Справа №766/8151/19
н/п 1-кс/766/15346/19
11.10.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження №42019230000000021, -
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить винести ухвалу про здійснення приводу до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 для участі у допиті в якості свідка у день оголошення останній ухвали слідчого судді на 18.10.19 о 15 год. Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019230000000021 внесеному до ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ПП "Меркурій - Ойл" (код за ЄДР 35713964), Лазурненської селищної ради Скадовського району Херсонської області (код за ЄДР 35713964) та КП "Очисні споруди с.м.т.Лазурне" (код за ЄДР 34323225), а також шахрайства службовими особами Лазурненської селищної ради та ПП «Резерв-Д1».
У ході досудового розслідування встановлено, що згідно договорів купівлі-продажу активного мулу від 01.08.2018 №14 між ПП «Меркурій-ойл», та КП «Очисні споруди смт. Лазурне», у кількості 10,05435 куб.м на суму 123668,51 грн., від 03.08.2018 №16 між ПП «Меркурій-ойл» і Комунальним підприємством «Очисні споруди смт. Лазурне у кількості 9,753694 куб.м на суму 119970,43 грн.; від 17.09.2018 №28 між ПП «Меркурій-ойл» та Комунальним підприємством «Очисні споруди смт. Лазурне», у кількості 9,0104698 куб.м на суму 110828,78 грн., від 03.09.2018 №23 між ПП «Меркурій-ойл», та КП «Очисні споруди смт. Лазурне», у кількості 10,154 куб.м на суму 124898 грн., від 13.08.19 №19 між ПП «Меркурій-ойл», та КП «Очисні споруди смт. Лазурне», у кількості 9.8 куб.м на суму 120634 грн. перераховано службовими особами КП «Очисні споруди смт. Лазурне» на розрахунковий рахунок ПП «Меркурій-ойл» 600 тис.грн.
Згідно «Висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Меркурій-ойл, код 35713964, щодо наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2018 по 31.12.2018» від 15.03.19 №6/21-22-16-06/35713964 встановлено відсутність постачання на адресу КП «Очисні споруди с.м.т Лазурне» (код 34323225) активного мулу. Директор ПП «Меркурій-ойл» ОСОБА_4 не підтверджує свою причетність до діяльності підприємства. Також не підтверджується оприбуткування поставленої кількості мулу на комплекс очисних споруд.
З метою проведення досудового розслідування у повному обсязі, встановлення фактичних обставин справи необхідно допитати ОСОБА_4 в якості свідка. З метою виклику на допит в якості свідка ОСОБА_4 07.10.19 оперативним управлінням ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі на виконання доручення слідчого здійснено виклик до слідчого для участі у допиті в якості свідка на 09.10.19 о 15 год. і на 10.10.19 о 14 год. шляхом вручення повістки , яку ОСОБА_4 отримала особисто. Виклик проведено у відповідності до вимог ст.135-137 КПК України.
Проте, ОСОБА_4 на допит на 09.10.19 о 15 год. і на 10.10.19 о 14 годне з'явилась, причин відсутності не пояснила.
Виклик ОСОБА_4 до слідчого для участі у допиті в якості свідка виконувався у відповідності до вимог ст.135 КПК України та із дотриманням відповідних строків, тобто не пізніше ніж за три дні до дня виклику.
Відповідно до ст.65 Кримінального процесуального кодексу України ОСОБА_4 є свідком у кримінальному провадженні та відповідно до ч.2 ст.66 КПК України зобов'язана прибути за викликом до прокурора. Разом з тим, у вказану за викликом дату та час до прокурора без поважних причин, визначених ст.138 КПК України не з'явився .
Неявка на виклик свідчить про ухилення свідка ОСОБА_4 від її процесуальних обов'язків, передбачених ст.66 КПК України.
Свідчення ОСОБА_4 необхідні для встановлення фактичних даних щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень ч.1 ст.212-1, ч.3 ст.212, ч.2 ст.172, ч.1 ст.205 КК України.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.
Відповідно до ч. 2 ст. 140 КПК України, рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.
Згідно ч. 3 ст. 142 КПК України, слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов'язана з'явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з'явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.
Враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи викликаною у встановленому КПК України порядку до слідчого для участі у допиті в якості свідка у зазначений у повістках день та час не з'явилася, про причини свого неприбуття не повідомила, відповідно клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 141, 142, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , - задовольнити.
Здійснити примусовий привід свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 для допиту в якості свідка, на 18.10.2019 р. на 15.00 год.
Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м.Севастополі.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1