іменем України
Справа № 210/5027/19
Провадження № 1-кс/210/3484/19
"23" жовтня 2019 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали, надані слідчим СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №12019040450000371 від 22.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.186 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
22.10.2019 року слідчий СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні №12019040450000371 від 22.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.186 ч.3 КК України, та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040450000371 від 22.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.186 ч.3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.08.2019 року, приблизно о 04:00 годині, невідома особа шляхом проникнення до житла, а саме через відчинену квартирку проникла до буд. АДРЕСА_1 , звідки здійснила відкрите викрадення чужого майна, а саме: грошових коштів, на загальну суму 32 400 гривень (97 купюр номіналом 200 гривень, 26 купюр номіналом 500 гривень), які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила наступне, що в неї є знайомий ОСОБА_6 , вона з ним інколи проводить час та у нього в користуванні є автомобіль «Ауді А6», в кузові чорного кольору, на номерах польської реєстрації, проживає він за адресою: АДРЕСА_2 . Приблизно о 00 годині 30 хвилин 22.08.2019 року вона зустрілась із ОСОБА_7 , він був на вказаному автомобілі та вони знаходились біля Сивацького спуску неподалік від вул. Кастусі Калиновського, де він виходив та світив яскравим ліхтарем навколо свого автомобіля. Крім того, у ОСОБА_8 не було грошових коштів, так як вона пропонувала йому випити алкогольні напої, а останній повідомив, що він не має грошових коштів. ОСОБА_8 сказав їй що йому потрібно поїхати по справам та взяв її з собою. Після чого вони поїхали до с. Шевченківське Криворізького району та зупинились там білля зупинки громадського транспорту. Приїхали вони приблизно о 03 годині 00 хвилин. Після чого, ОСОБА_8 вимкнув свій мобільний телефон, взяв з собою ліхтар та пішов у невідомому напрямку. Повернувся він приблизно через 01 годину 30 хвилин, а саме: він прибіг запиханий, швидко завів автомобіль та вони почали рух, до магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований в районі мікрорайону Даманський м. Кривий Ріг, що саме робив ОСОБА_8 та де він був, їй не відомо. Прибувши до магазину, ОСОБА_8 пішов до вказаного магазину та через мобільний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховував гроші. Після чого, вони поїхали на автозаправну станцію біля автостанції « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ОСОБА_9 заправив повний бак 95-го пального. Після чого, вони приїхали на газову заправну станцію, яка розташована між зупинками громадського транспорту «Першотравнева» та автостанція «Терни», де ОСОБА_8 задув газу на 250 гривень. Після чого вони поїхали у район місця мешкання, по дорозі до якого ОСОБА_8 перерахував 2 000 гривень за допомогою смартфону на віртуальну гру в автомати. Після чого ОСОБА_8 привіз, її до дому. Крім того, у цей же день ОСОБА_8 привіз їй пакунок з різноманітними продуктами. Крім того, її було запрошено в якості понятої при огляді автомобіля ОСОБА_8 та вона помітила, що в нього з'явились нові чохли. Після чого, ОСОБА_8 зателефонував їй та попросив якщо її будуть допитувати працівники поліції, щоб вона повідомила, що вони разом находились до 06 години білля місця мешкання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , 22.08.2019 року за допомогою терміналу самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ID 700532), який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , здійснив грошові перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , рахунок отримувача НОМЕР_2 .
Таким чином, відомості, які містяться в речах та документах, щодо розміру переказаних грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », їх походження, номеру банківської картки та часу вчинення операцій, які мали місце 22.08.2019, а також подальше використання зазначених грошових коштів мають суттєве значення для даного кримінального провадження та є доказами причетності особи до вчиненого злочину.
Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4
Отримати вищезазначену інформацію іншим способом, а також довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей і документів, неможливо з підстав викладених вище.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного злочину, доведення причетності особи скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .
На підставі вищевикладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.
Положення ст.91 КПК України зобов'язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Повно, всебічно та об'єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).
Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.
Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019040450000371 від 22.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.186 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №12019040450000371 від 22.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.186 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та за дорученням членам слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню №12019040450000371, старшому слідчому СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення, в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:
1) документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_4 виданий Тернівським РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 30 листопада 2010 року за період з 21.08.2019 року по дату виконання ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу, місця та дати платежу, розшифровкою контрагентів, призначення платежу, номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також про видачу готівкових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття та отримання грошових коштів (повну адресу розташування банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень) та час здійснення транзакцій), фото- та відео-зображення особи, яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів;
2) інформацію про телефонні номери які було прив'язано як фінансові до банківських карт виданих на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_4 виданий Тернівським РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 30 листопада 2010 року, у період з 22.08.2019 року по 15.10.2019 року (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії даної ухвали один місяць, тобто до 22 листопада 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1