КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3805/19
Провадження № 1-кс/552/3904/19
30.10.2019 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій реєстраційних документів поТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12018170000000203 від 08.03.2018, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.191, ч.5.ст.27, ч.3 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), а також службові особи їх структурних підрозділів, у т.ч. Філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, в період часу з 2017 року по теперішній час, шляхом укладення в порушення Закону України «Про публічні закупівлі» договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг з рядом суб'єктів господарської діяльності, в т.ч. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), здійснили розтрату та заволодіння ввірених їм державних коштів.
Окрім того встановлено, що протягом 2018 року мешканці Полтавської області м. Кременчука: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом мінімізації податкових зобов'язань та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи підконтрольні СГД, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (нова назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ») (код НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_30 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_32 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_33 ), здійснювали пособництво у розтраті та заволодінні бюджетними коштами службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) та службовим особам інших суб'єктів господарської діяльності.
У ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційних документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив задовольнити.
Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій реєстраційних документів поТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:заяв про державну реєстрацію, свідоцтв про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб, посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи (з усіма додатками до них), якими підтверджується державна реєстрація підприємств, їх перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осібпідприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо, з моменту реєстрації - по дату винесення Ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: заступнику начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 ; старшим слідчим з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; слідчому з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_12 ; начальнику 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_13 ; заступнику начальника 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому з ОВС 3-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , а також в порядку ч.6 ст.218 КПК України - співробітникам відповідного територіального підрозділу, в т.ч. СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві, в межах виконання постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 29 листопада 2019 року.
Ухвала слідчого судді , відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1