Справа № 404/5892/19
Номер провадження 1-кс/404/4849/19
25 жовтня 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12018120020002434 від 17.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів- відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківських рахунків та банківських сейфів в т.ч. карткових ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; документи про рух коштів по банківських рахунках з дати відкриття по 24.10.2019;
Зобов'язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття/зарахування готівкових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з дати відкриття по 24.10.2019 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018120020002434 від 17.03.2018 за фактами протиправного заволодіння майном потерпілого ОСОБА_6 в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровограда, Кіровоградської області, громадянин України, освіта вища, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій, за наступних обставин.
Приблизно в листопаді-грудні 2014 року, у зв'язку з проведенням на території міста Красногорівка Мар'їнського району Донецької області антитерористичної операції, ОСОБА_6 був вимушений виїхати до м. Кропивницький, куди його запросив раніше знайомий ОСОБА_5 .
Після того, в квітні 2015 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , дізнавшись про те, що ОСОБА_6 зберігає за місцем свого проживання грошові кошти, запропонував останньому віддати йому на зберігання грошові кошти під особисту розписку.
28 квітня 2015 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 в присутності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 прийняв на зберігання від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 70 000,00 (сімдесят тисяч) доларів США та 3 800,00 (три тисячі вісімсот) швейцарських франків та 100,00 (сто) євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку, станом на 28.04.2015 становить 1 695 611,38 грн., про що власноруч написав розписку про прийняття вказаних коштів на зберігання та зобов'язався повернути за першою вимогою, при цьому завірив присутніх про те, що грошові кошти буде зберігати у себе вдома за адресою АДРЕСА_2 .
Отримавши грошові кошти від ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на протиправне неповернення майна ОСОБА_6 та подальшого обернення чужого майна на свою користь та користь третіх осіб.
Починаючи з квітня 2016 року ОСОБА_6 неодноразово звертався до ОСОБА_5 з проханням повернути грошові кошти, але останній проігнорував такі вимоги та в подальшому ОСОБА_5 зник та перестав відповідати на телефонні дзвінки.
В результаті привласнення чужого майна ОСОБА_5 почав незаконно володіти і користуватись грошовими коштами ОСОБА_6 , поліпшуючи безпосередньо за рахунок протиправно утриманого своє матеріальне становище.
Таким чином, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету протиправного володіння чужим майном, здійснив привласнення грошових коштів ОСОБА_6 в сумі 70 000,00 (сімдесят тисяч) доларів США та 3 800,00 (три тисячі вісімсот) швейцарських франків та 100,00 (сто) євро, що відповідно до офіційного курсу Національного банку, станом на 28.04.2015 становить 1 695 611,38 грн., отримавши можливість розпоряджатись ними на власний розсуд, тим самим спричинивши шкоди потерпілому ОСОБА_6 , на вказану суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, в особливо великих розмірах, тобто у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
23.08.2019 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 використовує банківські картки відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та на його рахунки можуть надходити грошові кошти у виді повернення раніше наданих позик, або із іншим призначенням платежів, а також могли використовуватись для зарахування та переведення коштів раніше одержаних від ОСОБА_6 .
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківських рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_1 , та документів про рух грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_5 , отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток з дати відкриття по 24.10.2019.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме надати належним чином завірені копії наступних документів: документи про відкриття банківських рахунків та банківських сейфів в т.ч. карткових на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ); документи про рух коштів по банківських рахунках з дати відкриття по 24.10.2019 року; на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття/зарахування готівкових коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_4 ), у період з дати відкриття по 24.10.2019 року.
Строк дії ухвали визначити до 25.11.2019 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1