Справа № 686/28640/19
Провадження № 1-кс/686/15263/19
30 жовтня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240010004880,
встановив:
30.10.2019 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.09.2019 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом продажу штабелера з електро підйомником заволоділа грошовими коштами у сумі 24000 гривень, чим завдала майнового збитку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на вищевказану суму.
Дане кримінальне правопорушення 15.10.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019240010004880,попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту, потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що маючи на меті придбати штабелем з електро підйомником, знайшов на сайті «ОЛХ» відповідне оголошення, після чого домовившись в телефонному режимі з невстановленою особою про купівлю даного обладнання та умови перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 на який і було перераховано 19.09.2019 року грошові кошти в сумі 24000 грн. з рахунку № НОМЕР_2 .
У зв'язку з цим виникла необхідність в проведенні з'ясуванні, чи активований вищевказаний рахунок, коли саме знімалися та чи взагалі знімались з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом та за якою адресою.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.01.2019 р. по теперішній час
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
постановив:
Надати слідчому ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції СВ ПЗВнП ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:
1. час та дату активації рахунку ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, № НОМЕР_2 у разі деактивації його, документів, на підставі яких вона виконана;
2. документів, які містять інформацію про рух коштів рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 01.01.2019р. по теперішній час;
3. документів, які містять інформацію про фізичну чи юридичну особу, яка являється користувачем банківського рахунку ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, № НОМЕР_2 .
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 листопада 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя (підпис)
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1