реєстраційній справі № 1 від 25.04.2019 на 1 арк..
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1