Справа № 214/116/19
1-кс/214/2139/19
16 жовтня 2019 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене по матеріалам досудового розслідування № 4201804175000193, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.186 КК України,
Слідчий СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання зазначив, що до Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 , в якому він просить працівників Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області притягнути до кримінальної відповідальності невстановлених осіб, які 23.09.2018 приблизно о 08:00, на зупинці громадського транспорту 95 квартал відкрито викрали належне йому майно, після чого з викраденим майном з місця вчинення злочину зникли.
Відповідно до ст. 214 КПК України, 16.11.2018 року вищевказані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч. 2 ст.186 КК України.
23.09.2018 року близько о 07:00 годині ОСОБА_5 разом зі своїми співробітниками, а саме з: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відпочивали після нічної зміни біля магазину, що знаходиться на ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », навпроти будинку АДРЕСА_1 , а саме за столиками, які стояли біля магазину та випивали спиртні напої. Після чого близько о 08:00 годині ми почали розходитись по домівках, а Поливко залишився на зупинці «Площа Максима Горького» чекати на свою маршрутку біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перед цим він підійшов до кіоску, що знаходився на тій саме зупинці, купив цигарок, потім відійшов приблизно на 5 метрів від кіоску та майже одразу до нього підійшли 3 чоловіка, особливих прикмет він зовсім не пам'ятаю, один з яких почав смикати Поливки за сумку, яка висіла в нього на плечі, він почав казати: «Что вы делаете?», після чого одразу отримав удар у щелепу, а саме в праву сторону, хто саме з них мені його наніс він сказати не може, але від удару відразу упав на змелю на лівий бік, та отримав ще приблизно 3-4 удари в район спини та ніг. Чоловіки почали бігти у двір будинку АДРЕСА_1 підвівся с землі, його спортивна кофта знаходилась на землі біля нього, чоловіки забрали в мене мою сумку чорного кольору на якій було нанесено назву білого кольору, назва була нанесена вздовж сумки, назву на даний момент не пам'ятає, у сумці в мене знаходились: ключі від квартири в якій проживає Поливко, на яких висів ремінець чорного кольору від сумки, ключі від квартири в якій проживають його батьки, ключі від тумбочки роздягальні, перепустка на «ПГЗК» видана на моє ім'я, посвідчення монтажника на його ім'я, ID паспорт виданий на ім'я ОСОБА_10 , паперовий додаток до паспорту, його ідентифікаційний код, військовий білет, візитниця в якій знаходились банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (не активна), « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також в сумці знаходились два його мобільних телефони, а саме мобільний телефон «Samsung W3» в якому не зачинялась задня кришка, був зі слідами постійного використання, чорного кольору, працював зі СІМ-карткою мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером НОМЕР_1 , на даний момент СІМ-картка з даним номером відновлена, телефон купив приблизно 3 роки тому в ломбарді, приблизно за 300 гривень, документів на телефон в нього не має, мобільний телефон марки «Prestigio», золотистого кольору, який був куплений в кінці травня 2018 року за 2100 гривень, в верхньому лівому куту екрану було невелике пошкодження у вигляді трищіни, більше жодних пошкоджень на телефоні не було, СІМ-картки в телефоні не було. З банківських карток гроші після крадіжки сумки не знімались, на даний час картки заблоковані та відновлені.
Також приблизно через місяць на телефон ОСОБА_11 почали приходити СМС повідомлення з інформацією про те, що йому необхідно погасити кредит, але кредити з цих установ які надсилали йому СМС він не брав. СМС повідомлення та дзвінки надходять і по теперішній час з таких установ як: ІНФОРМАЦІЯ_7 , Dinero, ІНФОРМАЦІЯ_8 , Global Credit, Miloan, Groshi Vsim та на теперішній момент йому надходять СМС повідомлення з установ про те, що кредит одобрено.
