Справа № 712/13705/19
Провадження №1-кс/712/7969/19
21 жовтня 2019 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого-судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
власника майна ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту в кримінальному провадженні № 12019251010000271, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України,
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.
Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_4 , достовірно знаючи про відсутність підстав для встановлення причинного зв'язку його захворювання із захистом Батьківщини, знаходячись в адміністративному приміщенні Центральної військово-лікарської комісії Міністерства Оборони України (далі - ЦВЛК), розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, 16, маючи умисел, направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою встановлення причинного зв'язку його захворювання із захистом Батьківщини, а в подальшому інвалідності та отримання з державного бюджету грошових коштів у вигляді соціальних виплат, 11.08.2017, у робочий час, тобто з 08.00 год. до 17.00 год., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, умисно подав до ЦВЛК завідомо підроблений офіційний документ - виписку із історії хвороби № 1344/17 від 15.06.2017, видану Інститутом нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Академії медичних наук України, що в м. Києві по вул. Мануїльського, 32 (діюча назва даного медичного закладу - Державна Установа «Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова Академії медичних наук України», що в м. Києві по вул. Платона Майбороди, 32), на підставі якої, на засіданні ЦВЛК, будучі веденими в оману, члени комісії встановили причинний зв'язок захворювання ОСОБА_4 із захистом Батьківщини, про що було складено протокол № 2224 від 11.08.2017, що у подальшому дало йому можливість при призначенні групи встановити ступінь втрати професійної працездатності.
Далі, ОСОБА_4 , продовжуючи жагу особистого злочинного збагачення, намагаючись максимально використати усі можливості заволодіння грошима, знаходячись в адміністративному приміщенніЗолотоніської центральної районної лікарні Черкаської обласної ради (далі - Лікарня), розташованого за адресою: Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Лікарняна, 2, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою незаконного встановлення йому групи інвалідності, а в подальшому отримання з державного бюджету грошових коштів у вигляді соціальних виплат, 15.05.2018, у робочій час, тобто з 08.00 год. до 17.00 год., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, умисно надав до Лікарні завідомо підроблений офіційний документ - виписку із історії хвороби № 1344/17 від 15.06.2017, видану Інститутом нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Академії медичних наук України, що в м. Києві по вул. Мануїльського, 32 (діюча назва даного медичного закладу - Державна Установа «Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова Академії медичних наук України», що в м. Києві по вул. Платона Майбороди, 32) та Витяг з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії Міністерства Оборони України по встановленню причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв № 2224 від 11.08.2017, отриманого на підставі вищезазначеного підробленого документа,які в подальшому були передані до Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради», що розташований за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Волкова, будинок 22, для розгляду питання щодо встановлення ОСОБА_7 групи інвалідності та ступеню втрати професійної працездатності.
У подальшому, на підставі вищезазначених документів, комісією Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради» ОСОБА_7 було встановлено ІІІ групу інвалідності захворювання, яке пов'язане із захистом Батьківщини, безтермінове, та 50% ступеню втрати професійної працездатності, про що складено акт огляду МСЕК від 06.06.2018, який затверджено наказом Міністерством Охорони Здоров'я України 30.07.2012 № 577, та підписано членами комісії. Після чого ОСОБА_4 видано довідки МСЕК про встановлення ІІІ групи інвалідності, серія 12 ААБ № 124621 та 50% ступеню втрати професійної працездатності, серія форми 158/0 № 023788, а другий екземпляр довідок направлено до Управління пенсійного фонду в Черкаській області для подальшого призначення пенсії.
У подальшому, внаслідок зазначених вище протиправних, умисних дій ОСОБА_4 , 10.08.2018 комісією Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, згідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 № 975, на підставі довідки МСЕК серія 12 ААБ № 124621 від 06.06.2018 ОСОБА_4 призначено одноразову грошову допомогу в сумі 440 500,00 грн. (чотириста сорок тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), та яку, відповідно до наказу військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 від 07.09.2018 № 319, з Державного Бюджету України 12.09.2019 року через відділення № 10023/0272 філії Черкаського обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк» перераховано на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , чим спричинено матеріальної шкоди охоронюваним державним інтересам в особі Міністерства Оборони України на вищевказану суму, що є особливо великими розмірами.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме - у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.
