печерський районний суд міста києва
Справа № 757/50052/19-к
19 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 (номер свідоцтва 6997).
В судове засідання слідчий не з'явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018110040000293 від 08.02.2018 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.
ОСОБА_6 , повідомлено, що він підозрюється в тому, що 02 липня 2014 року, в результаті таємного викрадення за попередньою змовою з ОСОБА_7 чужого майна в особливо великих розмірах, керуючись злочинною метою, внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння, умисно, з корисливих мотивів легалізував кошти, шляхом придбання в період з 2016 по 2018 роки на території України та за її межами об'єктів рухомого та нерухомого майна.
В рамках досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що 07.07.2017, ОСОБА_6 , відповідно до договору купівлі-продажу майна посвідченого приватним нотаріусом Обухівського нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 , придбав в АДРЕСА_1 , площею 80,9 кв.м., право власності на яку за номером: 1266280032116 зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі права власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (номер запису про право власності: 21286321), в результаті чого легалізував викрадені за попередньою змовою з ОСОБА_7 грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів вищевказаної фізичної особи, в тому числі тих, що відображають вчиненні нотаріальні дії, адже таким чином можливо буде встановити факт легалізації викрадених грошових коштів. Також, можливо буде встановити суми таких коштів.
Відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази та іншими способами під час досудового розслідування неможливо довести обставини, передбачені ст. 91 КПК України. Вони самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальною таємницею є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов'язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 Закону, а також помічник нотаріуса зобов'язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.
Відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом. Вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
За вимогами ст. 14 Закону України «Про нотаріат» документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв'язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності. Приватний нотаріус зобов'язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності за місцем знаходження нотаріальної контори.
Викладені факти вказують на неможливість іншими способами (не пов'язаними із здійсненням тимчасового доступу до документів, що знаходяться у нотаріуса) довести обставини легалізації (відмивання) викрадених грошових коштів, які досліджуються у кримінальному провадженні, що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.
Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 8 Закону України «Про нотаріат» становлять нотаріальну таємницю, яку нотаріус зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної нотаріальної таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема легалізації грошових коштів, неможливо.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, володільцем яких є приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 (номер свідоцтва 6997).
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_10 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12018110040000293 від 08.02.2018 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_5 (номер свідоцтва 6997), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , по придбанню 07.07.2017, ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу (серія та номер: 3339) квартири АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1266280032116) зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 21286321 та документів, що стали підставою для його посвідчення нотаріусом з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1