Справа № 686/23292/18
Провадження № 1-кс/686/14702/19
17 жовтня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №32018240000000027 ,
Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018240000000027 від 08.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, а також ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, у період з серпня 2017 року по липень 2019 року, на території Хмельницької області організували незаконне з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в ПЕТ-пляшки різної ємності, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка та виготовлені із недоброякісної сировини (матеріалів), що може становити загрозу для життя і здоров'я людей або призвести до отруєння чи інших тяжких наслідків, а також здійснюють збут у магазин-кафетерій “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” у якому свою діяльність здійснює ОСОБА_9 , продуктовий магазин “До вашого столу” у якому свою діяльність здійснює ОСОБА_10 , та іншим невстановленим особам здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в тару ПЕТ-пляшки ємністю 1,5, 0,5 літрів кожна, які не оклеєні марками акцизного податку встановленого зразка.
Також встановлено, що 07.06.2019 року та 26.06.2019 року у ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , придбано незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємності, не обклеєні етикетками та марками акцизного податку встановленого зразка.
Згідно з висновками експерта №8.7-0238:19/12.1-0423:19 від 05.07.2019, №8.7-0316:19/12.1-0455:19 від 19.07.2019, вказані алкогольні напої містять алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, що за органолептичними (наявність осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Враховуючи викладене, з метою проведення пред'явлення для впізнання осіб та об'єктивного дослідження подій кримінальних правопорушень, встановлення, причетних до їх вчинення, встановлення фактичних місць незаконного виготовлення, придбання та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виникла необхідність у тимчасовому доступі до форми №1 про видачу паспортів громадян України наступних осіб, а саме:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ,з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме заяв про видачу паспортів громадян України наступних осіб (Форма №1):
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ,
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 16 листопада 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя