Провадження №1-кс/447/1159/19
Справа №447/1741/19
23 жовтня 2019 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новороздільського відділенння поліції Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12019140360000281, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
21.10.2019 в суд надійшло клопотання СВ Новороздільського відділенння поліції Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке. Невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4000 грн., які він перерахував за покупку дитячого басейну, чим завдала йому майнової шкоди. В ході перевірки працівниками відділу протидії кіберзлочинам у Житомирській області, було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 переказано на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та використовує мобільний номер телефону НОМЕР_2 . Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , виданій Публічним акціонерним товариством акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Представник особи у володінні, якої знаходяться документи у судове засідання не з'явився, однак, згідно ч.4 ст.163 КПК України це не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Документи, щодо яких слідчий клопоче про доступ, містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ст.162 КПК України, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і становлять таку інформацію: щодо повного руху коштів на банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 та по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу із 17.06.2019 до 24.06.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані у м. Новий Розділ, Львівської області, фотографії осіб з камер фото- або відеоспостереження у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу із 17.06.2019 до 24.06.2019, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного рахунку. Слідчим доведено, що інформація по банківській картці ОСОБА_5 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, що підлягають доведенню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Новороздільського відділенння поліції Пустомитівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до: інформації щодо повного руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу із 17.06.2019 до 24.06.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунку, інформації щодо зняття готівки у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані у м. Новий Розділ, Львівської області; фотографій осіб з камер фото- або відеоспостереження у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу із 17.06.2019 до 24.06.2019; документів, що стали підставою видачі та оформлення картки і карткового рахунку до цієї картки, що знаходиться у розпорядженні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Службовим особам Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, вказаних у резолютивній частині цієї ухвали слідчому ОСОБА_3 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 23.11.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1