Справа № 686/22451/19
Провадження № 1-кс/686/11704/19
12 вересня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12019240010002434 ,
Старший слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.05.2019 року близько 11:45 год., невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, за допомогою Інтернет-сайту з безкоштовних оголошень, шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 2070 грн., які останній перерахував через термінал самообслуговування, що розташований на території автовокзалу №1, в місті Хмельницькому.
Дане кримінальне правопорушення 20.05.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12019240010002434, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 знайшовши оголошення про продаж автомобіля марки «ВАЗ 2107» на Інтернет-сайті з безкоштовних оголошень, вирішив його придбати. Зв'язавшись із автором оголошення, дізнався що автомобіль потребує транспортування з м. Славути Хмельницької області, однак через наявні несправності в автомобілі це неможливо. Далі невідомий запропонував перерахувати на його рахунок передоплату в сумі спочатку 2070 грн., а пізніше 1570. При цьому, потерпілий одразу перерахував вказані суми кошту різними платежами на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить невстановленій особі.
В зв'язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення роздруківок про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, усієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти, а також фото-, відеоматеріалів з банкоматів вказаного банку в час зняття коштів з даного рахунку, за період з 19.05.2019 року по термін виконання ухвали, з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",слідчий суддя -
Надати старшому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документальної інформації стосовно руху коштів за поточним рахунком № НОМЕР_2 , за період з 19.05.2019 року по термін виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів (номер), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власників рахунків;
- фото-, відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в час зняття коштів з поточного рахунку № НОМЕР_2 , за період з 19.05.2019 року по термін виконання ухвали.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 12 жовтня 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя