Справа №766/7311/19
н/п 1-кс/766/15868/19
28.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000095 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000095 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:
- проект бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2018 рік разом із пропозиціями, обґрунтуванням, таблицями, Додатками, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 (Центрального апарату) від 17.05.2017;
- проект бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2018 рік разом із пропозиціями, обґрунтуванням, таблицями та Додатками, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 (Центрального апарату) від 17.05.2017;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_3 (Центрального апарату) від 17.05.2017;
- кошторис видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2018 рік, затверджений директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 разом із розшифровкою видатків та змінами до нього;
- Порядок складання, розгляду, затвердження та внесення змін до кошторису видатків за бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_4 на випадок безробіття установ державної служби зайнятості, ІПК ДСЗУ» затверджений В.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 04.05.2017 з додатками до нього;
- «Методичних рекомендацій до формування проекту бюджету фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» затвердження в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) від 04.05.2016 з додатками до нього.
Також слідчий просить зобов'язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 видати зазначені в ухвалі документи.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12019230000000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2016-2018 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, незаконно надавали компенсацію у розмірі 50% по Єдиному соціальному внеску за нібито створені для безробітних робочі місця на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чим завдано тяжких наслідків державним інтересам у вигляді спричинення матеріальної шкоди у розмірі понад 250 000 грн.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснює фінансову підтримку роботодавців у створенні нових робочих місць. Створюючи нові робочі місця та працевлаштовуючи на них соціально незахищених безробітних, роботодавець має право на компенсацію єдиного внеску на соціальне страхування. Компенсація також здійснюється суб'єктам малого підприємництва, які створюють нові робочі місця у пріоритетних галузях економіки та працевлаштовують на них безробітних.
Відповідно до ст.ст. 26, 27 закону України «Про зайнятість населення» роботодавцю, який працевлаштовує на нове робоче місце громадян, та яким надано статус безробітного, за направленням територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, строком не менше ніж на два роки щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, за який він сплачений. Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів, передбачених у бюджеті ІНФОРМАЦІЯ_4 на випадок безробіття.
Встановлено, що на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_7 , у 2016 році на нові робочі місця працевлаштовані безробітні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , на яких з державного бюджету компенсувалися фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць.
В подальшому у 2017 вищезазначені особи працевлаштовані на ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) керівником якого є також ОСОБА_7 ,у зв'язку із створенням нового суб'єкту господарювання та з бюджету знову компенсувалися фактичні витрати у розмірі 50 відсотків суми нарахованого єдиного внеску за відповідну особу за місяць.
Відповідно до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347, право на компенсацію має роботодавець, який працевлаштовує на нове робоче місце строком не менше ніж на два роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних.
Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, для отримання компенсації подає протягом двох місяців з дня працевлаштування до центру зайнятості заяву довільної форми, до якої додає довідку. На підставі поданої роботодавцем заяви та довідки, центр зайнятості, приймає протягом п'яти робочих днів рішення про виплату компенсації роботодавцю та перераховує кошти на рахунок роботодавця до 30 числа місяця.
Допитана в якості свідка начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_21 пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_8 є учасником формування проекту бюджету Фонду, який може надавати окремі показники до проекту бюджетної програми ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у лютому 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано кошторис видатків на 2018 рік, затверджений директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 разом із розшифровкою видатків. Поропозиції до кошторису надаються ІНФОРМАЦІЯ_6 у електронному вигляді кожним відділом Центром окремо.
З метою фіксації слідів та обставин вчиненого злочину, виявлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у дослідженні документів, а саме:
- проект бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2018 рік разом із пропозиціями, обґрунтуванням, таблицями, Додатками, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 (Центрального апарату) від 17.05.2017;
- проект бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2018 рік разом із пропозиціями, обґрунтуванням, таблицями та Додатками, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 (Центрального апарату) від 17.05.2017;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_3 (Центрального апарату) від 17.05.2017;
- кошторис видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2018 рік, затверджений директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 разом із розшифровкою видатків та змінами до нього;
- Порядок складання, розгляду, затвердження та внесення змін до кошторису видатків за бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_4 на випадок безробіття установ державної служби зайнятості, ІПК ДСЗУ» затверджений В.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 04.05.2017 з додатками до нього;
- «Методичних рекомендацій до формування проекту бюджету фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» затвердження в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 (Центрального апарату) від 04.05.2016 з додатками до нього.
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до перерахованих документів, а також їх вилучення для якісного, всебічного розслідування вищевказаного кримінального провадження, для встановлення правових підстав та відповідності перерахування зазначених коштів директором ІНФОРМАЦІЯ_2 , крім того, нормативні документів, якими керуються співробітники центрів зайнятості при складанні бюджету та кошторису є внутрішніми документами та відсутні у вільному доступі, у зв'язку із чим виникла необхідність у дослідженні зазначених документів.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині вимог щодо зобов'язання керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 видати зазначені в ухвалі документи, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вирішення вказаного питання не входить до повноважень слідчого судді.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №12019230000000095 старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 , іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення завірених належним чином копій наступних документів:
- проект бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2018 рік разом із пропозиціями, обґрунтуванням, таблицями, Додатками, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 (Центрального апарату) від 17.05.2017;
- проект бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2018 рік разом із пропозиціями, обґрунтуванням, таблицями та Додатками, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 (Центрального апарату) від 17.05.2017;
- лист ІНФОРМАЦІЯ_3 (Центрального апарату) від 17.05.2017;
- кошторис видатків ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2018 рік, затверджений директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 разом із розшифровкою видатків та змінами до нього;
- Порядок складання, розгляду, затвердження та внесення змін до кошторису видатків за бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_4 на випадок безробіття установ державної служби зайнятості, ІПК ДСЗУ» затверджений В.о. Голови ІНФОРМАЦІЯ_3 04.05.2017 з додатками до нього;
- «Методичних рекомендацій до формування проекту бюджету фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття» затвердження в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 (Центрального апарату) від 04.05.2016 з додатками до нього.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1