Справа № 161/17899/19
Провадження № 1-кс/161/8980/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 жовтня 2019 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Вказує, що досудовим слідством здобуто фактичні дані про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під час виконання капітального ремонту вулиць та тротуарів, на підставі фіктивних актів виконаних робіт розтратили бюджетні кошти в сумі близько 700 000 гривень.
23.01.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019030000000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В вході проведення досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 673 від 23.06.2018 року на проведення робіт: «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Винниченка в м. Луцьку» на суму 7833435,53грн., за рахунок бюджетних коштів, дані роботи виконані та підтверджуються актами приймання виконаних будівельних робіт за вересень, жовтень, листопад, грудень 2018 року.
Також між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір № 909 від 30.08.2018 року на проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт прибудинкових територій по АДРЕСА_1 » на суму 3168836,95 грн., за рахунок бюджетних коштів, дані роботи виконані та підтверджуються актами приймання виконаних будівельних робіт за листопад, грудень 2018 року.
Крім цього ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений договір № 183 від 15.08.2018 року на проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт вул. О.Пчілки м. Ковель» на суму 5276940,62 грн., за рахунок бюджетних коштів.
Поряд із цим було встановлено, у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ,куди з липня місяця 2018 року по 31 грудня 2018 року перераховувалися кошти за виконані ними роботи по вище вказаних об'єктах.
Таким чином, дані про рух коштів на рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, рух коштів по рахунку з 01.07.2018 по 24.10.2019 року, платіжні доручення, довіреності, інші документи, що були підставою для перерахунку коштів, які перебувають ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного державного підприємства, а також встановлення винних у цьому осіб.
Вказує, що зазначена інформація може бути доказом вчинення кримінального злочину та містити інформацію, яка сама по собі так і сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється в ході досудового слідства у цьому кримінальному провадженні
У зв'язку з чим просить суд клопотання задовольнити із вказаних підстав.
В судове засідання слідчий не прибув, однак подав до суду письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області
ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у місті Луцьку за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку та подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі клієнт-банк), оригіналів документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта, оригіналів документів із даними про посадових осіб, котрим видавався ключ електронного цифрового підпису та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису, рух коштів по рахунку з 01.07.2018 року по 24.10.2019 року, платіжні доручення, довіреності, інші документи що були підставою для перерахунку коштів.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1