Справа №127/27186/19
Провадження №1-кс/127/15217/19
25 жовтня 2019 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
02.10.2019 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на ноутбук марки «Apple» моделі А 1708 у корпусі сірого кольору серійний номер C02SMWSXGVCI; ноутбук марки «НР» моделі dv6-3065cr, серійний номер CNF021B07P; мобільний телефон марки «Iphone 6» ІМЕІ НОМЕР_1 ; пластикові тримачі для сім-карт оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 ; сім-карта оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ; два записники з чорновими записами, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1
Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000039 від 31.01.2018 достатніх доказів у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, 2 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання, в період з червня-листопада 2017 року ОСОБА_4 спільно з невстановленими слідством особами, з метою отримання коштів громадян та подальшого заволодіння ними, за допомогою проведення рекламних акцій залучали осіб до здійснення вкладів грошових коштів на електронні рахунки ТОВ «Веларм ІТ» під виглядом інвестицій в розвиток ІТ-технологій та в операції з крипто валютами, обіцяючи щомісячний прибуток у розмірі 17-20 % від вкладеної суми. Для прикриття своєї злочинної діяльності та створення враження щодо законності та вигідності проведення даних операцій, на сайті «Velarm.net» усім вкладникам відкривали особисті електронні кабінети, ввійшовши до якого кожен з них міг бачити інформацію стосовно вкладеної ним суми та нарахованих відсотків.
Під час досудового розслідування установлено, що згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що повне найменування компанії «Velarm» - товариство з обмеженою відповідальністю «Веларм ІТ». Видами діяльності даної юридичної особи являються: надання інших допоміжних комерційних послуг; комп'ютерне програмування; консультування з питань інформатизації; оброблення даних розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; надання інших інформаційних послуг. В зв'язку з тим, що видами їх діяльності не передбачено приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб є підстави підозрювати, що працівники ТОВ «Веларм ІТ» займаються ошукуванням населення вводячи їх в оману.
01.10.2019, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 було виявлено та вилучено:ноутбук марки «Apple» моделі А 1708 у корпусі сірого кольору серійний номер C02SMWSXGVCI;ноутбук марки «НР» моделі dv6-3065cr, серійний номер CNF021B07P;мобільний телефон марки «Iphone 6» ІМЕІ НОМЕР_1 ;пластикові тримачі для сім-карт оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 ;сім-карта оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ? два записники з чорновими записами.
З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, слідчий просить накласти арешт.
Слідчий в судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Власник майна в судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме ноутбук марки «Apple» моделі А 1708 у корпусі сірого кольору серійний номер C02SMWSXGVCI; ноутбук марки «НР» моделі dv6-3065cr, серійний номер CNF021B07P; мобільний телефон марки «Iphone 6» ІМЕІ НОМЕР_1 ; пластикові тримачі для сім-карт оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 ; сім-карта оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ; два записники з чорновими записами, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на ноутбук марки «Apple» моделі А 1708 у корпусі сірого кольору серійний номер C02SMWSXGVCI; ноутбук марки «НР» моделі dv6-3065cr, серійний номер CNF021B07P; мобільний телефон марки «Iphone 6» ІМЕІ НОМЕР_1 ; пластикові тримачі для сім-карт оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 ; сім-карта оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 ; два записники з чорновими записами, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя/підпис/
Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /
Секретар / ОСОБА_2 /