Справа № 161/18039/19
Провадження № 1-кс/161/9041/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 29 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення у філіалі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - щодо руху коштів по рахунках, відкритих на громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Київ, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованого в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків за реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , в період з 18 лютого 2017 року по 20 лютого 2017 року із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку.
Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42017030000000319, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв'язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -
Надати (забезпечити) слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області капітану юстиції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю проведення у філіалі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - щодо руху коштів по рахунках, відкритих на громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Київ, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованого в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків за реєстраційним номером облікової картки платника податків № НОМЕР_1 , документованого паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , в період з 18 лютого 2017 року по 20 лютого 2017 року із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1