печерський районний суд міста києва
Справа № 757/30270/19-к
02 вересня 2019 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю представників володільця майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер Бокс» - ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 1201900000000321,
До слідчого судді надійшла скарга директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер Бокс» - ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 1201900000000321, яке було вилучено 16.05.2019 під час проведення обшуку за адресою Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Хмельницьке Шосе, 38, а саме:
• 19 (дев'ятнадцять) ящиків без маркування із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 10 літрів кожний по 350 (триста п'ятдесят) штук у кожному ящику;
• 4 (чотири) ящики із маркуванням «ІТАР» із вмістом пакетів «TETRA-PAC» об'ємом по 10 літрів кожен по 300 (триста) штук у кожному ящику;
• 13 (тринадцять) ящиків без маркування із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC», об'ємом по З літри кожний по 500 (п'ятсот) штук у кожному ящику;
• 50 (п'ятдесят) ящиків із маркуванням «ІТАР» із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 3 літри кожен по 350 (триста п'ятдесят) штук у кожному ящику;
• 1 (один) ящик з маркуванням «ІТАР» із вмістом 350 (трьохста п'ятдесяти) пакетів типу «TETRA-PAC»;
• 19 (дев'ятнадцять) ящиків із маркуванням «ІТАР» із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 10 літрів кожен по 300 (триста) штук у кожному ящику;
• 12 (дванадцять) ящиків без маркування із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 5 літрів кожний по 500 (п'ятсот) штук у кожному ящику;
• 23 (двадцять три) ящики із маркуванням «ІТАР» із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 2 літри кожен по 350 (триста п'ятдесят) штук у кожному ящику;
• 2 (два) ящики без маркування із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 2 літри кожний по 500 (п'ятсот) штук у кожному ящику;
• Десять ящиків із вмістом горловин до пакетів типу «TETRA-PAC» в кількості 1625 (одна тисяча шістсот двадцять п'ять) штук у кожному ящику;
• Десять ящиків із вмістом дозаторів до пакетів типу «TETRA-PAC» в кількості 1200 (одна тисяча двісті) штук у кожному ящику;
• Рулон №1 поліетиленової прозорої плівки довжиною 3600 м., шириною 640мм.;
• Рулон №2 поліетиленової прозорої плівки довжиною 4000 м., шириною 120см.;
• Рулон №3 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон №4 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон №5 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон №6 поліетиленової прозорої плівки шириною 1020мм. (розпечатаний);
• Рулон №7 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон №8 поліетиленової прозорої плівки шириною 1020мм. (розпечатаний);
• Рулон №9 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон№1 поліетиленової плівки з фольгою шириною 1020мм. (розпечатаний);
• Рулон №2 поліетиленової плівки з фольгою шириною 1020мм. (розпечатаний);
• Рулон №3 поліетиленової плівки з фольгою шириною 1020мм., довжиною 2150мм.;
• Рулон №4 поліетиленової плівки з фольгою шириною 1020мм., довжиною 2150мм.;
• Рулон №1 поліетиленової плівки з фольгою шириною 640мм. (розпечатаний), який вилучений із лінії по виготовленню пакетів типу «TETRA-PAC»;
• Рулон №2 поліетиленової плівки з фольгою шириною 640мм. (розпечатаний), який вилучений із лінії по виготовленню пакетів типу «TETRA-PAC»;
• Рулон №1 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний), який вилучений із лінії по виготовленню пакетів типу «ТЕТRА-РАС»;
• Рулон №2 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний), який вилучений із лінії по виготовленню пакетів типу «ТЕТRА-РАС».
Зазначені речі ідентифіковані в протоколі проведення обшуку від 16.05.2019.
В обґрунтування скарги представник зазначає, що під час проведення обшуку слідчим вилучені ряд документів дозвіл на відшукання та вилучення яких ухвалою слідчого судді не надавався, арешт у встановленому порядку не накладено, оскільки ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 29 травня 2019 року клопотання прокурора у кримінальному провадженні про арешт тимчасово вилученого майна залишено без задоволення, частину вилученого майна повернуто.
Директор ТОВ «Майстер Бокс» та представник володільця майна у судовому засіданні скаргу підтримали в повному обсязі з підстав у ній зазначених, просили її задовольнити.
Слідчий до судового засідання не з'явився з невідомих суду причин, тому слідчий суддя розглянув скаргу у його відсутність на підставі ч. 3 ст. 306 КПК України.