Він же, у січні 2018 року, більш точного часу та дати встановити не виявилось можливим, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується установою, що посвідчує факт, який має юридичне значення, придбав у невстановленої слідством особи, завідомо для нього підроблений офіційний документ, який посвідчує факт, що здатний спричинити наслідки правового характеру та можливість реалізації прав у сфері охорони здоров'я та соціального забезпечення, а саме: виписку із історії хвороби № 1344/17 від 15.06.2017, видану Інститутом нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Академії медичних наук України, що в м. Києві по вул. Мануїльського, 32 (діюча назва даного медичного закладу - Державна Установа «Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова Академії медичних наук України», що в м. Києві по вул. Платона Майбороди, 32), яка містить неправдиві відомості про володільця і офіційно посвідчує те, що ОСОБА_4 дійсно перебував на обстеженні та лікуванні у відділенні позамозкових пухлин, яка має підпис керівника, завідуючого лікарні та лікуючого лікаря вказаної установи та скріплена їхньою печаткою, та в подальшому, знаходячись в адміністративному приміщенні Центральної військово-лікарської комісії Міністерства Оборони України (далі - ЦВЛК), розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Госпітальна, 16, маючи не меті незаконне встановлення причинного зв'язку його захворювання із захистом Батьківщини, а в подальшому інвалідності та отримання з державного бюджету грошових коштів у вигляді соціальних виплат, 11.08.2017, у робочій час, тобто з 08.00 год. до 17.00 год., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використав вказаний медичний документ, шляхом подання його уповноваженим особам ЦВЛК, на підставі чого, на засіданні ЦВЛК комісія встановила причинний зв'язок захворювання ОСОБА_8 із захистом Батьківщини, про що було складено протокол № 2224 від 11.08.2017, що у подальшому дало йому можливість при призначенні групи встановити ступень втрати професійної працездатності.
Далі, ОСОБА_4 , знаходячись в адміністративному приміщенніЗолотоніської центральної районної лікарні Черкаської обласної ради (далі - Лікарня), розташованого за адресою: Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Лікарняна, 2, маючи не меті незаконне встановлення йому групи інвалідності, а в подальшому отримання з державного бюджету грошових коштів у вигляді соціальних виплат, 13.02.2018, у робочій час, тобто з 08.00 год. до 17.00 год., більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, умисно надав до Лікарні завідомо підроблений офіційний документ - виписку із історії хвороби № 1344/17 від 15.06.2017, видану Інститутом нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова Академії медичних наук України, що в м. Києві по вул. Мануїльського, 32 (діюча назва даного медичного закладу - Державна Установа «Інститут нейрохірургії імені академіка Ромоданова Академії медичних наук України», що в м. Києві по вул. Платона Майбороди, 32) та Витяг з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії Міністерства Оборони України по встановленню причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв № 2224 від 11.08.2017, отриманого на підставі вищезазначеного підробленого документа,які в подальшому були передані до Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради», що розташований за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Волкова, будинок 22, для розгляду питання щодо встановлення ОСОБА_7 групи інвалідності та ступеню втрати професійної працездатності.
Далі, на підставі вищезазначених документів, комісією Комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради» ОСОБА_7 було встановлено ІІІ групи інвалідності захворювання, яке пов'язане із захистом Батьківщини, безтермінове, та 50% ступеню втрати професійної працездатності, про що складено акт огляду МСЕК від 01.03.2018, який затверджено наказом Міністерством Охорони Здоров'я України 30.07.2012 № 577, та підписано членами комісії, що в подальшому слугувало нарахуванню та виплаті з Державного бюджету України ОСОБА_8 одноразової грошової допомоги в сумі 440 500,00 грн. (чотириста сорок тисяч п'ятсот гривень 00 копійок).
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме - у використання завідомого підробленого документа.
16.10.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 174027504, стало відомо, що ОСОБА_4 належить земельна ділянка (кадастровий номер - 7121584300:04:004:0516) площею 2 га, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н, Драбівська с/рада, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , (підстави виникнення права власності : наказ, серія та номер : 23-13663/14-16 СГ, виданий 19.12.2016, видавник : Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1148036571000.
В зв'язку з тим, що ОСОБА_4 підозрюється в скоєнні злочину, за який законом передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна, виникла необхідність в накладенні арешту на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти клопотання та не вбачали підстав для накладення арешту на земельну ділянку.
Заслухавши слідчого, власника майна та його захисника, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає наступне.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставах ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12019251010000271 від 17.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
16.10.2019 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України.
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 174027504, стало відомо, що ОСОБА_4 на праві власності належить земельна ділянка (кадастровий номер - 7121584300:04:004:0516) площею 2 га, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н, Драбівська с/рада, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , (підстави виникнення права власності : наказ, серія та номер : 23-13663/14-16 СГ, виданий 19.12.2016, видавник : Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1148036571000.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного у випадку визнання його винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, за які законом передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, необхідно накласти арешт на земельну ділянку, яка на праві власності належить ОСОБА_4 .
Згідно ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
Беручи до уваги обґрунтованість підозри, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, вважаю за необхідне накласти арешт шляхом встановлення заборони у праві відчуження та будь-якої зміни права власності арештованого майна.
Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, суддя слідчий,
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на земельну ділянку (кадастровий номер - 7121584300:04:004:0516) площею 2 га, що розташована за адресою: Черкаська область, Золотоніський р-н, Драбівська с/рада, власником якої є ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , (підстави виникнення права власності : наказ, серія та номер : 23-13663/14-16 СГ, виданий 19.12.2016, видавник : Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 1148036571000).
Заборонити відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна - земельної ділянки до скасування арешту у встановленому законом порядку.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали проголошено 22 жовтня 2019 року о 12:00 год.
Слідчий суддя ОСОБА_1