Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/3308/19
Справа № 711/8028/19
11 жовтня 2019 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №12018250000000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,
встановив:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 ,. звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області задокументовану злочинну діяльність групи службових осіб з числа юридичних осіб приватного права та фізичних осіб, які організували на території Черкаської області протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку та формування фіктивного податкового кредиту з податку на додану вартість з метою виведення капіталів суб'єктів господарської діяльності реального сектору економіки в «тіньовий» обіг та подальшої легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
Під час проведення негласних розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти протиправної фінансової схеми, використовуючи ряд підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, надавали на території Черкаської області послуги по штучному формуванню податкового кредиту суб'єктам господарської діяльності реального сектору економіки, шляхом проведення безтоварних операцій та підміни товарних позицій з подальшим переведенням безготівкових коштів у готівку.
Встановлено ряд СГД, які використовувалися фігурантами кримінального провадження для прикриття своєї незаконної діяльності. Зокрема, в протиправній схемі в період 2017-2018 років використовувалися ряд підприємств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄРДПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄРДПОУ НОМЕР_12 .
За результатами проведеного 22.05.2018 обшуку в м. Києві за місцем проживання осіб, які не мають відношення до діяльності вище вказаних ТОВ, виявлені їх печатки.
З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до відомостей щодо відкриття розрахункових рахунків вище вказаних ТОВ та руху коштів по них в період часу з 01.01.2016 року по час дати виконання ухвали суду, а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 - рахунок НОМЕР_13 від 21.11.2017;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 - рахунок НОМЕР_14 від 01.11.2017, НОМЕР_15 від 01.11.2017;
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - рахунок НОМЕР_16 від 28.03.2016, НОМЕР_17 від 28.03.2016, НОМЕР_18 від 28.03.2016;
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - рахунок НОМЕР_19 від 11.01.2016, НОМЕР_20 від 11.01.2016, НОМЕР_21 від 11.01.2016;
-ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - рахунок НОМЕР_22 від 06.01.2016, НОМЕР_23 від 06.01.2016, НОМЕР_24 від 06.01.2016;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 - рахунок НОМЕР_25 від 03.07.2017, НОМЕР_26 від 03.07.2017;
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - рахунок НОМЕР_27 від 06.06.2018, НОМЕР_28 від 06.12.2016, НОМЕР_29 від 06.12.2016, НОМЕР_30 від 06.12.2016.
Вказана інформація та документи перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.
18 січня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018250000000011з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаних рахунків, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте, надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі положень ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається без участі слідчого.
За нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни та знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню..
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому о/у в ОВС 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Черкаського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_13 від 21.11.2017, НОМЕР_14 від 01.11.2017, НОМЕР_15 від 01.11.2017, НОМЕР_16 від 28.03.2016, НОМЕР_17 від 28.03.2016, НОМЕР_18 від 28.03.2016, НОМЕР_19 від 11.01.2016, НОМЕР_20 від 11.01.2016, НОМЕР_21 від 11.01.2016, НОМЕР_22 від 06.01.2016, НОМЕР_23 від 06.01.2016, НОМЕР_24 від 06.01.2016, НОМЕР_25 від 03.07.2017, НОМЕР_26 від 03.07.2017, НОМЕР_27 від 06.06.2018, НОМЕР_28 від 06.12.2016, НОМЕР_29 від 06.12.2016, НОМЕР_30 від 06.12.2016;
- роздруківки руху коштів по рахунках НОМЕР_13 від 21.11.2017, НОМЕР_14 від 01.11.2017, НОМЕР_15 від 01.11.2017, НОМЕР_16 від 28.03.2016, НОМЕР_17 від 28.03.2016, НОМЕР_18 від 28.03.2016, НОМЕР_19 від 11.01.2016, НОМЕР_20 від 11.01.2016, НОМЕР_21 від 11.01.2016, НОМЕР_22 від 06.01.2016, НОМЕР_23 від 06.01.2016, НОМЕР_24 від 06.01.2016, НОМЕР_25 від 03.07.2017, НОМЕР_26 від 03.07.2017, НОМЕР_27 від 06.06.2018, НОМЕР_28 від 06.12.2016, НОМЕР_29 від 06.12.2016, НОМЕР_30 від 06.12.2016 з 01.01.2016 року по час дати виконання ухвали суду, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;
- інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до банківських рахунків
НОМЕР_13 від 21.11.2017, НОМЕР_14 від 01.11.2017, НОМЕР_15 від 01.11.2017, НОМЕР_16 від 28.03.2016, НОМЕР_17 від 28.03.2016, НОМЕР_18 від 28.03.2016, НОМЕР_19 від 11.01.2016, НОМЕР_20 від 11.01.2016, НОМЕР_21 від 11.01.2016, НОМЕР_22 від 06.01.2016, НОМЕР_23 від 06.01.2016, НОМЕР_24 від 06.01.2016, НОМЕР_25 від 03.07.2017, НОМЕР_26 від 03.07.2017, НОМЕР_27 від 06.06.2018, НОМЕР_28 від 06.12.2016, НОМЕР_29 від 06.12.2016, НОМЕР_30 від 06.12.2016 та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.01.2016 року по час дати виконання ухвали суду з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1