ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7970/19
провадження № 1-кс/753/3033/19
"19" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розлянувши клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12019100020001467 від 26.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості про відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .
У судове засідання слідчий не з'явився.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100020001467 від 26.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, у період часу з вересня 2018 року по березень 2019 року, використовуючи реквізити ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуваючи в офісному приміщенні по АДРЕСА_3 , під виглядом надання туристичних послуг, шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_6 , у сумі 108 570 грн.; ОСОБА_7 , у сумі 546 570 грн.; ОСОБА_8 , у сумі 111 762 грн.; ОСОБА_9 , у сумі 172 209 грн.; ОСОБА_10 , у сумі 109 232 грн.; ОСОБА_11 , у сумі 19 388 грн.; ОСОБА_12 , у сумі 132 804 грн., а всього на загальну суму 1 200 535 грн.
Відповідно до зібраних у даному кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетним директор ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 .
Крім того, встановлено, що 16.01.2019, невстановлена особа, використовуючи картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , під виглядом надання туристичних послуг ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_13 у сумі 77 802 грн.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості про відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .
Клопотання мотивоване тим, що вказані документи необхідні для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, подальшого руху зазначених грошових коштів та проведення аналізу руху коштів, а здобути докази іншим шляхом неможливо.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх завірених копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , або слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливим вилученням їх завірених копій, а саме:
- копій документів на підставі яких ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та виписки про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 01.09.2018 по 16.04.2019;
- копій документів на підставі яких ОСОБА_5 відкрито рахунок банківської картки № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та виписки про рух коштів по вказаному рахунку у період часу з 01.09.2018 по 16.04.2019 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказів грошових коштів.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1