В ході досудового розслідування було встановлено, що кредитні грошові кошти, які брались в онлайн фінансових установах на ім'я ОСОБА_5 виводились на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка згідно наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видана ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 після чого відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_12 картки № НОМЕР_2 дані грошові кошти переводились на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 . Встановлено, що дана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також використовувалась для перерахунку коштів з фінансових онлайн установ.
Для забезпечення повного та неупередженого дослідження всіх обставин, і встановлення об'єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , а саме до:
- первинних документів, які були заповнені власником рахунків № НОМЕР_3 при їх оформленні (заява про відкриття рахунку, та ін.);
- документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 22.09.2018 року по 22.11.2018 включно та з 20.09.2019 по 01.10.2019 року включно (з зазначенням назви банківської операції, способу, часу, місця її здійснення);
- матеріалів фото- та відео- зйомки особи (осіб), яка здійснювала банківські операції по вказаних вище рахунках за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування, в період часу з 23.09.2018 року по 22.11.2018 року включно;
Вказані матеріали мають суттєве значення по справі і можуть бути підтвердженням вчинення злочину, передбаченого ст. 186 ч.2 КК України у відношенні ОСОБА_5 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій просить клопотання розглядати за його відсутністю, своє клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі , якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.
Так в судовому засіданні було встановлено, що відповідно до Витягу з кримінального провадження № 4201804175000193 від 16.11.2018 (а.с. 2), в провадженні СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вказане кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 .
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.11.2018 року, встановлено, що 23.09.2018 року він, близько о 07.00 годині він разом із своїми співробітниками, відпочив після нічної зміни біля магазину, що знаходиться на ЗГТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », після чого близько о 08.00 годині, вони почали розходитися по домівкам, ОСОБА_5 залишився на зупинці «Площа М. Горького» чекати свою маршрутку, на зупинці біля кіоску до ОСОБА_5 підійшли три невідомих чоловіка, один з яких почав його смикати за сумку, яка висіла на плечі, після чого ОСОБА_5 одразу отримав удар у щелепу, а саме в праву сторону, від удару він відразу впав на лівий бік, та отримав ще приблизно 3-4 удари, чоловіки забрали у нього сумку в якій знаходились: ключі від квартири, , в якій він проживає, його особисті документи, а також банківські картки: « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також два мобільні телефони. Так, близько о 09.00 годині того ж дня, до його батьків надійшов дзвінок з установи видачі кредитів, для того щоб підтвердити його особистість, та чи зможе він погасити кредит, а також через місяць на його мобільний телефон, почали приходити СМС повідомлення, про те, що йому треба погасити кредит.(а.с.4-6).
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий , згідно с. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, слідчим доведено можливість використання як доказів у кримінальному провадженні, розпочатому 16.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.186 КК України, відомостей, зазначених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію: первинних документів, які були заповнені власником рахунків № НОМЕР_3 при їх оформленні (заява про відкриття рахунку, та ін.); документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 22.09.2018 року по 22.11.2018 включно та з 20.09.2019 по 01.10.2019 року включно (з зазначенням назви банківської операції, способу, часу, місця її здійснення); матеріалів фото- та відео- зйомки особи (осіб), яка здійснювала банківські операції по вказаних вище рахунках за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування, в період часу з 23.09.2018 року по 22.11.2018 року включно.
Таким чином, слідчий суддя вважає, за можливе надати старшому слідчому Саксаганського ВП КВП ГУ Національній поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163- 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Саксаганського ВП КВП ГУ Національній поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: первинних документів, які були заповнені власником рахунків № НОМЕР_3 при їх оформленні (заява про відкриття рахунку, та ін.); документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 22.09.2018 року по 22.11.2018 включно та з 20.09.2019 по 01.10.2019 року включно (з зазначенням назви банківської операції, способу, часу, місця її здійснення); матеріалів фото- та відео- зйомки особи (осіб), яка здійснювала банківські операції по вказаних вище рахунках за допомогою банкоматів та терміналів самообслуговування, в період часу з 23.09.2018 року по 22.11.2018 року включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1