1/437
ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1
про витребування доказів
17 жовтня 2019 року м. Київ № 640/13032/19
Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючої судді Клочкової Н.В., розглянувши у спрощеному позовному провадженні (у письмовому провадженні) матеріали адміністративної справи за позовом
ОСОБА_1
до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Надра» Білої Ірини Володимирівни
третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
про визнання дій та бездіяльності протиправними, зобов'язання вчинити дії
До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла позовна заява ОСОБА_1 (надалі - позивач), адреса: АДРЕСА_1 до Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» Білої Ірини Володимирівни (надалі - відповідач), адреса: 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 15, третя особа без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - третя особа), адреса: 04053, місто Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 17, в якій позивач, з урахуванням позовної заяви в новій редакції, просить:
- визнати неправомірними дії Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» Білої Ірини Володимирівни щодо визнання нікчемними, проведених за участю ОСОБА_1 операцій згідно повідомлення про нікчемність правочинів від 08 квітня 2019 року за вих. №13-7-3273;
- визнати протиправною бездіяльність Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» Білої Ірини Володимирівни щодо не включення інформації про банківський вклад ОСОБА_1 (поточний (картковий) рахунок у гривні №82830861) до повного переліку рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
- зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» Білу Ірину Володимирівну вчинити дії щодо включення інформації про банківський вклад ОСОБА_1 (поточний (картковий) рахунок у гривні №82830861) до повного переліку рахунків, за якими вкладники мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для забезпечення отримання коштів в межах гарантованої суми відшкодування.
Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 21 серпня 2019 року відкрито провадження в адміністративній справи та вирішено здійснити розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження (у письмовому провадженні) без повідомлення учасників справи.
Розглянувши матеріали даної адміністративної справи, Окружний адміністративний суд міста Києва звертає увагу на наступне.
Відповідно до частини 3 статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом.
Згідно з частиною 3 статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України про витребування доказів з власної ініціативи або за клопотанням учасника справи, суд постановляє ухвалу.
Судом встановлено, що 28 липня 2016 року позивач звернулась до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Надра» з заявою, в якій просила надати інформацію у письмовому вигляді з зазначенням дати та вихідного реєстраційного номеру листа ПАТ «КБ «Надра» до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та вхідного реєстраційного номеру даного листа Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, в якому зазначається інформація про внесення позивача до списку вкладників публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» на виплату коштів з її карткового рахунку або причини відсутності такої інформації в Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (Т.1, арк. 22-23).
Листом від 18 серпня 2016 року за вих. №22-7-8749 уповноважена особа Фонду повідомила позивача про те, що за результатами перевірки правоохоронними органами операцій по рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_1 в банку, прийнято рішення про включення останньої до переліку вкладників, які мають право на отримання гарантованої суми відшкодування. Змінена інформація була передана до Фонду для подальшого опрацювання та внесення змін до переліку осіб, які мають право на відшкодування коштів за рахунок Фонду (Т.1, арк. 24).
В той же час, у відповідності до наданої суду копії листа Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» від 08 квітня 2019 року за вих. №13-7-3273 позивача повідомлено про те, що рішенням уповноваженої особи Фонду №1 від 05 березня 2019 року проведену за участі позивача операцію віднесено до категорії нікчемних як таку, що за наявними ознаками відповідає критеріям нікчемності, наведеним в пункті 7 частини 3 статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також роз'яснено положення статті 216 Цивільного кодексу України (Т.1, арк. 27-29).
При цьому, представником відповідача, обґрунтовуючи свої заперечення проти задоволення позовних вимог, у відзиві на позовну заяву зазначено, що наказом уповноваженої особи Фонду №298 від 23 березня 2015 року з метою дотримання вимог Закону прийнято рішення тимчасово обмежити здійснення публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Надра» на час тимчасової адміністрації, банківських операцій щодо виплат коштів вкладникам за рахунками вкладників, до переліку яких була включена позивач, про що її повідомлено листом №13-7-3273 від 08 квітня 2019 року.
Враховуючи обставини справи, з метою повного та всебічного з'ясування обставин справи, суд вважає за доцільне витребувати від відповідача належним чином засвідчені копії рішення про включення позивача до переліку вкладників, які мають право на отримання гарантованої суми відшкодування, на яке Уповноважена особа Фонду посилалась у листі від 18 серпня 2016 року за вих. №22-7-8749 та наказу №1 від 05 березня 2019 року, яким проведену за участі позивача операцію віднесено до категорії нікчемних як таку, що за наявними ознаками відповідає критеріям нікчемності, наведеним в пункті 7 частини 3 статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Також, суд вважає за необхідне витребувати від відповідача письмові пояснення з приводу наявності розбіжностей у листах Уповноваженої особи Фонду від 18 серпня 2016 року за вих. №22-7-8749 та від 08 квітня 2019 року за вих. №13-7-3273 в частині, що стосується включення рахунку позивача до переліку рахунків вкладників, які мають право на відшкодування коштів за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та виявлення ознак нікчемності правочинів за участю позивача.
Керуючись статтею частиною 4 статті 9, частиною 3 статті 77, частиною 3 статті 80, статтями 241-243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -
1. Витребувати від Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» Білої Ірини Володимирівни належним чином засвідчені копії рішення про включення ОСОБА_1 до переліку вкладників, які мають право на отримання гарантованої суми відшкодування, на яке Уповноважена особа Фонду посилалась у листі від 18 серпня 2016 року за вих. №22-7-8749 та наказу №1 від 05 березня 2019 року, яким проведену за участі ОСОБА_1 операцію віднесено до категорії нікчемних як таку, що за наявними ознаками відповідає критеріям нікчемності, наведеним в пункті 7 частини 3 статті 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також письмові пояснення з приводу наявності розбіжностей у листах Уповноваженої особи Фонду від 18 серпня 2016 року за вих. №22-7-8749 та від 08 квітня 2019 року за вих. №13-7-3273 в частині, що стосується включення рахунку ОСОБА_1 до переліку рахунків вкладників, які мають право на відшкодування коштів за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та виявлення ознак нікчемності правочинів за участю ОСОБА_1 .
2. Зобов'язати Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» Білу Ірину Володимирівну подати через канцелярію Окружного адміністративного суду місті Києва (01051, місто Київ, вулиця Болбочана Петра, 1, корпус 1, головуюча суддя Клочкова Н.В.) в строк до 15 листопада 2019 року докази, зазначені в пункті 1 резолютивної частини цієї ухвали суду.
3. Контроль за виконанням ухвали суду доручити Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» Білій Ірині Володимирівні.
4. Попередити Уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра» Білу Ірину Володимирівну, що у випадку неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані суд ом, а також за неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, визначені Кодексом адміністративного судочинства України.
Ухвала набирає законної сили згідно статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України з моменту її підписання суддею (суддями) та оскарженню не підлягає.
Суддя Н.В. Клочкова