Заслухавши доводи представників, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя встановив такі обставини.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201900000000321 від 02.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.05.2019 року у справі № 757/21921/19-к надано дозвіл на проведення обшуку складських та допоміжних приміщеннях комплексу, які знаходяться за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, Хмельницьке шосе, 38, а саме: комплекс, загальною площею 16421,6 кв.м., з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою відшукати та вилучити речі та документи:
1. документи в яких відображено придбання виробничих ліній, спирту, барвників, тари, поліграфічних матеріалів, води, а також збуту продукції:
- договорів, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, звітами про виконання договорів;
- документи, якими супроводжується та підтверджується поставка товару серед яких: видаткові накладі, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, рахунки-фактури Постачальника, посвідчення якості, акти приймання-передачі Товару, звіти про обсяги виробництва та збут алкогольних напоїв;
2. журнали (книги) реєстрації надходження та списання спирту;
3. журнали(книги) реєстрації в'їзду-виїзду автомобільного транспорту;
4. документи, які свідчать про придбання марок акцизного податку України;
5. мобільні телефони, шляхом зняття копії інформації з вказаних носіїв;
6. магнітні носії інформації, шляхом зняття копії інформації з вказаних носіїв;
7. чорнові записи;
8. марки акцизного податку України;
9. хімічні барвники;
10. етикетки, пакувальний матеріал.
У вказаній ухвалі слідчим суддею визначений конкретний перелік майна, які підлягали відшуканню та вилученню.
16.05.2019 під час обшуку за вказаною адресою вилучено наступне майно, зокрема:
• 19 (дев'ятнадцять) ящиків без маркування із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 10 літрів кожний по 350 (триста п'ятдесят) штук у кожному ящику;
• 4 (чотири) ящики із маркуванням «ІТАР» із вмістом пакетів «TETRA-PAC» об'ємом по 10 літрів кожен по 300 (триста) штук у кожному ящику;
• 13 (тринадцять) ящиків без маркування із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC», об'ємом по З літри кожний по 500 (п'ятсот) штук у кожному ящику;
• 50 (п'ятдесят) ящиків із маркуванням «ІТАР» із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 3 літри кожен по 350 (триста п'ятдесят) штук у кожному ящику;
• 1 (один) ящик з маркуванням «ІТАР» із вмістом 350 (трьохста п'ятдесяти) пакетів типу «TETRA-PAC»;
• 19 (дев'ятнадцять) ящиків із маркуванням «ІТАР» із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 10 літрів кожен по 300 (триста) штук у кожному ящику;
• 12 (дванадцять) ящиків без маркування із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 5 літрів кожний по 500 (п'ятсот) штук у кожному ящику;
• 23 (двадцять три) ящики із маркуванням «ІТАР» із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 2 літри кожен по 350 (триста п'ятдесят) штук у кожному ящику;
• 2 (два) ящики без маркування із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 2 літри кожний по 500 (п'ятсот) штук у кожному ящику;
• Десять ящиків із вмістом горловин до пакетів типу «TETRA-PAC» в кількості 1625 (одна тисяча шістсот двадцять п'ять) штук у кожному ящику;
• Десять ящиків із вмістом дозаторів до пакетів типу «TETRA-PAC» в кількості 1200 (одна тисяча двісті) штук у кожному ящику;
• Рулон №1 поліетиленової прозорої плівки довжиною 3600 м., шириною 640мм.;
• Рулон №2 поліетиленової прозорої плівки довжиною 4000 м., шириною 120см.;
• Рулон №3 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон №4 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон №5 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон №6 поліетиленової прозорої плівки шириною 1020мм. (розпечатаний);
• Рулон №7 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон №8 поліетиленової прозорої плівки шириною 1020мм. (розпечатаний);
• Рулон №9 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон№1 поліетиленової плівки з фольгою шириною 1020мм. (розпечатаний);
• Рулон №2 поліетиленової плівки з фольгою шириною 1020мм. (розпечатаний);
• Рулон №3 поліетиленової плівки з фольгою шириною 1020мм., довжиною 2150мм.;
• Рулон №4 поліетиленової плівки з фольгою шириною 1020мм., довжиною 2150мм.;
• Рулон №1 поліетиленової плівки з фольгою шириною 640мм. (розпечатаний), який вилучений із лінії по виготовленню пакетів типу «TETRA-PAC»;
• Рулон №2 поліетиленової плівки з фольгою шириною 640мм. (розпечатаний), який вилучений із лінії по виготовленню пакетів типу «TETRA-PAC»;
• Рулон №1 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний), який вилучений із лінії по виготовленню пакетів типу «ТЕТRА-РАС»;
• Рулон №2 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний), який вилучений із лінії по виготовленню пакетів типу «ТЕТRА-РАС».
Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.05.2019 надано дозвіл на відшукання та вилучення документів, в яких відображено придбання виробничих ліній, спирту, барвників, тари, поліграфічних матеріалів, води, а також збуту продукції: - договорів, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, звітами про виконання договорів; документів, якими супроводжується та підтверджується поставка товару серед яких: видаткові накладі, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, рахунки-фактури Постачальника, посвідчення якості, акти приймання-передачі Товару, звіти про обсяги виробництва та збут алкогольних напоїв; журнали (книги) реєстрації надходження та списання спирту; журнали(книги) реєстрації в'їзду-виїзду автомобільного транспорту; документи, які свідчать про придбання марок акцизного податку України; мобільні телефони, шляхом зняття копії інформації з вказаних носіїв; магнітні носії інформації, шляхом зняття копії інформації з вказаних носіїв; чорнові записи; марки акцизного податку України; хімічні барвники; етикетки, пакувальний матеріал, проте вилучене обладнання (лінія) по виготовленню пакетів «ТЕТRА-РАС» із вказаним вмістом, то слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, оскільки вилучені речі є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, а саме не відносяться до зазначеного в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку переліку, арешт в установленому законом порядку не накладено.
Отже, відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Слідчому судді не надано доказів того, що на вилучені речі накладено арешт ухвалою слідчого судді.
Враховуючи, що арешт на тимчасово вилучене майно, вилучені речі є частиною зазначеної лінії, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України не накладено, то воно підлягає поверненню його володільцю.
Керуючись ст. 169, 167, 171, 303-307, 309 КПК України,
Скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Майстер Бокс» - ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 1201900000000321- задовольнити.
• Зобов'язати слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № № 1201900000000321 повернути ТОВ «Майстер Бокс» тимчасово вилучене майно, а саме 19 (дев'ятнадцять) ящиків без маркування із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 10 літрів кожний по 350 (триста п'ятдесят) штук у кожному ящику;
• 4 (чотири) ящики із маркуванням «ІТАР» із вмістом пакетів «TETRA-PAC» об'ємом по 10 літрів кожен по 300 (триста) штук у кожному ящику;
• 13 (тринадцять) ящиків без маркування із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC», об'ємом по З літри кожний по 500 (п'ятсот) штук у кожному ящику;
• 50 (п'ятдесят) ящиків із маркуванням «ІТАР» із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 3 літри кожен по 350 (триста п'ятдесят) штук у кожному ящику;
• 1 (один) ящик з маркуванням «ІТАР» із вмістом 350 (трьохста п'ятдесяти) пакетів типу «TETRA-PAC»;
• 19 (дев'ятнадцять) ящиків із маркуванням «ІТАР» із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 10 літрів кожен по 300 (триста) штук у кожному ящику;
• 12 (дванадцять) ящиків без маркування із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 5 літрів кожний по 500 (п'ятсот) штук у кожному ящику;
• 23 (двадцять три) ящики із маркуванням «ІТАР» із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 2 літри кожен по 350 (триста п'ятдесят) штук у кожному ящику;
• 2 (два) ящики без маркування із вмістом пакетів типу «TETRA-PAC» об'ємом по 2 літри кожний по 500 (п'ятсот) штук у кожному ящику;
• Десять ящиків із вмістом горловин до пакетів типу «TETRA-PAC» в кількості 1625 (одна тисяча шістсот двадцять п'ять) штук у кожному ящику;
• Десять ящиків із вмістом дозаторів до пакетів типу «TETRA-PAC» в кількості 1200 (одна тисяча двісті) штук у кожному ящику;
• Рулон №1 поліетиленової прозорої плівки довжиною 3600 м., шириною 640мм.;
• Рулон №2 поліетиленової прозорої плівки довжиною 4000 м., шириною 120см.;
• Рулон №3 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон №4 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон №5 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон №6 поліетиленової прозорої плівки шириною 1020мм. (розпечатаний);
• Рулон №7 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон №8 поліетиленової прозорої плівки шириною 1020мм. (розпечатаний);
• Рулон №9 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний);
• Рулон№1 поліетиленової плівки з фольгою шириною 1020мм. (розпечатаний);
• Рулон №2 поліетиленової плівки з фольгою шириною 1020мм. (розпечатаний);
• Рулон №3 поліетиленової плівки з фольгою шириною 1020мм., довжиною 2150мм.;
• Рулон №4 поліетиленової плівки з фольгою шириною 1020мм., довжиною 2150мм.;
• Рулон №1 поліетиленової плівки з фольгою шириною 640мм. (розпечатаний), який вилучений із лінії по виготовленню пакетів типу «TETRA-PAC»;
• Рулон №2 поліетиленової плівки з фольгою шириною 640мм. (розпечатаний), який вилучений із лінії по виготовленню пакетів типу «TETRA-PAC»;
• Рулон №1 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний), який вилучений із лінії по виготовленню пакетів типу «ТЕТRА-РАС»;
• Рулон №2 поліетиленової прозорої плівки шириною 640мм. (розпечатаний), які вилучені із лінії по виготовленню пакетів типу «ТЕТRА-РАС», які вилучені під час проведення обшуку за адресою: Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, Хмельницьке шосе, 38.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1